於二零二六年一月九日（星期五）舉行之南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）臨時股東會（「臨時股 東會」）上，有關於二零二五年十二月十六日刊發之臨時股東會通告所載之提呈決議案以投票方式進 行。除另有所指外，本公告所使用之詞匯與本公司日期為二零二五年十二月十六日之通函（「臨時股 東會通函」）及日期為二零二五年十二月十六日之臨時股東會通告內所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） (1)於二零二六年一月九日舉行之臨時股東會投票結果； (2)委任非執行董事； 及 (3)委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 臨時股東會投票結果 大信會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任於臨時股東會為投票表決出任監票人。決議案之投票結果 如下： | | 普通決議案 | 投票數目及佔投票總數 之概約百分比 | | | | --- | --- | --- | --- ...