委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员至少三名董事，独立非执行董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主席一名，须为独立非执行董事，董事会过半数选举产生[5] 职责与程序 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 绩效评价 - 工作组提供考评指标完成情况资料[11] - 按绩效评价标准和程序进行绩效评价[13] - 绩效年薪经委员会表决后报董事会决定[14] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知，可豁免[16] - 三分之二以上全体委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议有记录，由董事会秘书保存[20] - 议案及表决结果书面报董事会[21] - 议事规则自董事会决议通过后生效[20]

合同与协议 - 2025年12月4日公司订立EPC合同、设备采购协议并同意续租变电站[2][3][4] - EPC合同施工期100日历日，缺陷责任期12个月，合同价款总额7820750元[11] - 设备采购协议合同价格为5147575.94元（含税）[16] - 2026年变电站租赁期为一年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止[21] 交易数据 - EPC合同及其交易最高适用百分比率高于0.1%低于5%，代价超300万港元[5] - 设备采购协议及其交易最高适用百分比率高于0.1%低于5%，代价超300万港元[6][7] - 2026年变电站租赁最高适用百分比率超0.1%低于5%[8] - 预计设备采购协议最终结算金额波动不超估计合同价款的2%[18] 支付条款 - EPC合同工程费部分10%作为预付款，含安全生产费50%[12] - EPC合同工程费部分项目临时并网对应工程完工后支付至50%，含剩余安全生产费[12] - EPC合同工程费部分永久并网对应工程完工3个月后支付至97%，3%作为质保金[12] - 设备采购协议签订生效后14天内支付772136.39元（合同暂估价的15%）作为设备材料预付款[16][18] - 设备采购协议工程开工供货签收后付开票金额65%的到货款，项目竣工验收合格后付10%，项目审计完成后付7%，154427.28元（合同暂估价的3%）于一年质保期满后结算[18] - 2026年变电站租赁租金总额不超过5900000元，长宁天然气每三个月支付一次租金[23] 关联关系 - 四川能源发展集团控制彝良瑞源水电约92.0%股权，彝良瑞源水电为公司关连人士[5] - 物资产业集团为公司关连人士[6][7] - 长宁天然气为公司关连人士[8] - 公司控股股东包括四川能源发展集团和四川发展公司[42] 未来展望 - EPC合同项目可加强与控股股东关系并增加收入盈利[15] - 设备采购协议拟进行的交易可增加收入盈利[20] - 公司出租变电站有助于拓展市场并增加运营收入[26]

股份与股本情况 - 截至2025年11月30日，H股法定/注册股份787,396,758股，股本787,396,758元[1] - 截至2025年11月30日，内资股法定/注册股份286,960,942股，股本286,960,942元[1] - 2025年11月法定/注册股本总额为1,074,357,700元[1] - 截至2025年11月30日，H股已发行股份787,396,758股，库存股0[2] - 截至2025年11月30日，内资股已发行股份286,960,942股，库存股0[2] - 2025年11月已发行股份及库存股份数目无增减[2]

公司人事变动 - 陈言先生获委任为公司非执行董事 [1] - 此次委任在临时股东会上通过 [1] - 新任董事任期与公司第五届董事会任期一致 [1]

公司人事变动 - 陈言获委任为公司非执行董事 [1] - 委任在临时股东会上通过 [1] - 任期与第五届董事会任期一致 [1]

公司人事变动 - 陈言先生在临时股东会上获委任为四川能投发展非执行董事 [1] - 新任非执行董事的任期与公司第五届董事会任期一致 [1]

