收入和利润（同比环比） - 按权益合并收入人民币171.101亿元，同比增长68.7%[10] - 核心利润人民币25.135亿元，同比增长28.1%[10] - 总收入约人民币106.471亿元，较去年同期大幅增加207.4%[24] - 按权益合并收入约人民币171.101亿元，同比增长68.7%[24] - 物业开发收入约人民币97.128亿元，同比增长240.4%；交付面积646,900平方米，平均销售价格每平方米15,014元[25] - 物业投资收入约人民币3.204亿元，同比增长137.9%[26] - 毛利大幅增加246.2%至人民币3,731.7百万元，毛利率为35.0%[31] - 按权益合并毛利增加80.2%至人民币6,182.3百万元，毛利率为36.1%[31] - 核心利润为人民币25.135亿元，同比增长28.1%[16] - 核心利润率为23.6%[16] - 持续性经营收入人民币10.71亿元，同比增长51%[58] - 公司收入同比增长207.4%至106.47亿元人民币[161] - 毛利润同比增长246.3%至37.32亿元人民币[161] - 税前利润同比增长184.0%至83.07亿元人民币[161] - 期内利润同比增长184.1%至61.49亿元人民币[161] - 每股基本盈利为人民币187.9分[161] - 公司期内利润为59.635亿元人民币，相比去年同期21.714亿元人民币增长显著[171] - 税前利润83.072亿元人民币，相比去年同期29.259亿元人民币大幅增长[174] 成本和费用（同比环比） - 销售成本大幅增加189.8%至人民币6,915.4百万元，主要由于已交付总建筑面积增加[30] - 每平方米土地成本从人民币2,078元增至4,312元，因城市和产品组合变化[30] - 按权益合并销售成本增加62.8%至人民币10,927.8百万元[30] - 其他收入及收益净额减少31.9%至人民币1,139.7百万元[32] - 销售及营销开支增加80.2%至人民币374.9百万元[33] - 行政开支增加67.2%至人民币912.9百万元[35] - 融资成本10.047亿元人民币，相比去年同期6.418亿元人民币有所增加[174] 销售业绩和可售资源 - 报告期内总预售额人民币360亿元，同比增长11%[14] - 已完成全年销售目标人民币850亿元的42%[14] - 2019下半年总可售货值约人民币1000亿元[14] - 下半年可售货值中一二线城市占比88%[14] - 下半年可售货值中粤港澳大湾区和长三角区域占比分别为33%和32%[14] - 公司预购额合计人民币360亿元，同比增长11%[55] - 平均销售价格约为人民币17,000元每平方米[55] - 公司下半年可售货值达人民币1000亿元其中粤港澳大湾区占比33%长三角区域占比32%[68] - 公司下半年可售货值中一、二线城市占比88%[68] - 公司可售资源中粤港澳大湾区和长三角区域合计占比71%[68] 土地储备和项目分布 - 新增权益建筑面积175万平方米[56] - 土地储备权益建筑面积约1,772万平方米[56] - 公司权益土地储备中粤港澳大湾区和长三角区域合计占比55%[68] - 公司计划下半年推出约20个全新项目包括杭州临平项目和苏州太湖新城项目等[68] - 公司项目分布于全国38个城市包括广州、苏州、成都等一线及强二线城市[72] - 公司应占权益总建筑面积在广州约为4,021,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在天津约为1,290,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在成都约为1,124,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在南宁约为1,505,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在北京约为615,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在佛山约为1,388,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在重庆约为612,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在海南约为533,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在苏州约为428,000平方米[157] - 公司应占权益总建筑面积在深圳约为188,000平方米[157] 