张斌先生和徐高彦女士已于临时股东会上分别获正式委任为独立非执行董事，任期自临时股东会结束起 至第九届董事会任期届满为止。于临时股东会结束后，张斌先生已获委任为公司薪酬委员会成员、公司 审核委员会之成员兼主席，徐高彦女士已获委任为公司审核委员会成员、公司薪酬委员会及提名委员会 之成员兼主席。 三宝科技(01708)发布公告，张成吉先生已于临时股东会上获正式委任为非执行董事，任期自临时股东 会结束起至第九届董事会任期届满为止。 ...

张斌先生和徐高彦女士已于临时股东会上分别获正式委任为独立非执行董事，任期自临时股东会结束起 至第九届董事会任期届满为止。于临时股东会结束后，张斌先生已获委任为公司薪酬委员会成员、公司 审核委员会之成员兼主席，徐高彦女士已获委任为公司审核委员会成员、公司薪酬委员会及提名委员会 之成员兼主席。 智通财经APP讯，三宝科技(01708)发布公告，张成吉先生已于临时股东会上获正式委任为非执行董事， 任期自临时股东会结束起至第九届董事会任期届满为止。 ...

董事名單與其角色和職能 自二零二六年一月九日起，南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉飛先生（董事長兼行政總裁） 馬風奎先生 劉民先生 非執行董事 張成吉先生 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 獨立非執行董事 張斌先生 徐高彥女士 鍾月媚女士 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位： | 董事 | 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉飛先生 | | C | – | – | – | | 馬風奎先生 | | M | – | M | – | | 劉民先生 | | M | – | – | M | | 張斌先生 | | – | C | M | – | | 徐高彥女士 | | – | M | C | C | | 鍾月媚女士 | | – | M | – | M | 附註： C –有關委員會之主席 M –有關委員會之成員 中國，南京 二零二六年一月九日 ...

於二零二六年一月九日（星期五）舉行之南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）臨時股東會（「臨時股 東會」）上，有關於二零二五年十二月十六日刊發之臨時股東會通告所載之提呈決議案以投票方式進 行。除另有所指外，本公告所使用之詞匯與本公司日期為二零二五年十二月十六日之通函（「臨時股 東會通函」）及日期為二零二五年十二月十六日之臨時股東會通告內所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） (1)於二零二六年一月九日舉行之臨時股東會投票結果； (2)委任非執行董事； 及 (3)委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 臨時股東會投票結果 大信會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任於臨時股東會為投票表決出任監票人。決議案之投票結果 如下： | | 普通決議案 | 投票數目及佔投票總數 之概約百分比 | | | | --- | --- | --- | --- ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | -- ...

临时股东会信息 - 2026年1月9日上午10时在江苏南京栖霞区马群大道10号举行[2] 审议事项 - 审议罢免沙敏非执行董事[3] - 审议委任张成吉、张斌、徐高彦为非执行董事或独立非执行董事并授权定酬金[3] 决议案通过条件 - 特别决议案需超与会股东投票权股份总数三分之二赞成[3] - 普通决议案需超与会股东投票权股份总数一半赞成[3] 代理人规定 - 委任表格及文件最迟会前24小时送达指定地点有效[3] - 交回表格后仍可出席并投票，出席则表格视为撤回[3]

临时股东会安排 - 2026年1月9日上午10时召开临时股东会[3] - 商讨罢免沙敏非执行董事职务[5] - 商讨委任张成吉、张斌、徐高彦为非执行董事[5] 文件送达要求 - H股股东代理人文件最迟会前24小时送达指定地点[7] - 内资股持有人文件送达公司主要地址[7] 股份过户安排 - 2026年1月6日至1月9日暂停办理香港股份过户登记[7] - 过户文件及股票须于1月5日下午4时半前送抵指定地点[7]

临时股东会信息 - 公司将于2026年1月9日上午10时召开临时股东会[3] - 临时股东会决议案将以投票方式表决并公布结果[27] - 董事建议股东投票赞成相关决议案[28] 人事变动 - 建议罢免非执行董事沙敏先生[14] - 独立非执行董事高立辉先生和胡汉辉先生已辞任[15] - 建议委任张成吉先生为非执行董事[15] - 建议委任张斌先生及徐高彦女士为独立非执行董事[15] 股东参会及文件要求 - 有权出席股东可委任代表出席投票，受委代表无需为本公司股东[1] - H股股东代理人委任表格等文件须最迟于会前24小时送抵H股过户登记处[2] - 内资股持有人相关文件须送抵公司主要地址[2] 股份过户登记 - 公司将于2026年1月6日至1月9日暂停办理香港股份过户登记[4] - 所有过户文件及股票须于2026年1月5日下午4时半前送抵H股过户登记处[4]

人事变动 - 公司发布罢免及委任非执行董事、独立非执行董事补充公告[2] - 多次联络沙敏未成功，董事会认为其难履职[3] 人员信息 - 张成吉等薪酬待股东批准委任后由薪酬委员会建议、董事会厘定[3] - 张斌和徐高彦符合独立性要求，无财务权益及关联[3] 人员构成 - 公告日执行董事为刘飞等，非执行董事为沙敏，独董为胡汉辉等[5]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司H股法定/注册股份数目为229,500,000股，面值1元，法定/注册股本为229,500,000元[1] - 截至2025年11月底，公司内资股法定/注册股份数目为562,558,500股，面值1元，法定/注册股本为562,558,500元[1] - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为792,058,500元[1] 发行情况 - 截至2025年11月底，公司H股已发行股份（不包括库存股份）数目为229,500,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为229,500,000股[2] - 截至2025年11月底，公司内资股已发行股份（不包括库存股份）数目为562,558,500股，库存股份数目为0，已发行股份总数为562,558,500股[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 公司有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]