股价表现 - 8月18日收盘价0.365港元 较前一交易日上涨2.82% [1] - 当日盘中最低价0.345港元 创近一年新低 [1] - 主力资金净流入70.65万港元 [1] 公司业务模式 - 采用能源管理合同商业模式 为客户提供零前期成本的节能方案 [1] - 通过数据分析、机器学习与演算法提供能源解决方案 [1] - 业务聚焦节能项目优化 以提升能源效益及回报率 [1] 企业背景 - 前身为汇能集团 2008年成立 [1] - 香港交易所首家上市的能源服务公司 [1] - 科研领域成绩超卓 致力于绿色科技项目创新 [1]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为34.44111548亿股，库存股份数目为0[2] 购股期权 - 行使价0.601港元的购股期权计划，上、本月底结存股份期权数目均为6221.2万股，本月可能发行或转让股份5251.2万股[3] - 行使价0.410港元的购股期权计划，上、本月底结存股份期权数目均为1.66724亿股，本月底可能发行或转让股份1.77687154亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份增减总额均为0股[5]

公司通讯 - 2025年报、通函及股东大会通告中英文版本已上传公司及联交所网站[2][5] - 非登记持有人可申请印刷本公司通讯，公司免费提供[3][6] - 非登记持有人欲收电子通讯需联系中介提供邮箱[4][6] 申请事宜 - 填写寄回申请表确认收取印刷本及所选语言版本[3] - 申请表额外指示不予处理[5] - 寄回申请表需剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[15][16] 资料处理 - 个人资料收集自愿，用于处理表格指示[14][15] - 查改个人资料需书面邮寄至指定人员[14][15]

公司信息 - 知行集团控股国际有限公司，股份代号1539，于开曼群岛注册成立[1] 财报文件 - 2025年公司年报等中、英文版本已上载于公司网站及联交所网站[2][5] 通讯获取 - 无法接收网站版本可填表格获取印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能接收印刷本[4][6] 咨询方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[5][7] 表格要求 - 填妥签署表格可寄回或电邮，填写不当无效[11] - 甲部指示适用至股东更改或财年结束[11] - 索取任一版本印刷本将收到中英文印刷本[11] - 无有效邮箱视为选择邮寄接收通知[11] - 表格额外手写指示不予受理[11] 资料处理 - 股东自愿提供资料，公司可转移给相关方[11] - 查改个人资料需书面邮寄至卓佳证券登记有限公司[11]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 会议将接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及报告[4] - 会议将重选黄文辉、曾思维、唐伟伦为公司董事[4] - 会议将授权董事会厘定董事酬金[6] - 会议将重新委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[6] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份（不含库存股份）总数10%的股份[6] - 董事获授权配发票据，总数不超已发行股份（不含库存股份）总数的20%[9] - 扩大授权时，增发与回购股份数之和不超已发行股份（不含库存股份）总数10%[11] 章程细则 - 会议将批准公司组织章程细则修订并采纳新细则[16] - 会议将授权董事落实采纳新细则相关事宜[16] 投票及时间安排 - 大会决议案投票表决，结果刊载于联交所及公司网站[18] - 有权出席股东可委任代表，两股以上可委任多名[18] - 代表委任文件须于2025年9月17日上午11时前送达指定地址[18] - 2025年9月12日至9月19日暂停办理股份过户登记[18] - 过户文件及股票须于2025年9月11日下午4时30分前送交指定地址[18] - 确定参会投票资格记录日期为2025年9月19日[18] 其他 - 载有部分决议案详情通函将连同2024/2025年年报寄给股东[19] - 大会当天上午8时至11时挂8号以上热带气旋或黑色暴雨信号，大会延后[20] - 挂黄色或红色暴雨信号，大会如期举行[20] - 董事确定续会信息后公司将公告通知股东[20]

