临时股东会信息 - 2025年12月2日上午9时15分在北京举行[5][29][38] - 审议批准委任许正文、肖旺为董事及建议董事薪酬[38] - 表决以投票方式进行[32] - 预计需约半日，股东交通和住宿费自理[44] 时间安排 - 代表委任表格2025年12月1日前上午9时15分前交回[5][30][42] - 最后实际可行日期为2025年11月6日[9] - 2025年11月26日至12月2日暂停办理股份过户登记手续[31][40] - 股份过户文件及股票2025年11月25日下午4时30分前送交指定地址[31][40] - 股东出席会议投票资格记录日期为2025年12月2日[31][40] 董事委任 - 建议委任许正文为非执行董事至2026年1月19日，不收取袍金[20] - 建议委任肖旺为独立非执行董事至2026年1月19日，酬金税前每年186,842.12元[21][25] 公司联系信息 - 联系地址为北京海淀区西三环北路甲2号院7号楼6层[43] - 联系电话为(86) 010 8345 3806/(86) 010 8345 3805 [43]