财报及通函 - 公司2025年年报及股东周年大会通函已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][7] 公司通讯 - 2023年12月31日起采用电子方式发布，含多种文件[3][8] - 未来中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][8] 股东接收方式 - 非登记股东按规则收取需向中介提供邮箱[4][8][10] - 未提供有效邮箱需主动查网站[5][9] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件说明[6][9] 其他信息 - 通知日期为2025年10月27日[9] - 公司为高地股份有限公司[10] - 回条相关要求及个人资料处理说明[10]

公司通讯 - 发布2025年年报等公司通讯，有中英文版本，已上载港交所和公司网站[2][8] - 2023年12月31日起采用电子方式发布，未来提供电子版替代印刷本[3][9] 股东通知 - 建议股东提供邮箱地址确保及时收到通讯[4][9] - 未提供邮箱需主动查网站，公司发印刷本可行动通讯[5][10] - 股东想收印刷本可填回条或发邮件说明，有效期一年[6][10]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月26日下午2时30分在深圳福田区金地中心举行[2] 审议事项 - 省览及采纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 重选执行董事、独立非执行董事并授权厘定董事酬金[3] - 重新委任核数师并授权厘定其酬金[3] - 向董事授出股份购回授权等[3] 委任表格 - 代表委任表格词汇与2025年10月27日通函界定相同[1] - 需签署并在会前48小时交回指定处[6] - 决议案投票表决，变更需签署人简签[6] 股份信息 - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[2]

股东周年大会信息 - 2025年11月26日下午2时30分在深圳福田区金地中心举行[5][34][72] - 需在2025年11月20日下午4时30分前完成股份过户以符合参会投票资格[39][81] - 2025年11月21日至11月26日暂停办理股份过户登记手续[39][81] 建议事项 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股本总面值20%新股份的一般无条件授权[12][30][76][78] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般无条授权[12][28][56][76] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为外部核数师至下届股东周年大会结束[27] 董事相关 - 王娃娜、桂诚慧、杨敏达、黄经胜在股东周年大会退任并符合重选资格[19][22] - 王娃娜月薪50,000港元，桂诚慧年度薪金50,000港元[46][47][49] - 杨敏达年度薪金50,000港元另加酌情花红，黄经胜月薪50,000港元另加酌情花红[50][51] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行219,246,857股股份[28][30][65][81] - 若决议案通过，最多可购回21,924,685股股份[28] - 若决议案通过，可根据一般授权发行最多43,849,371股股份[30] 其他 - 最后实际可行日期前12个月，股份每股最高价格为0.740港元，最低为0.250港元[62] - 福田股份有限公司持有27,480,000股，占可能行使购回授权前已发行股本约12.53%[65] - 梁芷珊持有16,772,000股，占可能行使购回授权前已发行股本约7.65%[65]

会议安排 - 股东周年大会于2025年11月26日下午2时30分在深圳福田区金地中心举行[3] - 2025年11月21日至11月26日暂停办理股东登记手续[9] - 股东须于2025年11月20日下午4时30分前办理登记以参会投票[9] 议程要点 - 省览及采纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[4] - 考虑重选4位董事并授权厘定董事酬金[4] - 重新委任核数师并授权厘定其酬金[4] 股份授权 - 董事获授购回不超已发行股份10%的一般授权[6] - 董事获授配发不超已发行股份20%的一般授权[7] - 待决议案通过后扩大配发股份授权，新增不超10%[7] 表决方式 - 大会决议案以投票表决，结果将在相关网站公布[9]