会议安排 - 公司2025年9月19日上午11时举行股东周年大会[3][183] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日上午11时送回[4][34] - 最后实际可行日期为2025年7月24日[12] 股份授权 - 发行及再出售股份授权不超已发行股份总数20%[12] - 回购股份授权不超已发行股份总数10%[13] - 建议授予董事回购不超已发行股份总数10%（344,411,154股）的股份授权[29] - 建议授予董事发行及转售不超已发行股份总数20%（688,822,309股）的额外股份授权[29] 董事相关 - 黄文辉、曾思维及唐伟伦将在股东周年大会上退任董事，均符合资格并愿意膺选连任[17][18] - 截至2025年3月31日止年度，黄文辉收取董事酬金连住房津贴约142.8万港元[40] - 截至2026年3月31日止年度，黄文辉可享年度董事酬金91.8万港元及每月不超4.25万港元住房津贴[40] - 于最后实际可行日期，黄文辉及其联系人拥有19.32亿股股份好仓，占公司已发行股份约56.10%[41] - 截至2025年3月31日和2026年3月31日止年度，曾先生董事酬金均为396,000港元[44] - 曾先生拥有18,000,000股股份好仓权益，占公司已发行股份约0.52%，拥有50,000,000份购股权权益，占公司已发行股份约1.45%[45] - 唐先生自2025年4月26日起任独立非执行董事，任期三年[47] - 截至2025年3月31日和2026年3月31日止年度，唐先生董事酬金均为205,200港元[47] - 唐先生拥有250,000股股份好仓权益，占公司已发行股份约0.007%，拥有250,000份购股权权益，占公司已发行股份约0.007%[48] 股份交易及回购 - 2024年7月2日至9月8日股份暂停买卖，2024年10月至2025年7月每月股份有最高及最低交易价格披露[58] - 若全面行使回购授权，富甲发展有限公司及其一致行动人持股比例将从约56.10%增至约62.33%，不会触发强制收购[63] - 若保证权益获执行，Ancient Wisdom Limited持股比例将从约36.02%增至约40.01%，会触发强制收购[63] - 公司回购股份动用资金来源为内部资金[54] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未在联交所或其他途径回购任何股份[65] 章程细则 - 董事会建议修订组织章程细则并采纳新细则，须经股东大会特别决议批准生效[32] - 批准公司2025年7月30日通函附录三所载目前生效的经修订及重列组织章程细则的建议修订[199] - 批准及采纳公司第二份经修订及重列组织章程细则，取代现有组织章程细则，大会结束后立即生效[199] - 授权董事落实采纳新组织章程细则，包括签署文件及办理备案手续[199] 其他决议 - 接纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告[184] - 重选黄文辉、曾思维、唐伟伦为公司董事[184] - 授权董事会厘定公司各董事酬金[184] - 重新委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[184] - 授予董事在有关期间回购公司股份的权力，回购总数不得超已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[188] - 授予董事在有关期间配发配、发行及处理公司额外股份的权力，发行总数不得超已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[192] - 扩大第8项决议案的一般授权，加上第7项决议案回购的股份数目，该数目不得超已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[193]

