融资租赁协议 - 2025年6月30日订立融资租赁协议I，转让价款4900万元，利息收入约436.23万元[4] - 2025年10月22日订立融资租赁协议II，转让价款3000万元，利息收入约253.51万元[3] - 协议I和II租赁期均为36个月，承租人按季期末支付款项[14][15][16] 租赁资产 - 租赁资产I为阴极辊等设备，账面价值约5127.16万元[12] - 租赁资产II为锂电池生产物流线系统，账面价值约3108.96万元[13] 承租人 - 承租人I从事铜箔研产销，承租人II从事锂电池研产销[11][20] - 承租人控股股东及最终实益拥有人就债务提供连带责任保证[19] 其他 - 公司是服务中国科技和新经济公司的融资租赁公司[18] - 公司股份代号为1601，在联交所上市[22]

合规情况 - 公司未符合多项上市规则规定[4] - 相关宽限期分别于2025年10月21日和12月30日到期[5] 应对措施 - 已物色独立董事人选，需时间完成委任[6] - 已向联交所申请豁免及延长宽限期[6] 当前情况 - 公告日期为2025年10月21日，董事会构成明确[9]

股份情况 - 内资股本月法定/注册股份数目1,121,768,000股，股本1,121,768,000元，无增减[1] - H股本月法定/注册股份数目493,334,000股，股本493,334,000元，无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额1,615,102,000元[1] 发行情况 - 内资股本月已发行股份总数1,121,768,000股，无增减[2] - H股本月已发行股份总数493,334,000股，无增减[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为何融峰，职衔为董事[5]

人事变动核心信息 - 公司原董事长张健先生于2025年8月12日辞去第二届董事会董事长职务 [1] - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年9月30日决议选举执行董事徐景泉先生为新任董事长 [1] - 徐景泉先生的董事长及执行董事任命自2025年9月30日生效 [1] 原董事长辞任详情 - 张健先生辞去的职务包括董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境、社会及管治委员会主席 [1] - 所有辞任均于2025年9月30日生效 [1] 新任董事提名 - 董事会经考虑提名委员会意见后，建议委任许正文先生为第二届董事会非执行董事 [1] - 建议许正文先生在董事资格生效后担任董事会审计委员会委员 [1]

董事会及管理层变动 - 公司于2025年9月30日召开第二届董事会第二十五次会议，决议选举执行董事徐景泉为第二届董事会董事长 [1] - 徐景泉的董事长及执行董事任命自2025年9月30日起生效 [1] - 张健辞去董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境、社会及管治委员会主席职务，于2025年9月30日生效 [1] 新任董事提名 - 董事会经考虑提名委员会意见后，建议委任许正文为第二届董事会非执行董事 [1] - 建议在许正文的董事资格生效后，由其担任董事会审计委员会委员 [1]

公司人事变动 - 张健先生于2025年8月12日辞去第二届董事会董事长职务 [1] - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年9月30日选举执行董事徐景泉先生为新任董事长 [1] - 徐景泉先生的董事长及执行董事任命自2025年9月30日生效 [1] 董事会及委员会职务调整 - 张健先生辞去的职务包括非执行董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境、社会及管治委员会主席 [1] - 张健先生所有职务辞任于2025年9月30日生效 [1] - 董事会建议委任许正文先生为第二届董事会非执行董事及审计委员会委员 [1]

公司治理变动 - 张健于2025年8月12日辞去第二届董事会董事长职务 [1] - 第二届董事会第二十五次会议于2025年9月30日选举执行董事徐景泉为新任董事长 自2025年9月30日生效 [1] - 董事会建议委任许正文为第二届董事会非执行董事及审计委员会委员 [1]

公司董事会人事变动 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年9月30日决议选举执行董事徐景泉为第二届董事会董事长，自2025年9月30日生效 [1] - 张健辞去公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境、社会及管治委员会主席的职务，于2025年9月30日生效 [1] - 董事会建议委任许正文为第二届董事会非执行董事，并建议其董事资格生效后担任董事会审计委员会委员 [1]

公司治理变动 - 公司收到北京市地方金融管理局对徐景泉及杨鹏艳担任执行董事的任职资格核准 [1] - 徐景泉及杨鹏艳的董事任职自2025年9月30日起生效 [1] - 新任执行董事的任期至第二届董事会任期届满之日止 [1]

非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 董事名單與其角色和職能 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 董事會已設立五個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事委員會 | | | | | | | | 環境、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審 | 計 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | 風險控制 | 社會及管治 | | 董 事 | 委員會 | | | 委員會 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | ...