供股章程通知 - 公司刊发日期为2025年8月29日之供股章程通知[2] 公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] - 无法收取或阅览网站版本可申请免费印刷本[3][6] - 申请印刷本需填妥签署申请表格邮寄或电邮[3][6] 非登记股东处理 - 非登记股东需中介机构提供地址才会收到登载通知[4][6] - 建议非登记股东向中介机构提供有效电邮地址[4][6] 咨询方式 - 查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] 公司通讯相关 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多类文件[7][8][9] - 填回申请表格索取印刷本确认收取日后通讯及所选语言[9] - 上述指示适用至股东书面更改或财政年度结束[9] - 若继续收取印刷本需进一步书面请求[9] - 申请表格额外指示不予处理[9] - 中英文版本合并文件寄给索取任一版本印刷本股东[9] - 个人资料用于处理表格指示，公司可向第三方披露[9] - 查核或更正个人资料需书面寄至卓佳证券登记有限公司[9]

公司信息 - 公司为瑞斯康集团控股有限公司，股份代号1679，于开曼群岛注册成立[13] 供股章程通知 - 公司刊发日期为2025年8月29日之供股章程通知[3][8][10][12] 公司通讯 - 中、英文版本分别上传于公司网站和联交所网站[3][8] - 包括董事会报告、年度账目等多类文件[6][10][13] - 可供采取行动的指要求股东指示行使权利的通讯[7][11][13] 股东接收方式 - 登记股东可申请印刷本，需提供有效邮箱否则只能收印刷本[4][5][8][9] - 无有效邮箱视为选择邮寄网站版通知，至提供有效邮箱[13] 回条相关 - 甲部指示适用于日后通讯，至股东书面更改或财年结束[13] - 英文和中文版本合并，寄印刷本给要求任一版本的股东[13] - 不受理回条额外手写指示[13] 个人资料 - 股东自愿提供资料处理回条指示，未提供足料可能无法处理[13] - 公司可披露或转移资料给附属、登记处及第三方[13] - 查核及更正资料要求书面寄至登记公司私隐主任[13] 咨询方式 - 查询通知事项工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][10]

供股信息 - 供股基准为每1股合并股份获发5股供股股份[13][28][29][43] - 供股股份认购价为每股0.5港元[13][28][29] 时间节点 - 2025年8月20日起股份按除权基准买卖[23][24] - 2025年8月28日为登记股份总数的日期[14][28][29] - 供股章程日期为2025年8月29日[26][27] - 未缴股款供股股份预计于2025年9月2日至9月9日期间买卖[23][24] - 暂定配额通知书所载要约于2025年9月12日下午4时正结束[4] - 接纳供股股份款项须于2025年9月12日下午4时正前缴足[14] - 若供股条件达成，缴足股款供股股份的股票预计2025年10月22日或之前寄出[48] - 若供股未能成为无条件，退款支票预计2025年10月22日或之前寄出[49] 操作要求 - 全數接纳供股股份暂定配额需于2025年9月12日下午4时前交回文件及缴款[21][22] - 转让供股股份认购权需支付香港从价印花税[16][19][20][40] - 若仅接纳部分暂定配额等情况，须不迟于2025年9月4日下午4时30分交回原暂定配额通知书及说明信件[41][42] 其他信息 - 公司为瑞斯康集团控股有限公司，股份代号为1679[13] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在皇后大道中183号中远大厦40楼4004 - 5室[15] - 瑞斯康集团控股有限公司主席兼执行董事为赵露憶[63]