业绩总结 - 2024/25财年总温室气体排放量为137.25吨二氧化碳当量，排放密度为1.58吨二氧化碳当量/人[51] - 2024/25财年范围2排放为27.77吨二氧化碳当量，较2023/24年度增加，较2022/23年度减少[52] - 2024/25财年范围3排放为109.49吨二氧化碳当量，较2023/24年度和2022/23年度均减少[52] - 2024/25财年公司总能源消耗为41,236.00千瓦，较2023/24年度上升，能源消耗密度下降[58][59] - 2024/25财年公司总用水量为187.00立方米，较2023/24年度大幅下降，用水量密度也大幅下降[59][60] - 2024/25财年公司使用15.66吨包装材料，较2023/24年度上升，包装材料消耗密度上升[60][61] 用户数据 - 汇报期内公司未收到客户对产品及服务质量的投诉[75] 未来展望 - 2024/25财年设定减排目标，基准年为2022/23财年，聚焦电力消耗等四个关键领域[39] - 2028/29财年电力消耗目标从59,098.00千瓦时下减5%等[40] - 公司计划制定社区投资政策[108] 新产品和新技术研发 - 公司作为能源服务公司，提供智能绿色技术和低排放能源解决方案[20] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司制定完善的ESG管治架构，采用三层管治架构系统管理ESG事宜[24][25] - 集团将ESG元素纳入风险管理，通过多种活动和渠道与持份者接触[27][32][33] - 公司根据《气候信息披露指引》对气候相关风险进行初步识别并制定应对措施[49] - 公司采用“4R”原则管理物料和资源消耗，制定用电管理程序[56][62] - 公司设有举报机制，维护问责制和透明度[64] - 公司将与ESG相关的考虑因素纳入供应链管理[70] - 公司执行严格质量标准，制定内部规定规范及标准化产品标签[73][74] - 公司采取多种措施降低数据风险，通过一系列政策和程序确保全面的人力资源管理[77][79] - 公司设立购股计划，根据员工绩效考核授出股份[80] 其他关键数据 - 员工总数为83人，工伤和死亡人数为0[18] - 总培训时数为611.5小时，平均培训时数为7.37小时[18] - 全球供应商总数为15[18] - 温室气体排放为136.05吨二氧化碳当量[18] - 能源消耗为41,236千瓦小时[18] - 废弃物为0.155吨，耗水量为187.00立方米[18] - 已获验证的碳权为50,000吨碳排放量[18] - 过去三年公司获得多个奖项及荣誉[19] - 过去十年公司累积减少955,207,867公斤二氧化碳当量排放[22] - 过去十年公司累计植树43,872,420棵[22] - 过去十年公司能源减少量达1,184,905,445千瓦 时[22] - 集团员工流失比率为10.84%，不同性别、年龄组、地区有差异[82] - 2024/25财年，集团员工受训百分比为42.17%，不同性别、雇员类别平均受训时数有差异[86] - 2023年12月至2024年1月为乐善堂更换光管，未来十年节省能源等[103] - 2024/25年男性受訓僱員百分比為49.06%等[113] - 2024/25年供應商總數為15，香港0家，中國內地1家，馬來西亞14家[113] - 2024/25年工傷、因工傷損失工作日數、因工傷造成的死亡人數均為0[113]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年收入为157.4百万港元，较2024年的92.6百万港元增长70%[6][8][13] - 公司2025年毛利为93.4百万港元，较2024年的56.7百万港元增长64.7%[6][8] - 公司2025年EBITDA为48.3百万港元，较2024年的20.9百万港元显著增长[6][8] - 公司2025年净利润为39.6百万港元，较2024年的11.6百万港元大幅增长[6][8] - 公司2025年经调整净利润为35.2百万港元，较2024年的36.3百万港元略有下降[8] - 公司2025年每股基本盈利为1.04港仙，较2024年的0.28港仙增长[6][8] - 公司2025年经调整每股基本盈利为0.91港仙，较2024年的1.09港仙下降[8] - 二零二五年年內經調整溢利為35,222千港元，較二零二四年的36,311千港元下降3.0%[30] - EBITDA从2024年的21.0百万港元增至2025年的48.3百万港元，增长130%[26] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率从2024年的61.3%下降至2025年的59.3%[18] - 