临时股东会信息 - 公司将于2026年1月9日上午10时召开临时股东会[3] - 临时股东会决议案将以投票方式表决并公布结果[27] - 董事建议股东投票赞成相关决议案[28] 人事变动 - 建议罢免非执行董事沙敏先生[14] - 独立非执行董事高立辉先生和胡汉辉先生已辞任[15] - 建议委任张成吉先生为非执行董事[15] - 建议委任张斌先生及徐高彦女士为独立非执行董事[15] 股东参会及文件要求 - 有权出席股东可委任代表出席投票，受委代表无需为本公司股东[1] - H股股东代理人委任表格等文件须最迟于会前24小时送抵H股过户登记处[2] - 内资股持有人相关文件须送抵公司主要地址[2] 股份过户登记 - 公司将于2026年1月6日至1月9日暂停办理香港股份过户登记[4] - 所有过户文件及股票须于2026年1月5日下午4时半前送抵H股过户登记处[4]