FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | -- ...

临时股东会信息 - 2026年1月9日上午10时在江苏南京栖霞区马群大道10号举行[2] 审议事项 - 审议罢免沙敏非执行董事[3] - 审议委任张成吉、张斌、徐高彦为非执行董事或独立非执行董事并授权定酬金[3] 决议案通过条件 - 特别决议案需超与会股东投票权股份总数三分之二赞成[3] - 普通决议案需超与会股东投票权股份总数一半赞成[3] 代理人规定 - 委任表格及文件最迟会前24小时送达指定地点有效[3] - 交回表格后仍可出席并投票，出席则表格视为撤回[3]

临时股东会安排 - 2026年1月9日上午10时召开临时股东会[3] - 商讨罢免沙敏非执行董事职务[5] - 商讨委任张成吉、张斌、徐高彦为非执行董事[5] 文件送达要求 - H股股东代理人文件最迟会前24小时送达指定地点[7] - 内资股持有人文件送达公司主要地址[7] 股份过户安排 - 2026年1月6日至1月9日暂停办理香港股份过户登记[7] - 过户文件及股票须于1月5日下午4时半前送抵指定地点[7]

临时股东会信息 - 公司将于2026年1月9日上午10时召开临时股东会[3] - 临时股东会决议案将以投票方式表决并公布结果[27] - 董事建议股东投票赞成相关决议案[28] 人事变动 - 建议罢免非执行董事沙敏先生[14] - 独立非执行董事高立辉先生和胡汉辉先生已辞任[15] - 建议委任张成吉先生为非执行董事[15] - 建议委任张斌先生及徐高彦女士为独立非执行董事[15] 股东参会及文件要求 - 有权出席股东可委任代表出席投票，受委代表无需为本公司股东[1] - H股股东代理人委任表格等文件须最迟于会前24小时送抵H股过户登记处[2] - 内资股持有人相关文件须送抵公司主要地址[2] 股份过户登记 - 公司将于2026年1月6日至1月9日暂停办理香港股份过户登记[4] - 所有过户文件及股票须于2026年1月5日下午4时半前送抵H股过户登记处[4]

人事变动 - 公司发布罢免及委任非执行董事、独立非执行董事补充公告[2] - 多次联络沙敏未成功，董事会认为其难履职[3] 人员信息 - 张成吉等薪酬待股东批准委任后由薪酬委员会建议、董事会厘定[3] - 张斌和徐高彦符合独立性要求，无财务权益及关联[3] 人员构成 - 公告日执行董事为刘飞等，非执行董事为沙敏，独董为胡汉辉等[5]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司H股法定/注册股份数目为229,500,000股，面值1元，法定/注册股本为229,500,000元[1] - 截至2025年11月底，公司内资股法定/注册股份数目为562,558,500股，面值1元，法定/注册股本为562,558,500元[1] - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为792,058,500元[1] 发行情况 - 截至2025年11月底，公司H股已发行股份（不包括库存股份）数目为229,500,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为229,500,000股[2] - 截至2025年11月底，公司内资股已发行股份（不包括库存股份）数目为562,558,500股，库存股份数目为0，已发行股份总数为562,558,500股[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 公司有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

董事会及关键管理职务变动 - 董事会建议罢免沙敏的非执行董事职务 该罢免须经股东会批准并通过选举新董事填补其空缺后方可生效 [1] - 高立辉及胡汉辉已辞任独立非执行董事及其在审核委员会、薪酬委员会和提名委员会的职务 辞任将于股东会通过选举新董事填补空缺后生效 [1] - 董事会建议委任张成吉为非执行董事 并委任张斌及徐高彦为独立非执行董事 该等委任须经股东会批准后方可生效 [1] 公司授权代表变更 - 执行董事马风奎辞任公司授权代表 [1] - 执行董事（董事长兼行政总裁）刘飞获委任为新的授权代表 此项变更自2025年11月27日起生效 [1]

公司董事会及管理层变动 - 董事会建议罢免沙敏的公司非执行董事职务，该罢免须经股东会批准并通过选举新董事填补空缺后方可生效 [1] - 高立辉及胡汉辉已辞任公司独立非执行董事及在审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的职务，其辞任将在股东会通过选举新董事填补空缺后生效 [1] - 董事会建议委任张成吉为公司非执行董事，并委任张斌及徐高彦为公司独立非执行董事，该等委任须经股东会批准 [1] - 公司执行董事马风奎辞任授权代表，公司执行董事（董事长兼行政总裁）刘飞获委任为新授权代表，此项变更自2025年11月27日起生效 [1]

人事变动 - 建议罢免非执行董事沙敏，需股东大会批准[3][4] - 高立辉和胡汉辉辞任独立非执行董事[3][5][6] - 建议委任张成吉、张斌和徐高彦为董事，需批准[3][7] - 马风奎辞任授权代表，刘飞获委任，2025.11.27生效[4][13]

股东会信息 - 公司于2025年11月14日举行临时股东会[2] 决议案情况 - 普通决议案赞成票579,396,500股占100%，反对票0股占0%[2] - 普通决议案获出席股东过半票数赞成通过[3] 股份情况 - 临时股东会日期公司已发行内资股562,558,500股，H股229,500,000股[4] 人员出席 - 执行董事长刘飞等出席，非执行董事沙敏未出席[4] 人员任职 - 公告日执行董事为刘飞等，非执行董事为沙敏等[5]