食品产品业务表现 - 食品产品业务收益为3.679亿元人民币，较2024年的3.549亿元增长3.7%[16][19] - 食品产品业务毛利为1160万元人民币，较2024年的1190万元下降2.5%[16][19] - 食品产品业务毛利率为3.2%，较2024年的3.4%轻微下降[16][19] - 食品产品业务收益增长3.7%至3.679亿元人民币，但毛利率从3.4%降至3.2%[42][45][47][48][51][52] - 食品产品业务毛利下降2.5%至1160万元人民币[42][45][47][48][51][52] - 公司已将食品业务的产品组合扩展至新鲜猪肉产品[21] - 公司将食品业务产品组合扩展至鲜猪肉制品[26] 新餐饮业务表现 - 新推出的餐饮业务收益为6750万元人民币[17][19] - 新餐饮业务毛利为3950万元人民币，毛利率为58.6%[17][19] - 新推出的餐饮业务收益为6750万元人民币，毛利率为58.6%[43][46][47][49][52][53] - 餐饮业务毛利为3950万元人民币[43][46][47][49][52][53] - 公司成功推出全新餐饮业务并已取得丰硕成果[26] 整体收益与利润 - 公司总收益由3.5486亿元人民币增至4.3533亿元人民币，其中餐饮业务贡献占比15.5%[54] - 公司总毛利率从3.4%提升至11.8%，主要得益于高利润率的餐饮业务贡献[56] 亏损与成本 - 公司报告期内亏损增加至约9970万元人民币[17][19] - 公司期间亏损增加至约9970万元人民币，主要因销售及分销成本增加和确认应收款项预期信贷亏损[43][47] 所得税费用 - 所得税费用约为2.5万元人民币，而2024年为所得税抵免170万元人民币[60] 融资活动（配售与供股） - 公司计划配售最多30,802,000股配售股份，配售价为每股0.43港元[22] - 假设所有配售股份悉数配售，估计所得款项净额约为1294万港元[22] - 公司完成新股配售，配售最多30,802,000股股份，配售价为每股0.43港元[26] - 新股配售事项的估计所得款项净额约为12.94百万港元[26] - 公司计划将配售所得款项用于业务运营、强化财务状况及扩大股东基础[27] - 配售所得净款项约1360万港元已于2025年6月30日前按计划悉数动用[92][93] - 公司于2024年7月24日以每股1.40港元配售最多11,500,000股，并于2024年8月14日成功配售10,010,000股，净筹资额13.6百万港元[97] - 2024年配售事项每股净售价为1.36港元，资金用于食品业务采购、市场推广及企业发展，截至2025年6月30日已全部动用[97] - 公司于2024年10月18日提出供股，按每2股获发1股比例，以每股0.40港元发行最多77,005,000股，目标筹资不超过30,802,000港元[98][104] - 2024年供股接获4,174,857股有效申请，30,260,000股未认购股份于2025年1月2日以每股0.40港元成功配售[99][104] - 供股净筹资额约13.5百万港元，每股净认购价约0.39港元，40%用于食品业务，40%用于餐饮业务，20%用于一般营运资金[100][104] - 截至2025年6月30日，供股所得款项净额已按计划全部动用[101][104] - 公司于2025年9月18日订立配售协议，计划以每股0.43港元配售最多30,802,000股，截至2025年9月30日尚未完成[102][105] - 若2025年9月配售全部完成，预计净筹资额约12.94百万港元，每股净配售价约0.42港元[103][106] 股价信息 - 公司股份于2024年7月24日、2024年10月18日及2025年9月18日的市价分别为1.42港元、0.29港元和0.50港元[97][98][102][104][105][106] 财务状况（资产与负债） - 现金及现金等价物大幅减少至人民币680万元，较去年同期6090万元下降约88.8%[64][71] - 净流动资产下降至人民币1.19亿元，较去年同期1.992亿元减少约40.3%[63][70] - 存货降至人民币830万元，较去年同期7470万元减少约88.9%，存货周转天数从76天改善至39天[73][81] - 贸易应收款项增加至人民币1.439亿元，较去年同期8990万元增长约60.1%[74][82] - 资产负债比率上升至0.54，较去年同期的0.26显著增加[72][80] - 贸易应付款项增至人民币1810万元，较去年同期960万元增长约88.5%[75][83] 资本开支 - 资本开支为人民币480万元，而去年同期为零[76][84] 员工数量 - 全职员工总数减少至229名，较去年同期405名下降约43.5%[89][95] 