供股相关 - 供股以非包销形式进行，基准为每持有1股合并股份获发5股供股股份，认购价每股0.5港元[31][32] - 供股股份数量为2.5572886亿股，拟筹集最多约1.2786亿港元所得款项总额[31] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年9月12日下午四时正[6][12][22] - 供股须待条件在2025年10月15日或之前达成方可作实，否则供股将不进行[7] - 股份自2025年8月20日起按除权基准买卖[7] 财务数据 - 2024年12月31日集团经审核综合负债净额约人民币1.1135亿元（约1.1851亿港元）[46] - 截至2024年12月31日年度，集团亏损净额约7354万元人民币[106] - 2025年5月31日，集团银行及现金结余约为1508万元人民币[106] - 截至2025年5月31日，集团尚未偿还银行及其他借款总额约为2.0245亿元人民币[106] - 2025年7月31日，集团流动负债净额约为人民币6877.6万元，负债净额约为人民币1.78911亿元，负债总额约为人民币3.48735亿元，现金及现金等价物约为人民币1900万元[150] 资金用途 - 假设供股获悉数接纳，公司收取的供股所得款项净额最多约为1.2573亿港元[105] - 约1.0058亿港元（占所得款项净额约80%）用于偿还集团流动负债[105] - 约2515万港元（占所得款项净额约20%）用于集团一般企业及行政营运资金用途[105] 股东情况 - 最后实际可行日期，主要股东刘贝贝持股33,772,112股，占比13.21%；傅小芹持股33,000,000股，占比12.90%[131] - 董事丁志刚持股19,670,092股，占比7.69%；于路持股17,252,250股，占比6.75%；曾华德持股1,315,000股，占比0.51%[131] - 公众股东宁军持股20,280,000股，占比7.93%；其他公众股东持股130,439,406股，占比51.01%[131] 未来展望 - “十四五”国家电网配电网建设投资将超人民币1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上[156] - “十四五”南方电网电网建设规划投资约人民币6700亿元，其中配电网建设规划投资达人民币3200亿元，占比48%[156] - 未来国家电网智慧电表招标数量有望保持稳健增长，带动通信模组需求增长[154] - 随着碳达峰、碳中和战略推进，光伏和风电等可再生能源发电将加速发展，配电网需改造升级[155] 业务发展 - 2025年集团将推广宽带双模通信产品，拓展国内市场竞争力，参与相关产品开发与市场推广[157] - 公司在智慧城市照明等领域进行市场拓展，电力线载波通信技术市场预计未来几年保持较好发展态势[159] - 中国工业自动化市场因渗透率低和人力成本上升将继续健康增长，公司将在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会[160] - 公司目前的风电场运维合同质保期将在2026 - 2029年到期，经营团队大力拓展新的风电场运维服务项目[162] 股本相关 - 公司法定股本由100万港元（分为2亿股合并股份）增加至500万港元（分为10亿股合并股份），增设8亿股新合并股份[20] - 建议将每5股已发行及未发行股份合并为1股合并股份[27] - 最后实际可行日期，已发行股份255,728,860股，合并股份51,145,772股，供股股份最多255,728,860股[32] 其他 - 公司有一名海外股东，持有139.0556万股股份，相当于已发行股份总数约2.72%，登记地址位于塞舌尔共和国[55] - 最后实际可行日期，购股权计划下有170,496份尚未行使购股权[120] - 最后实际可行日期，公司授出新购股权的尚未行使授权为6,885,003股股份，占已发行股本2.69%[125]

供股相关时间 - 供股章程寄發日期延至2025年8月29日或之前[4] - 接納供股股份及繳付股款的最後時限為2025年9月12日下午四時正[6] - 配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限為2025年10月10日[8] 股份合并及交易时间 - 股份合併生效日期為2025年8月19日[5] - 開始買賣合併股份時間為2025年8月19日上午九時正[5] - 供股項下合併股份按除權基準買賣的首日為2025年8月20日[5] - 開始買賣繳足股款供股股份時間為2025年10月23日上午九時正[8] 其他时间节点 - 為符合供股資格而遞交合併股份過戶文件的最後時限為2025年8月21日下午四時三十分[5] - 暫停辦理股份過戶登記手續時間為2025年8月22日至2025年8月28日[5] - 供股的記錄日期為2025年8月28日[5]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息及处理其他事项 [1] 公司资本运作 - 公司计划进行"5合1"并股后按"1供5"比例进行供股 [2]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过集团截至2025年6月30日止6个月中期业绩[3] - 会议将考虑及通过派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为赵露忆女士、江峰先生及曾华德先生[4] - 公告日期公司非执行董事为于路先生、丁志刚先生及郭磊女士[4] - 公告日期公司独立非执行董事为杨岳明先生、卢韵雯女士及邹合强先生[4]

会议信息 - 延期的股东特别大会于2025年8月15日举行[2] 决议结果 - 建议股份合并、增加法定股本、供股等均获100%赞成票[4] 股份数据 - 大会当日已发行股份总数为255,728,860股[8] - 赋予投票权的股份总数为255,728,860股[8] 其他情况 - 股份合并生效日期预计修订[5] - 公司无库存及待注销购回股份[8] - 宁军等四人大会上就普通决议案放弃投票[8] - 除7位董事外其他董事出席大会[8]

股东持股变动 - 股东于8月14日将股票存入东方汇财证券 存仓市值1198.91万港元 占公司股份比例13.21% [1] 财务业绩表现 - 截至2024年12月31日止年度营业额达1.22亿元人民币 同比增长28.91% [1] - 股东应占亏损7354.3万元人民币 同比显著收窄46.91% [1] - 每股基本亏损28.76分人民币 [1] 业务分部表现 - 自动抄表及其他业务分部营业额同比增长约58.4% [1] - 风电场运维业务分部营业额同比增长约20.8% [1]

股东持股变动 - 股东于8月14日将股票存入东方汇财证券 存仓市值1198.91万港元 占公司总股本比例13.21% [1] 财务表现 - 截至2024年12月31日止年度营业额达1.22亿元人民币 同比增长28.91% [1] - 股东应占亏损7354.3万元人民币 同比显著收窄46.91% [1] - 每股基本亏损28.76分人民币 [1] 业务分部表现 - 自动抄表及其他业务分部营业额同比增长约58.4% [1] - 风电场运维业务分部营业额同比增长约20.8% [1]