粤港澳大湾区业务 - 粤港澳大湾区可售货值约人民币2600亿元，占总可售货值超52%[12] - 集团在粤港澳大湾区已布局8城1区共46个项目[12] - 公司下半年可售货值中粤港澳大湾区和长三角区域占比分别为33%和32%[14] - 公司下半年可售货值达人民币1000亿元其中粤港澳大湾区占比33%长三角区域占比32%[68] 融资和债务情况 - 成功发行市场首单储架式CMBS，规模为人民币19亿元，发行利率5.3%[17] - 发行2023年到期境外美元债，票息7.875%；2024年到期债券实际利率约7.85%[17] - 一年内到期债务占总有息负债仅约14%[17] - 2017年融资协议获得1,485百万港元和150百万美元定期贷款融资，以及250百万美元超额贷款权[149] - 2018年融资协议获得港元及美元双币定期贷款融资，以及500百万美元超额贷款权[150] - 附息银行及其他借贷总额达859.62亿元人民币[166][169] 现金流状况 - 现金及银行结余增加3.3%至人民币58,557.6百万元[41] - 经营所用现金净流出39.089亿元人民币，相比去年同期87.61亿元人民币流出有所改善[174] - 已付利息净额19.804亿元人民币，相比去年同期12.579亿元人民币有所增加[174] - 已付所得税6.354亿元人民币，相比去年同期7.438亿元人民币有所减少[174] - 经营活动所用现金流净额为人民币-3,908,939千元，较2018年同期-8,760,998千元改善55.4%[176] - 投资活动所用现金流净额为人民币-1,598,371千元，而2018年同期为产生现金流净额636,277千元[176] - 融资活动产生现金流净额人民币8,383,437千元，较2018年同期6,834,662千元增长22.7%[176] - 现金及现金等价物净增加人民币2,876,127千元，2018年同期为净减少1,290,059千元[176] - 期末现金及现金等价物余额人民币55,487,905千元，较2018年同期37,915,611千元增长46.4%[176] - 向合营企业投资及垫款人民币-1,164,707千元，较2018年同期-208,764千元大幅增加457.8%[176] - 银行及其他借贷所得款项净额人民币7,936,847千元，较2018年同期5,537,939千元增长43.3%[176] - 出售附属公司获得款项人民币1,872,881千元（仅2018年发生）[176] - 购买物业、厂房及设备支出人民币268,171千元，较2018年同期258,168千元增长3.9%[176] - 附属公司非控股股东出资人民币72,976千元，较2018年同期1,296,723千元下降94.4%[176] - 现金及现金等价物达554.88亿元人民币[166] 投资物业和公允价值 - 投资物业公允值收益净额为人民币3,054.9百万元[37] - 投资物业公允值收益净额增长157.6%至30.55亿元人民币[161] - 投资物业公允价值变动净额亏损30.549亿元人民币，相比去年同期11.86亿元人民币亏损扩大[174] 酒店和商业运营 - 木莲庄酒店板块自2019年至今新开业4家酒店包括广州琶洲国际会展中心、广州南沙凤凰湖、广州萝岗科学城和深圳坂田[60] - 公司旗下已开业酒店总数达13个包括国际品牌管理运营酒店和自营木莲庄品牌[64] - 成熟商场及木莲庄酒店经营利润率均达50%[58] - 成熟写字楼经营利润率达80%[58] - 公司已在广州、上海、成都、南宁等城市核心区域拥有多座写字楼投入运营[65] - 写字楼项目位于核心商务区临近地铁站及主干道出租率高[65] 股息和股东回报 - 中期股息每股人民币32分[11] - 宣派2019年中期股息每股人民币32分，将于2020年1月16日派付[152] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2019年9月16日至2019年9月20日[153] - 中期股息资格截止时间为2019年9月13日下午4时30分[153] - 股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[153] - 股份过户登记分处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–16室[153] 股权结构和董事持股 - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为3,174,071,756股[114] - 董事孔健岷通过受控法团权益持有1,592,317,652股，占公司股本50.17%[111][114] - 