基金设立 - 2025年11月14日公司与基金合伙人订立协议成立运营注册资本2.2亿元人民币基金[3][5] - 公司认购5890万元人民币，占基金总承诺出资额26.77%[3][5] - 北京中诺认购100万元人民币，占基金总承诺出资额0.45%[3][5] 股权结构 - 中关村发展集团直接及间接持有公司已发行股本约56.04%，为公司控股股东[4][27][34] - 中关村协同股权由中关村资本等分别持有不同比例[32] - 中关村担保股权由中关村发展集团等分别持有不同比例[32] 基金规则 - 基金初步为期六年，前三年为投资期，后三年为退出期，退出期可延长不超两年[10] - 中关村协同每年按规定比例收取基金管理费，投资期和退出期均为1.0%[13] - 北京中诺每年按规定比例收取执行合伙事务费，投资期和退出期均为1.0%[13] - 投资决策委员会由五名成员组成，需四票及以上同意决策事项方可通过[14] 投资分配 - 基金投资范围主要为未上市企业股权，投资领域为AI+、新能源、生命健康等产业[12] - 基金投资项目可分配收入按顺序分配，先偿还合伙人实缴出资，再支付合伙人8%年回报率优先回报[15] - 追补执行事务合伙人收益，该部分收益30%分配给中关村协同，70%分配给北京中诺[15] - 基金全部收益完成前三项分配后若有余额，80%按出资比例分配给有限合伙人，10%作为基石回报分配给公司[15] - 基金剩余部分由中关村协同及北京中诺平均分配[16] 公司业务 - 公司是中关村发展集团旗下唯一融资租赁平台，提供融资租赁解决方案和多样化咨询服务[19] - 北京中诺主营基金管理、投资管理等业务，收购完成后将成公司全资附属公司[20][29] - 中关村协同是中关村发展集团第一支市场化基金管理公司，关注四大硬科技领域[21] 其他 - 订立基金合伙协议构成公司一项关连交易，适用百分比率超0.1%但少于5%[4][27] - 除何融峰先生放弃投票外，无其他董事须就相关董事会决议案放弃投票[28]

收购交易 - 2025年11月14日公司与天津中诺、中关村协同订立股权转让协议[3][5][6] - 公司购入天津中诺持有的目标公司51%股权，代价约4161.0千元；购入中关村协同持有的10%股权，代价约815.9千元[3][5][10][11] - 总交易款项约4976.9千元，公司应在签署协议且获批后15个工作日内支付[11] - 公司承担交割后资本承担3660.0千元，视目标公司业务进度现金出资[3][5][11] - 收购目标公司构成上市规则第14A章项下关连交易，适用百分比率超0.1%但少于5%[4] 目标公司业绩 - 目标公司2024年营业收入为9430188.66元，2023年为9150943.39元[28] - 目标公司2024年税前利润净额为631497.50元，2023年为2411460.52元[28] - 目标公司2024年税后利润净额为562808.02元，2023年为2281198.12元[28] 评估情况 - 评估基准日为2025年5月31日，采用资产基础法评估[13][14] - 目标公司资产账面价值1271.79万元，评估值1294.57万元，增值22.78万元，增值率1.79%[14] - 股东全部权益账面价值793.10万元，评估值815.88万元，增值22.78万元，增值率2.87%[15] 股权结构 - 收购目标公司前，北京中诺股权由天津中诺、公司及中关村协同分别持有51.00%、39.00%及10.00%[33] - 中关村协同持有目标公司10%股权，收购目标公司构成上市规则第14A章项下的关连交易[31] - 公司拟购入目标公司北京中诺合计61%的股权[34][35] - 中关村发展集团持有公司56.04%已发行股本，为公司控股股东[37]

合规情况 - 公司未符合上市规则多项规定，需补委任相关人员[4][5] - 已物色独立董事人选，完成部分委任程序[5][6] 宽限期 - 公司申请宽限期延长至2026年2月6日[6] - 联交所授豁免宽限期至2025年2月6日[6] 董事会构成 - 公告日董事会含4名执行董事、1名非执行董事和2名独立董事[7]