销售及分销开支从2024年的5.6百万港元增至2025年的10.1百万港元，增长80.4%[20] - 行政开支从2024年的46.6百万港元增至2025年的56.6百万港元，增长21.5%[21] - 融资成本从2024年的3.0百万港元增至2025年的6.3百万港元，增长110%[23] 各条业务线表现 - 马来西亚项目收入从2024年的36.2百万港元增长至2025年的82.8百万港元，增幅达128.7%[14] - 马来西亚项目完成LED灯安装数量从2024年的121,000支增至2025年的243,000支，增长100.8%[14] - 节能产品贸易收入从2024年的40.3百万港元增至2025年的65.0百万港元，增长61.4%[14] - 咨询服务收入从2024年的12.9百万港元降至2025年的7.2百万港元，减少44.2%[15] - 公司与Nestlé合作建立VPM模式用于种植辣椒，目前处于测试阶段并取得可观成果[65] - 公司与Primech Holdings Limited及Primech AI建立战略合作伙伴关系，探索能源解决方案和机器人技术[69] - 公司在中东商讨能源管理合约、太阳能设备采购及绿色数据中心的潜在合作[70] 各地区表现 - 马来西亚“黑暗中的光”项目计划安装6百万支LED灯，覆盖约8,000家公寓[65] - 公司准备申请在马来西亚证券交易所作第二上市[184] 管理层讨论和指引 - 公司考虑在马来西亚证券交易所进行潜在第二上市，以提升声誉并吸引优秀人才[64] - 公司2025年未派发股息[58] - 公司未采取外汇对冲措施，但将持续监测汇率风险[56] - 公司持续提升照明及空调系统等设备以提高能源效率[136] - 公司将在联交所网站及公司网站发布环境、社会及管治报告[138] - 公司截至2025年3月31日止年度未进行任何慈善捐款[142] 资产和负债 - 公司2025年资产总值为565.9百万港元，较2024年的468.4百万港元增长[6] - 公司2025年负债总额为372.2百万港元，较2024年的154.3百万港元显著增加[6] - 公司2025年资产净值为193.7百万港元，较2024年的314.1百万港元下降[6] - 流動資產從二零二四年的284.6百萬港元增至二零二五年的340.0百萬港元，增長19.5%[34] - 流動比率從二零二四年的2.5倍降至二零二五年的0.9倍[35] - 銀行借款從二零二四年的8,787千港元大幅增加至二零二五年的72,420千港元，增長724.3%[36] - 權益總額從二零二四年的314.1百萬港元減少至二零二五年的193.7百萬港元，下降38.3%[38] - 貿易應收賬款總額從二零二四年的203.9百萬港元增至二零二五年的287.1百萬港元，增長40.8%[40] - 逾期365天以上的貿易應收賬款從二零二四年的117.6百萬港元降至二零二五年的48.8百萬港元，減少58.5%[40] - 預期信用損失撥備為124.2百萬港元，管理層評估認為撥備充足[43] - 應付計劃債權人款項為40.5百萬港元，年利率2.5%[38] - 其他借款中6.5百萬港元期限為5年，10.0百萬港元期限為6個月[38] - 公司2025年资本负债比率升至66.8%（2024年为32.0%）[57] 投资和联营公司 - 公司收购Synergy Cooling Management Limited 25%股权，代价为200百万港元，分两期支付（5百万港元立即支付，195百万港元于2027年6月30日前支付），持股比例由63.04%增至88.04%[46] - 公司持有联营公司Kedah Synergy Limited 47.5%股权，投资账面值为42.3百万港元，占公司资产总值7.5%[48][50] - 联营公司KSL集团2025年亏损8.4百万港元（2024年溢利5.8百万港元），导致公司应占亏损4.0百万港元（2024年应占溢利2.7百万港元）[50] - 应占联营公司业绩从2024年溢利2.7百万港元转为2025年亏损4.0百万港元[25] - 公司2025年应付KSL集团款项为4.7百万港元（2024年应收4.5百万港元），变动因KSL集团向股东转汇超额现金[51] - 公司2025年确认KSL集团股息派付23.8百万港元[50] 融资和资本运作 - 公司发行可换股债券筹集15百万美元，其中10百万美元已完成认购，所得款项净额约74.5百万港元[60] - 可换股债券可按每股0.330港元兑换为公司新发行的普通股，7.5百万美元已兑换为177,272,727股[60] - 