孔健岷被视为拥有合共1,991,371,152股权益，包括晋得持有1,299,046,500股及英明集团持有293,271,152股[115] - 董事孔健涛通过受控法团权益持有256,804,687股，占公司股本8.09%[111][114] - 孔健涛被视为拥有合共1,700,189,687股权益，包括正富持有254,715,000股[116] - 董事孔健楠通过受控法团权益持有144,338,500股，占公司股本4.55%[111][114] - 孔健楠被视为拥有合共1,698,100,000股权益，包括和康持有144,338,500股[116] - 主要股东晋得顾问有限公司直接持有1,299,046,500股，占已发行股本40.93%[120] - 英明集团有限公司持有293,271,152股，占已发行股本9.24%[120] - 正富顾问有限公司持有254,715,000股，占已发行股本8.02%[120] - 已发行股份总数为3,174,071,756股[124] - 孔健岷通过晋得等实体合计持有1,698,100,000股股份，占总股本约53.5%[124][125] 员工和薪酬 - 公司总雇员人数为9,800名，员工成本为人民币8.289亿元[106] 合营企业和非控股权益 - 分占合营企业损益亏损26.001亿元人民币，相比去年同期3.879亿元人民币亏损扩大[174] - 非控股权益增至18.126亿元人民币，相比期初29.934亿元人民币有所减少[171] 会计准则变更 - 公司采用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）新租赁定义，仅适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[191] - 公司选择过渡性实际权宜办法，仅对首次应用日期前已根据HKAS 17和IFRIC 4确定为租赁的合约应用新准则[191] - 公司作为承租人采用单一方法确认所有租赁的使用权资产和租赁负债，低价值资产和短期租赁豁免[193] - 豁免确认低价值资产（如笔记本电脑和电话）租赁及租期12个月或以下的短期租赁[193] - 2019年1月1日租赁负债按剩余租赁付款现值以当日递增借款利率贴现确认[193] - 使用权资产根据租赁负债金额计量，并调整预付/应计租赁款项及初始直接成本[194] - 公司于2019年1月1日将经营租赁的土地及楼宇（持有赚取租金）重分类为投资物业[194] - 投资物业按香港会计准则第40号（HKAS 40）以公允价值计量[194] - 应用新准则时采用选择性实际权宜办法：短期租赁豁免和事后方式确定租约年期[195] - 简明合并中期财务数据中列示因采用HKFRS 16产生的增加/减少影响（人民币千元）[197][198][199] 资产和负债总额 - 资产总额减流动负债增长20.9%至1134.13亿元人民币[166][169] - 本公司拥有人应占权益增长17.1%至337.05亿元人民币[169] - 权益总额增至355.173亿元人民币，相比期初318.109亿元人民币有所增长[171] - 或然负债约人民币12,006.0百万元（2018年12月31日：约人民币8,117.1百万元）[48] 购股权和股份奖励计划 - 购股权计划可授出股份上限为315,515,505股，占已发行股份总数10%[131] - 任何12个月内向单名参与者授出的购股权行权后股份不得超过已发行股份1%[131] - 截至2019年6月30日，未行使购股权数量为1,569,000份，每股行使价11.12港元[137] - 购股权公允值采用二项期权定价模型估值，授出日估值约人民币3,282,000元[139] - 2019年上半年确认股权为基础的费用约人民币580,000元[139] - 购股权估值参数：股息收益率7.18%、期望波动率43.35%、无风险利率0.841%[139] - 购股权行使期为3年分期生效，最近一期可行权日为2021年2月13日[137] - 所有购股权均授予集团雇员，未涉及董事或主要股东[138] - 股份奖励计划自2018年1月19日采纳，有效期10年，奖励股份总数不超过采纳日已发行股份总数的5%[141][142] - 截至2019年6月30日，股份奖励计划共授出6,645,000股奖励股份[142] - 2019年上半年授出2,059,500股奖励股份，归属1,420,000股，253,000股因员工离职失效[143] - 执行董事徐锦添持有奖励股份347,500股（199,000+148,500），其中99,500股在期内归属[143] - 执行董事蔡风佳持有奖励股份323,000股（185,000+138,000），其中92,500股在期内归属[143] - 