股息政策 - 公司未派发末期股息[90][96] - 截至2025年6月30日止年度，公司未宣派任何股息（上一年度亦无）[111][118] - 公司无预定分派比率，股息政策不构成具法律约束力的承诺[126] - 截至2025年6月30日，公司可供分派储备约为人民币5700万元（2024年同期：约人民币4820万元）[140][147] 客户与供应商集中度 - 2025年，公司最大客户销售额占总营业额约2.9%，五大客户销售额占总营业额约11.7%[141][148] - 2025年，公司最大供应商采购额占总采购额约12.4%，五大供应商采购额占总采购额约50.1%[141][148] 风险管理与合规 - 公司已实施风险管理系统，覆盖财务安全、生产、物流、科技及合规等业务营运重大方面[128][134] - 公司审计委员会负责监督、评估及审查风险管理政策及系统表现[128][134] - 公司于报告期间内无重大违反适用法律及法规[127] 董事及高管变动 - 王娃娜女士于2025年1月20日获委任为公司执行董事、行政总裁及主席[156][157] - 桂诚慧女士于2025年2月24日获委任为公司独立非执行董事[156][157] - 李霆锋先生于2025年1月20日辞任公司执行董事、行政总裁及主席[157] - 何建先生于2025年2月24日辞任董事[157] 购股权计划 - 购股权计划下可授予的购股权所涉及股份最高数目合计不得超过全球发售后已发行股份总数的10%，即100,000,000股[161][166] - 任何12个月期间向单一合资格参与者授予的股份不得超过公司已发行股份的1%[167][171] - 任何12个月期间向主要股东或独立非执行董事等授予的股份不得超过已发行股份的0.1%或合计价值超过5百万港元[167][171] - 自购股权计划生效至本报告日期，未根据该计划授予任何购股权[169] - 公司购股权计划有效期为采纳日期起10年，购股权于授出10年后不得行使[172] - 自购股权计划生效至年报日期，公司未根据该计划授出任何购股权[173] 董事权益与保险 - 截至本报告日期，公司董事及行政总裁均未在公司或其关联公司的股份、相关股份或债券中拥有任何须予披露的权益或淡仓[170] - 公司已投购并维持董事责任保险，为董事及子公司董事提供保障[179][184] 主要股东信息 - 主要股东Foton Holdings Limited持有27,480,000股，占已发行股份约14.58%[177] - 主要股东梁芷珊（Leung Tsz Shan Monica）持有16,772,000股，占已发行股份约8.90%[177] 业务发展战略 - 公司将更注重发展互联网及数字业务以拓展收入来源[24] - 公司重点拓展互联网及数字化业务，以扩宽收入来源并稳定财务表现[27] 其他重要事项 - 公司于报告期间内未进行慈善捐款（2024年：无）[145][151] - 公司主要附属公司详情载于综合财务报表附注33[143][149] - 于2025年6月30日，公司并无重大收购或出售附属公司或联营公司[160][165] - 于报告期末或报告期内，公司或其附属公司无任何董事或控股股东拥有重大利益的重要合约[180][185] - 于报告期内，集团与其关连人士之间无任何须申报的关连交易或持续关连交易[181][186] - 于报告期内及至报告日期，公司及其附属公司均未购买或出售任何公司上市证券[188][195] - 公司确认于年报日期已维持上市规则规定的足够公众持股量[191][198] - 截至2024年及2025年6月30日止年度的综合财务报表由McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited审计[193][200]

公司股权变动 - 2025年10月9日 高地股份股东将股票存入凯基证券亚洲 存仓市值为1755.71万港元 占公司股份比例为16.35% [1] 公司股本变动 - 2025年10月9日 高地股份根据2025年9月18日签订的配售协议 发行了3080.2万股新股 [1]

股东持股变动 - 股东于10月9日将股票存入凯基证券亚洲，存仓市值为1755.71万港元 [1] - 存入股票占公司股份比例为16.35% [1] 公司股本变动 - 公司于2025年10月9日根据日期为2025年9月18日的配售协议发行新股 [1] - 新股发行数量为3080.2万股 [1]

高地股份(01676)发布公告，于2025年10月9日，根据日期为2025年9月18日的配售协议发行3080.2万股。 ...

公司股份配售 - 公司于2025年10月9日配发及发行3080.2万股新股份 [1] - 此次配售股份行为依据日期为2025年9月18日的配售协议进行 [1] - 股份发行在公司一般授权下完成 [1]