所得款项用途中，59.6百万港元用于节能项目的资本开支，14.9百万港元用于一般营运资金[61] - 截至2025年3月31日，节能项目资本开支未动用款项为19.8百万港元[61] - 公司2025年可供分派储备为294.0百万港元，较2024年的280.5百万港元有所增加[79] 股权结构和股东信息 - 黄文辉先生通过受控制法团权益持有1,837,425,360股，占已发行股本53.350%[94] - 蔡欣欣女士作为黄文辉配偶，被视同持有1,931,807,481股，占已发行股本56.090%[94] - 曾思维先生实益拥有68,000,000股，占已发行股本1.974%[94] - 富甲发展有限公司持有1,825,245,360股，占已发行股本52.996%[98] - Ancient Wisdom Limited持有1,240,547,360股，占已发行股本36.019%[98] - 伍尚敦通过受控制法团权益持有1,240,547,360股，占已发行股本36.019%[98] - 公司已发行股份总数为3,444,111,548股[96] - 独立非执行董事钟琯因、张翼雄、黄子鑍、唐伟伦各自持股比例均不超过0.015%[94] - 公司已发行股份总数为3,444,111,548股[100] 购股权计划 - 2024年购股权计划可发行的最高股份数目为344,411,154股，占已发行股份总数的10%[109] - 向服务提供者授出的购股权可能发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[109] - 任何12个月期间内向合资格参与者发行的股份总数不得超过已发行股份总数的1%[112] - 2024年购股权计划的最短持有期限为12个月[113] - 购股权的行使期限不得超过自要约日期起计10年[113] - 购股权的认购价至少为要约日期股份收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值的最高者[108] - 2024年购股权计划旨在吸引和挽留集团最优秀人才[103] - 2015年购股权计划于2024年11月1日终止[102] - 2024年购股权计划自采纳日起有效期为10年[102] - 2015年购股权计划将于2024年11月1日终止，2024年购股权计划自2024年11月1日起生效，有效期十年[114] - 截至2025年3

组织章程 - 建议修订现有组织章程细则，涵盖扩大无纸化上市制度等[3] - 建议采纳新组织章程细则取代现有细则[3] - 新细则须经股东在周年大会以特别决议案批准生效[3] - 载有详情的通函和大会通告将适时寄发股东[3] 公司人员 - 执行董事为黄文辉先生[4] - 非执行董事为曾思维先生及蔡欣欣女士[4] - 独立非执行董事为钟琯因等四人[4]

提名委员会成立与修订 - 提名委员会于2015年3月5日成立，职权范围于2016年10月24日及2025年6月27日修订及批准[3] 委员会组成与职责 - 由至少三名委员组成，独立非执行董事占多数，至少委任一名不同性别的成员[6] - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化，协助编制董事会技能表并提建议[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，秘书会前至少7日通知委员[9] - 议程及随附文件会前至少3日送交所有委员[12] - 会议法定人数须是过半数的委员[12] - 决议案须由出席会议的委员以多数票通过[12] - 所有委员签署的书面决议案有效及具效力[12] 其他规定 - 主席应尽可能出席公司股东周年大会回答问题[11] - 公司组织章程细则有关董事会会议及程序的规定适用于委员会[14] - 委员会获董事会授权对职权范围内事宜进行检讨、评估及提出推荐建议[15] - 有权向雇员或执行董事获取所需资料，相关人士需配合[15] - 获授权在必要时获取外部法律或专业意见，邀请独立专业顾问，费用由公司承担[15] - 董事会可在遵守规则前提下修订、补充及废除职权范围和委员会决议案[15] - 职权范围及决议案的修订和废除不影响委员会先前行为和决议案有效性[15] - 董事会拥有解释本职权范围的权力[15] - 职权范围应登载于公司网站及联交所网站向公众公开[15] - 职权范围需根据实际情况、上市规则及监管规定变动进行更新修订[15]