附属公司董事持有奖励股份1,871,000股（1,235,000+636,000），其中617,500股在期内归属[143] - 其他参与者持有奖励股份2,105,000股（909,000+128,000+1,068,000），其中610,500股归属，253,000股失效[143] 具体项目权益详情 - 广州誉山国际项目权益总建筑面积达149万平方米，公司100%全资拥有[74] - 广州环球都会广场项目权益总建筑面积4万平方米，公司持有50%权益[74] - 广州天汇广场（含天銮及天盈广场）权益总建筑面积4.5万平方米，公司持有33.3%权益[74] - 广州永旺梦乐城珑寓项目权益总建筑面积50.6万平方米，公司持有67%权益[78] - 成都云上项目权益总建筑面积61万平方米，公司持有55%权益[82] - 成都誉峰项目权益总建筑面积30.4万平方米，公司100%全资拥有[82] - 北京合景中心I项目权益总建筑面积12.8万平方米，公司100%全资拥有[82] - 北京合景中心II项目权益总建筑面积12.5万平方米，公司100%全资拥有[82] - 广州花都狮岭项目权益总建筑面积12.4万平方米，公司100%全资拥有[78] - 广州增城罗岗项目权益总建筑面积8.6万平方米，公司100%全资拥有[78] - 佛山瀧景項目總建築面積達1,124千平方米，公司權益佔比50%[90] - 南寧天匯廣場項目總建築面積358千平方米，公司權益佔比87%[90] - 天津津南新城項目總建築面積463千平方米，公司權益佔比25%[86] - 海南月亮灣項目總建築面積362千平方米，公司權益佔比100%[86] - 南寧天峻廣場項目總建築面積326千平方米，公司權益佔比100%[90] - 南寧香悅四季項目總建築面積292千平方米，公司權益佔比100%[90] - 合肥廬江壹號項目總建築面積145千平方米，公司權益佔比100%[94] - 武漢梧桐四季II項目總建築面積142千平方米，公司權益佔比100%[94] - 海南汀瀾海岸項目總建築面積137千平方米，公司權益佔比100%[86] - 南寧疊翠峰項目總建築面積343千平方米，公司權益佔比80%[90] - 台州临海悦景台项目总建筑面积34千平方米，权益占比100%[98] - 重庆誉峰项目总建筑面积383千平方米，权益占比100%[98] - 柳州云溪四季项目总建筑面积1,124千平方米，权益占比100%[101] - 惠州合景东峻阅山郡项目总建筑面积371千平方米，权益占比100%[101] - 眉山南湖半岛项目总建筑面积342千平方米，权益占比100%[105] - 梧州合景启迪冰雪小镇项目总建筑面积285千平方米，权益占比

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入从2017年人民币104.66亿元增长至2018年人民币115.43亿元[20][21] - 公司拥有人应占利润从2017年人民币34.16亿元增长至2018年人民币40.35亿元[22][21] - 2018年公司收入为人民币747.7471亿元，本公司拥有人应占利润为人民币40.35415亿元[27] - 2018年本公司拥有人应占每股基本盈利为人民币128分，摊薄盈利为人民币127分[27] - 2018年总收入为人民币747.75亿元，较2017年人民币1154.31亿元下降35.2%[48] - 按权益合并收入为人民币2259.44亿元，同比增长9.2%[48] - 年度利润增至人民币4,154.8百万元，2017年为人民币3,605.0百万元[67] - 按权益合并净利润率为18.4%，2017年为17.4%[67] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售成本为人民币502.62亿元，同比下降33.2%[56] - 按权益合并核心毛利率为35.5%，较2017年36.7%有所下降[58] - 其他收入及收益净额为人民币270.34亿元，同比大幅增长327.1%[59] - 其他营运开支净额大幅减少至人民币1.7百万元，相比2017年的人民币501.8百万元[62] - 投资物业公允值收益净额增至人民币1,714.7百万元，2017年为人民币1,204.9百万元[65] - 所得税开支减少36.6%至人民币1,236.4百万元，2017年为人民币1,950.0百万元[66] - 融资成本大幅增至人民币1,070.1百万元，2017年为人民币329.5百万元[68] 财务数据关键指标变化：现金与负债 - 现金及银行结余增至人民币56,677.0百万元，2017年为人民币40,467.3百万元[70] - 受限制现金增至人民币4,099.3百万元，2017年为人民币1,268.4百万元[70] - 