董事名單與其角色和職能 自二零二六年一月九日起，南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉飛先生（董事長兼行政總裁） 馬風奎先生 劉民先生 非執行董事 張成吉先生 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 獨立非執行董事 張斌先生 徐高彥女士 鍾月媚女士 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位： | 董事 | 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉飛先生 | | C | – | – | – | | 馬風奎先生 | | M | – | M | – | | 劉民先生 | | M | – | – | M | | 張斌先生 | | – | C | M | – | | 徐高彥女士 | | – | M | C | C | | 鍾月媚女士 | | – | M | – | M | 附註： C –有關委員會之主席 M –有關委員會之成員 中國，南京 二零二六年一月九日 ...