审计委员会构成 - 成员由3名或以上非执行董事构成，独立董事应过半数[5] - 主席由独立非执行董事中的会计专业人士担任[5] - 现任外部审计机构前任合伙人自特定日期起1年内不得担任委员[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 每年与审计机构开会至少2次[10] - 向董事会提供外部审计机构委任等建议并处理相关问题[9] - 检讨监察外部审计机构独立性和审计程序有效性[9] - 制定并执行外部审计机构提供非审计服务政策[9] - 监察公司财务报表等完整性，审阅财务申报重大意见[9] - 检讨公司雇员举报不当行为的安排[12] - 确保及时回应外部审计机构函件事宜[12] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开两次[15] - 董事会会前至少3天通知全体委员[15] - 过半数委员出席方可举行[17] - 委员无正当理由连续二次未出席，董事会可撤换[18] - 审核意见须全体委员过半数通过[19] - 会议档案保存10年[21] 利害关系处理 - 有利害关系委员应回避表决，说明情况[25] - 经其他委员讨论无显著影响可参加表决[25] - 董事会认为不适当可撤销表决结果并重新表决[25] - 不计有利害关系委员法定人数审议议案，不足交董事会[25] - 会议记录及决议说明有利害关系委员回避情况[25] 规则说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[27] - 未尽事宜按国家法律等执行[27] - 与后续法规抵触按规定执行修订，报董事会审议[27] - 解释权和修订权归公司董事会[28]

公司基本信息 - 公司于2011年9月29日发起设立并注册登记[6] - 公司首次公开发行H股268,800,000股，于2018年12月28日在港交所主板上市[7] - 518,596,758股境内未上市股份于2023年6月9日转换为H股，6月12日起在港交所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币1,074,357,700元[9] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股80555.77万股，各发起人按约定方式和时间缴足[19] - 四川省水电投资经营集团有限公司认购39439.84万股，持股比例48.96%[19] - 四川产业振兴发展投资基金有限公司认购19607.84万股，持股比例24.34%[19] - 公司股份总数为1074357700股，境内未上市股份286960942股，H股787396758股[19] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例限制，如第（三）、（五）、（六）项情形合计持有不得超已发行股份总额10%[27] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[31] - 公司董事及高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[31] - 公司董事及高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[31] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与管理 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权申请查阅公司会计账簿、会计凭证[48] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[56] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 公司需在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求召开临时股东会[65] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[72] - 股东会选举董事可实行累积投票制，此时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[97] 党委纪委 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期与党委相同[103] - 公司党委班子成员7名，设党委书记1名、党委副书记2名；纪委领导班子成员3名，设纪委书记1名、副书记1名[103] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[172] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后3个月内披露中期报告[173] - 公司每年公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，会计年度结束后120天内公布年度报告[176] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[185] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[187] 公司变更与通知 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并应签协议、编表，10日内通知债权人，30日内公告[195] - 公司分立应分割财产、编表，10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务承担连带责任[196] - 公司减少注册资本须编表，10日内通知债权人，30日内公告[198] - 公司通知可通过专人、邮件、传真、网站发布、公告等形式发出[190]

公司基本信息 - 四川能投发展股份有限公司股份代号为01713[2] 董事会情况 - 公司董事会有执行董事3人，非执行董事5人，独立非执行董事5人[3] 委员会设置 - 董事会设薪酬与考核、审计、提名、风险控制四个委员会[4] 委员会主席 - 薪酬与考核委员会主席为陈传先生[5] - 审计委员会主席为萧志雄先生[5] - 提名委员会主席为何京先生[5] - 风险控制委员会主席为李坚教授[5]

股本情况 - 2025年11月6日公司已发行股本1,074,357,700股，含286,960,942股内资股和787,396,758股H股[3] 股东会情况 - 出席临时股东会4人，持940,560,779股有投票权股份，占比87.55%[4] 决议案情况 - 特别决议案修订规则赞成票940,560,779股，占比100%[6] - 普通决议案委任陈言赞成票939,635,131股，占比99.9%[7] - 普通决议案调整薪酬赞成票940,560,779股，占比100%[7] 规则生效情况 - 修订规则2025年11月6日生效，《监事会会议事规则》同日废止[8] 人员委任情况 - 陈言获委任非执行董事，任期与第五届董事会一致[9]