负债比率为66.4%，2017年为67.9%[70] - 应付融资租赁约人民币318.5百万元，由一架账面值约人民币474.3百万元的飞机提供抵押[70] - 公司为买家按揭融资提供担保的或然负债约人民币81.171亿元（2017年：人民币50.361亿元）[72] 各条业务线表现：物业开发与销售 - 2018年公司预售额达到人民币655亿元，同比增长72%[33] - 2018年公司预售面积约为397万平方米，预售均价为每平方米人民币16,500元[33] - 平均销售价格达每平方米人民币15137元，较2017年每平方米14789元有所提升[49] - 物业开发收入为人民币606.42亿元，同比下降41.9%[49] - 公司2018年预销售额合计人民币655亿元，同比增长72%[75] 各条业务线表现：投资与商业地产 - 物业投资收入为人民币37.93亿元，同比增长64.1%[53] - 公司新开业商场出租率均在90%以上[40] - 公司已开业六个购物中心[79] - 2019年计划开业两个购物中心[79] - 北京摩方购物中心开业首日客流突破5万[79] 各条业务线表现：酒店与物业管理 - 酒店营运收入为人民币46.82亿元，同比增长10.3%[54] - 物业管理收入为人民币56.58亿元，同比增长24.2%[55] - 公司旗下已开业九个酒店[79] - 公司物业子公司宁骏物业2018年位列"中国物业服务百强企业Top 19"[28] 各地区表现：土地储备与项目分布 - 集团拥有总土地储备面积能满足未来三至五年发展所需[10] - 业务覆盖华南、华东、西南、华北及华中区域，并于2017年成功进入香港市场[9] - 公司已在全国布局36个城市及136个项目[37] - 公司在粤港澳大湾区已布局8城1区，长三角区域已布局16个城市[37] - 公司拥有权益建筑面积约1,658万平方米的土地储备[76] - 苏州项目应占权益总建筑面积约530,000平方米[96] - 上海项目应占权益总建筑面积约459,000平方米[96] - 广州项目应占权益总建筑面积约3,866,000平方米[97] - 佛山项目应占权益总建筑面积约1,438,000平方米[97] - 成都项目应占权益总建筑面积约1,170,000平方米[96] - 天津项目应占权益总建筑面积约874,000平方米[96] - 南宁项目应占权益总建筑面积约1,238,000平方米[96] - 柳州项目应占权益总建筑面积约1,293,000平方米[96] - 海南项目应占权益总建筑面积约557,000平方米[96] - 北京项目应占权益总建筑面积约595,000平方米[96] 各地区表现：具体项目权益 - 公司拥有总建筑面积最大的项目是成都誉峰，达314千平方米，且持有100%权益[88] - 广州誉山国际项目总建筑面积达1,554千平方米，为公司完全持有（100%）的大型综合项目[87] - 成都云上项目总建筑面积达611千平方米，公司持有55%权益[88] - 海南月亮湾项目总建筑面积达363千平方米，公司持有100%权益[88] - 苏州太湖新城项目总建筑面积达99千平方米，但公司权益占比仅为29%[88] - 广州名古汇项目总建筑面积达506千平方米，公司持有67%权益[87] - 北京天汇广场项目总建筑面积达202千平方米，公司完全持有（100%）[88] - 上海万景峰项目总建筑面积达122千平方米，公司持有100%权益[88] - 上海天悦项目总建筑面积达121千平方米，为公司完全持有（100%）[88] - 广州天峻项目总建筑面积达412千平方米，公司持有100%权益[87] - 天津津南新城项目总建筑面积495千平方米，公司权益占比25%[91] - 天津誉峰项目总建筑面积262千平方米，公司权益占比100%[91] - 南宁天汇广场项目总建筑面积361千平方米，公司权益占比87%[91] - 佛山瀧景项目总建筑面积1,168千平方米，公司权益占比50%[91] - 合肥庐江壹号项目总建筑面积165千平方米，公司权益占比100%[91] - 武汉梧桐四季II项目总建筑面积142千平方米，公司权益占比100%[91] - 台州临海天峻玺悦项目总建筑面积101千平方米，公司权益占比100%[91] - 台州吉利临海公馆项目总建筑面积100千平方米，公司权益占比100%[91] - 南京和峰南岸项目总建筑面积16千平方米，公司权益占比19.75%[91] - 佛山滨江首府项目总建筑面积89千平方米，公司权益占比33.3%[91] - 柳州云溪四季项目总建筑面积达112.6万平方米，为公司100%权益持有[120] - 重庆誉峰项目涵盖住宅/写字楼/商业/酒店多元业态，总建筑面积38.8万平方米且100%权益持有[106] - 