股东周年大会信息 - 2025年11月26日下午2时30分在深圳福田区金地中心举行[5][34][72] - 需在2025年11月20日下午4时30分前完成股份过户以符合参会投票资格[39][81] - 2025年11月21日至11月26日暂停办理股份过户登记手续[39][81] 建议事项 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股本总面值20%新股份的一般无条件授权[12][30][76][78] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般无条授权[12][28][56][76] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为外部核数师至下届股东周年大会结束[27] 董事相关 - 王娃娜、桂诚慧、杨敏达、黄经胜在股东周年大会退任并符合重选资格[19][22] - 王娃娜月薪50,000港元，桂诚慧年度薪金50,000港元[46][47][49] - 杨敏达年度薪金50,000港元另加酌情花红，黄经胜月薪50,000港元另加酌情花红[50][51] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行219,246,857股股份[28][30][65][81] - 若决议案通过，最多可购回21,924,685股股份[28] - 若决议案通过，可根据一般授权发行最多43,849,371股股份[30] 其他 - 最后实际可行日期前12个月，股份每股最高价格为0.740港元，最低为0.250港元[62] - 福田股份有限公司持有27,480,000股，占可能行使购回授权前已发行股本约12.53%[65] - 梁芷珊持有16,772,000股，占可能行使购回授权前已发行股本约7.65%[65]