中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 2025年第四次臨時股東會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 ， 為 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 共 股H股╱內資股 （附註2） 之 登記持有人，兹委任會議主席 （附註3） 或 ， 地址為 作 為 本 人╱吾 等 之 代 理 人，代 表 本 人╱吾 等 出 席 將 於2025年12月2日（星 期 二）上 午9時15分 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」） 北京市海淀區西三環北路甲2號 院7號 樓6層617會議室舉行的2025年 第 四 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），以 考 慮 並 酌 情 通過臨時股東會通告所載之決議案。本人╱吾等指示按下文的方式就下列決議案投票 （附註4） 。如未有指示，代理人可酌情 就下列決議案投票。 | 1. | 審議及批准委任許正文先生為本公司非執行董事 | | | | | - ...

临时股东会信息 - 2025年12月2日上午9时15分召开2025年第四次临时股东会[3] - 审议委任许正文为非执行董事等事项及建议董事薪酬[4] 股份过户登记 - 2025年11月26日至12月2日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票最迟11月25日下午4时30分前送交指定地址[5] 其他事项 - 代表委任文件签署要求及送达时间[6][7] - 公司联系地址为北京海淀区西三环北路甲2号院7号楼6层[8]

临时股东会信息 - 2025年12月2日上午9时15分在北京举行[5][29][38] - 审议批准委任许正文、肖旺为董事及建议董事薪酬[38] - 表决以投票方式进行[32] - 预计需约半日，股东交通和住宿费自理[44] 时间安排 - 代表委任表格2025年12月1日前上午9时15分前交回[5][30][42] - 最后实际可行日期为2025年11月6日[9] - 2025年11月26日至12月2日暂停办理股份过户登记手续[31][40] - 股份过户文件及股票2025年11月25日下午4时30分前送交指定地址[31][40] - 股东出席会议投票资格记录日期为2025年12月2日[31][40] 董事委任 - 建议委任许正文为非执行董事至2026年1月19日，不收取袍金[20] - 建议委任肖旺为独立非执行董事至2026年1月19日，酬金税前每年186,842.12元[21][25] 公司联系信息 - 联系地址为北京海淀区西三环北路甲2号院7号楼6层[43] - 联系电话为(86) 010 8345 3806/(86) 010 8345 3805 [43]

公司人事任命 - 中关村科技租赁董事会决议建议委任肖旺为第二届董事会独立非执行董事 [1] - 建议肖旺的董事资格生效后担任第二届董事会薪酬委员会主席 [1] - 建议肖旺担任审计委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员 [1] - 新任董事及委员的任期同第二届董事会剩余任期 [1]

公司治理变动 - 中关村科技租赁董事会决议建议委任肖旺先生为第二届董事会独立非执行董事 [1] - 建议肖旺先生董事资格生效后担任第二届董事会薪酬委员会主席 [1] - 建议肖旺先生同时担任审计委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员 [1] - 肖旺先生的任期与第二届董事会剩余任期相同 [1]

公司治理变动 - 董事会决议建议委任肖旺为第二届董事会独立非执行董事 [1] - 建议肖旺董事资格生效后担任第二届董事会薪酬委员会主席 [1] - 建议肖旺同时担任审计委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员 [1] - 新任董事及委员任期同第二届董事会剩余任期 [1]

人事变动 - 公司建议委任肖旺为第二届董事会独立非执行董事，任期至2026年1月19日[2] - 生效后肖旺将担任薪酬委员会主席等多职[2] 人员信息 - 肖旺54岁，有丰富金融及媒体从业经历[3] - 肖旺建议酬金为税前每年人民币186,842.12元[6] 董事会构成 - 截至2025年11月6日，董事会含4名执行董事、1名非执行董事及2名独立非执行董事[10]