北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 13 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 H 股代码：01858 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 末 | 增减变动 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联合交易所有限公司的其他有关 规定、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每会计年度召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条以及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 ...

募集资金协议与时间要求 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告[6] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[10] - 现金管理产品期限不得超过12个月且不得质押[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[13] - 公司应至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[14] 募投项目相关规定 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[9] - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并公告[19] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并公告[20] 核查与报告要求 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、披露《募集资金专项报告》[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查募集资金情况[22] - 年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] - 年度结束后，董事会在报告中披露核查和鉴证结论意见[24] 责任追究 - 董事和高管有权追究擅自改变募集资金用途人员责任[26] - 违规使用致损失，责任人承担法律责任[26] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万，可免于特定程序但需年报披露[15]

董事会会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，提前14日通知全体董事[2] - 股东或董事提议，10日内召开临时会议[3] - 定期和临时会议分别提前14日和5日通知[4] 董事会会议举行 - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[5] - 一名董事不得接受超两名董事委托[7] 提案表决 - 提案须超全体董事半数投赞成票通过[10] - 关联关系回避，无关联董事过半数通过[11] - 无关联董事不足三人，提交股东会审议[11] 其他 - 会议档案保存十年[12] - 议事规则经股东会审议生效[12] - 修订报股东会批准，由董事会解释[12][13]

公司基本信息 - 公司于2010年9月17日注册登记，统一社会信用代码为91110000633737758W[5] - 公司发起人为史春宝、岳术俊等13人[5] - 公司注册名称中文为北京市春立正达医疗器械股份有限公司，英文为Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.[8] - 公司住所为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号，邮编100021，电话010 - 58611761，传真010 - 58611751[8] 股本结构 - 公司每股面值为人民币1元[17] - 公司成立时向发起人发行普通股总数为5000万股，史春宝持股2277.2917万股，占比45.55%[21] - 公司首次公开发行1917.04万股H股，发行完成后，内资股占比约72.29%，外资股占比约27.71%[22] - 2021年公司首次公开发行内资股3842.8万股，于2021年12月30日上市[22] - 公司回购并注销71.15万股H股股份后，总股本38356.85万股，境内上市内资股占比75.20%，境外上市外资股占比24.80%[22] - 公司注册资本为人民币38356.85万元[22] 股东与股份管理 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的A股股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[50] 公司治理 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立非执行董事3人，职工董事1人[95] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[93] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；任期届满未及时改选，原董事仍履职[94][95] - 上市公司董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少1名会计专业人士，至少1名通常居住于香港[106] - 独立非执行董事每届任期3年，最多连任不超6年[107] 财务与分红 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[160] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[160] - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[160] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 公司实行差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排时，现金分红占比最低80%[172] - 公司实行差异化现金分红政策，成熟期有重大资金支出安排时，现金分红占比最低40%[172] - 公司实行差异化现金分红政策，成长期有重大资金支出安排时，现金分红占比最低20%[172] 重大事项决策 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议批准[58] - 按担保金额连续12个月累计计算，超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议批准[58] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议批准[58] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议批准[58] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议批准[58] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[58] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[60] - 公司召开年度股东会应至少提前21日发出书面通知，召开临时股东会应至少提前15日发出书面通知[62] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，提前14日通知全体董事[123] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[136]

独立董事任职限制 - 已在3家境内上市公司任独董，不得再被提名[2] - 连续任职独董满6年，36个月内不得被提名[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录不得担任[11] - 过往任职连续两次未出席被解职未满12个月不得担任[11] - 独董连任不得超六年[13] 董事会与独董构成 - 董事会至少三分之一为独董，至少一名会计专业人士[3] - 审计委员会过半数为独董，会计专业独董任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会独董过半数并任召集人[4] 提名与解职 - 董事会、持股1%以上股东有权提独董候选人[9] - 独董连续两次未出席，董事会30日内提请股东会解职[13] - 独董辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] 独董职权与工作要求 - 行使部分职权及审议部分事项需全体独董过半数同意[15][16] - 每年现场工作不少于15日[16] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[18] - 工作记录及公司资料至少保存十年[18] - 两名以上独董认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[20] 津贴与制度 - 独董津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[21] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]

春立医疗公告，第三季度营收为2.68亿元，同比增长109.51%；净利润为7706.19万元。前三季度营收为 7.56亿元，同比增长48.75%；净利润为1.92亿元。 ...

财务业绩 - 2025年前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润1.92亿元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利8026.02万元（含税） [1] 利润分配方案 - 截至2025年9月30日实际参与利润分配的股份数量为3.82亿股 [1] - 现金分红总额占净利润的比例为41.90% [1] - 公司不进行资本公积转增股本且不送红股 [1] - 该利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1]

股价表现与交易数据 - 10月29日公司股价下跌4.31%，成交额为8023.52万元，换手率为1.08%，总市值为98.77亿元 [1] - 当日主力资金净流出150.25万元，近5日主力资金净流出1531.71万元，近20日净流出1199.79万元 [4][5] - 主力成交额占总成交额的6.19%，筹码分布非常分散，筹码平均交易成本为22.18元 [5][6] 公司业务与产品 - 公司是国内领先的骨科医疗器械厂商，主营业务为植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售 [2][3] - 主要产品包括关节假体产品和脊柱类植入产品，关节假体涵盖髋、膝、肩、肘四大关节 [2][3][8] - 产品线已扩展至口腔领域，包括金属和隐形正畸、口腔种植和修复，多孔钽定制牙种植体产品处于设计送检阶段 [2] - 公司业务收入99.89%来自医疗器械产品，产品出口至亚洲、南美洲、非洲、大洋洲及欧洲等多个国家和地区 [8] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入4.88亿元，同比增长28.27%；归母净利润1.14亿元，同比增长44.85% [8] - A股上市后累计派现3.59亿元，近三年累计派现3.09亿元 [8] 技术研发与资质 - 公司已取得髋关节手术机器人、膝关节手术机器人等产品的注册证以及手术规划的"医学图像处理软件" [2] - 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单 [3] - 公司为高新技术企业，产品涵盖关节类、脊柱类、运动医学类、创伤类等全系列骨科产品 [2] 股东与机构持仓 - 截至2025年6月30日，股东户数为5920户，较上期减少17.57%；人均流通股为48836股，较上期增加341.41% [8] - 平安低碳经济混合A（009878）为第四大流通股东，持股377.00万股，较上期增加277.00万股；南方医药保健灵活配置混合A（000452）为新进第九大流通股东，持股160.30万股 [9]

南向资金持股动态 - 南向资金于10月28日增持春立医疗2.89万股，持股总数达到4375.51万股，占公司已发行普通股的45.98% [1] - 近5个交易日均获南向资金增持，累计净增持142.88万股 [1] - 近20个交易日中有13天获增持，累计净增持50.36万股 [1] 近期持股变动详情 - 10月22日持股变动幅度最大，单日增持62.23万股，变动幅度为1.47% [2] - 10月27日增持43.48万股，变动幅度为1.00% [2] - 10月24日和10月23日分别增持26.99万股和7.29万股，变动幅度分别为0.63%和0.17% [2] 公司业务概况 - 公司主要从事植入性骨科医疗器械的研发、生产及销售业务 [2] - 主要产品包括关节假体产品和脊柱类植入产品，关节假体产品涵盖髋、膝、肩、肘四大人体关节 [2] - 脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合 [2] - 产品出口至亚洲、南美洲、非洲、大洋洲及欧洲等多个国家和地区 [2]