肇庆万景峰项目总建筑面积19.3万平方米，为公司全资持有项目[114] - 惠州合景东峻悦山郡项目总建筑面积22.5万平方米，公司权益占比60%[123] - 扬州领峰项目总建筑面积19.8万平方米，由公司100%权益持有[128] - 眉山领峰项目总建筑面积13.4万平方米，为公司全资持有项目[130] - 香港两个住宅项目（启德/鸭脷洲）权益占比均为50%，建筑面积分别为3.5万/2.7万平方米[132][133] - 东莞石排项目权益占比仅12.5%，总建筑面积2.6万平方米[127] - 重庆天銮项目为100%权益持有，总建筑面积4.7万平方米[105] - 常熟褐石源筑项目权益占比25%，总建筑面积1.7万平方米[103] 管理层讨论和指引：战略与目标 - 2017年起实行快速增长战略，平衡住宅物业与长期持有型商业地产比例[10] - 公司2019年总可售货值约人民币1500亿元[35] - 可售货值中一二线城市占比约90%[35] - 可售货值中粤港澳大湾区及长三角区域占比达72%[35] - 公司2019年预售额目标为人民币850亿元，较2018年同比增长30%[35] - 公司报告期内核心利润率为16.9%[35] - 公司通过收并购及合作开发获取80%的新增权益建筑面积[40] - 公司新增权益建筑面积414万平方米，平均成本人民币5400元/平方米[40] - 公司2019年可售货值达人民币1500亿元[84] - 公司2019年销售目标为人民币850亿元[84] - 粤港澳大湾区可售货值占比37%[84] - 长三角区域可售货值占比35%[84] - 一二线城市可售货值占比约90%[84] 管理层讨论和指引：公司治理与人员 - 2018年9月3日蔡风佳先生获委任执行董事，李建明先生辞任执行董事[6] - 徐錦添50歲擔任執行董事首席財務官兼公司秘書負責財務管理及監督財務申報[101] - 蔡風佳49歲擔任執行董事兼地產業務首席執行官於2017年12月獲委任[101] - 李嘉士58歲擔任獨立非執行董事及審核委員會成員為香港英格蘭及威爾斯等地合資格律師[103] - 譚振輝56歲擔任獨立非執行董事審核委員會主席薪酬委員會主席擁有33年財務管理經驗[104] - 李彬海69歲擔任獨立非執行董事為保利地產前董事長執掌保利地產20年[104] - 林凱蘋45歲擔任商業事業部總經理擁有26年物業管理工作經驗[107] - 黎寧54歲擔任產品研發總經理擁有30年建築設計經驗[107] - 陳廣川50歲擔任副總裁負責全國土儲及融資管理工作[107] - 黃妍萍45歲擔任財務資金副總裁擁有22年財務管理經驗[108] - 羅慶55歲擔任建築板塊總經理擁有34年建築工程管理經驗[109] - 董事会由8名成员组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[112] - 执行董事与公司订立特定任期3年的服务合同[113] - 独立非执行董事占比37.5%[112][113] - 2018年董事会举行4次定期会议[117] - 董事出席董事会会议记录显示4/4出席率[119] - 公司秘书2018年完成15小时专业培训[120] - 管理团队每月向董事会提交汇报每季提供管理账目[117] - 董事会通过审核委员会检阅风险管理系统有效性[117] - 薪酬委员会检视执行董事及高级管理人员薪酬政策[117] - 提名委员会按照董事会多元化政策检视董事会结构[117] - 高级管理人员年薪分布：3人年薪在100万至200万人民币之间，2人年薪在200万至300万人民币之间，1人年薪在300万至400万人民币之间，2人年薪在400万至500万人民币之间[123] - 外聘核数师服务费用：核数服务薪酬为470万人民币，非核数服务费用合计275万人民币[131] - 审核委员会会议出席率：三名成员谭振辉、李嘉士、李彬海均全勤出席2次会议[129][131] - 薪酬委员会会议出席率：三名成员孔健岷、谭振辉、李彬海均全勤出席1次会议[133] - 高级管理人员年薪区间无人员分布：0-100万人民币、500-600万人民币、600-700万人民币、700-800万人民币、800-900万人民币区间均无人员[123] - 审核委员会组成：由三名独立非执行董事谭振辉（主席）、李嘉士和李彬海组成[129] - 薪酬委员会组成：包括执行董事孔健岷和两名独立非执行董事谭振辉（主席）及李彬海[132] - 提名委员会组成：包括执行董事孔健岷（主席）和两名独立非执行董事谭振辉及李彬海[134] - 董事会主席与行政总裁职责分离：孔健岷任主席负责董事会领导，孔健涛任行政总裁负责日常运营[122] - 董事确认遵守证券交易标准守则：全体董事确认在2018财政年度内遵守相关规定[124] - 提名委员会在2018年举行1次会议并评估董事会结构及成员独立性[136] - 提名委员会成员孔健岷、谭振辉、李彬海各出席1/1次会议[137] - 董事会采纳董事提名政策涵盖性别年龄文化教育背景等多元化范畴[137] - 风险管理系统采用三道防线架构运营单位职能部门和风控中心分别负责[143] - 董事会评估2018年度风险管理及内部监控系统确认为充足有效[145] - 公司通过网站及邮寄方式向股东披露信息包括年报中期报告及公告[146] - 股东周年大会由董事会主席主持并设问答环节沟通策略目标[146] - 股东周年大会通告提前至少20个营业日发送含决议案及投票程序详情[147] - 公司采纳股息政策宣派时考虑财务业绩及股东利益等因素[148][149] - 公司可自股份溢价账或根据开曼群岛公司法授权的其他资金中宣派股息[155] - 股东特别大会需由持有不少于10%投票权股本的股东联合提请召开[156] - 股东特别大会须在提请交付后2个月内举行[156] - 若董事会21日内未召开特别大会，股东可自行召开并由公司承担合理开支[159] - 董事候选人提名需提前至少7天提交书面通告并附履历详情[160] - 2018年修订公司章程允许从股份溢价账中宣派中期及末期股息[161] - 公司总部位于香港环球贸易广场85楼，投资者关系传真(852) 2878 7091[161] - 公司章程允许以任何货币宣派股息但不得超过董事会建议金额[153] 其他重要内容：产品与品牌 - 产品组合涵盖中高端住宅、服务式公寓、别墅、写字楼、酒店、购物中心等各种类别[9] - 公司2018年荣获"中国房地产开发企业50强"称号[28] - 公司2018年获得"中国房地产上市企业30强（地产G30）"奖项[28] - 公司2018年被评为"中国大陆在港上市房地产公司综合实力Top 10"[28] - 公司长租公寓品牌"合景•昕舍"2018年获得"中国长租公寓品牌创新品牌大奖"[30] - 公司拥有位于一线及强二线城市核心区域的多座写字楼[82] 其他重要内容：运营与市场环境 - 主要往来银行包括中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行及东亚银行等[6] - 核数师为安永会计师事务所[6] - 股份于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号1813[8][6] - 公司员工总数约8500名，年度总员工成本约人民币11.605亿元[72] - 2018年全国房地产开发投资人民币120,264亿元，同比增长9.5%[72] - 全国房地产开发企业土地购置面积29,142万平方米，同比增长14.2%[72] - 全国土地成交价款人民币16,102亿元，同比增长18.0%[72] - 全国商品房销售面积171,654万平方米，同比增长1.3%[72] - 全国商品房销售额人民币149,973亿元，同比增长12.2%[72] 其他重要内容：环境、社会及管治（ESG） - 环境绩效报告涵盖广州总部及香港分公司两个运营地点[166] - 报告范围覆盖2018年全年物业开发、投资、酒店及物业管理业务[166] - 建筑垃圾回收再利用率达到70%以上[181] - 推出创新平台"合景未来家app"覆盖物业服务和商圈消费等六大板块资源[174][176] - 与小黄狗环保科技签订战略合作协议推动地产与多元业务协同发展[175] - 实施多项环保措施包括节约用电、用水和用纸政策[174] - 施工过程采用预拌混凝土和降尘设施减少粉尘污染[178] - 严格遵守环境噪声污染防治法采用低噪音设备[179] - 设置生活污水和工业废水分流处理管道系统[180] - 制定材料供应方案避免过量采购造成浪费[181] - 废钢材和金属材料直接再利用或进行加工[182] - 废弃建筑混凝土和砖石用于生产再生建材制品[182] - 绿色建筑认证总数达43个，其中绿建一星26个、绿建二星27个[186] - 成都云上旅游度假区占地面积11,000亩[187] - 2018年广州总部办公室电力消耗间接碳排放量约为393,000千克，同比下降0.9%[193] - 温室气体排放总量达3,342,240千克二氧化碳当量[193] - 有害废弃物总量为0吨，无害废弃物总量0.09吨[193] - 能源总耗量达10,500千千瓦时[193] - 总耗水量为54,450立方米[193] - 温室气体密度为20,256千克二氧化碳当量/每名员工[193] - 能源耗量密度为64千千瓦时/每名员工[193] - 耗水密度为330立方米/每名员工[193] - 公司报告期内未发现任何童工及强制劳工违规个案[195] - 公司为员工按时足额缴纳五险一金[197] - 男员工享有