股东大会 - 公司将于2025年3月20日上午11时举行股东特别大会[3] 股份奖励 - 拟向梅唯一等6人授出共4400万股奖励股份[4][5][6] 股份登记 - 2025年3月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[7] - 填妥转让文件及股票须于2025年3月14日下午4时30分前送达指定处[7] - 代表委任表格须不迟于2025年3月18日上午11时送达指定处[7]

股份奖励计划 - 公司拟于2025年3月20日召开股东特别大会审议授出4400万股奖励股份事项[3,11,18] - 有条件授出日期为2025年1月16日，授出奖励股份代价为无[11,12,19] - 授出日股份收市价为每股0.69港元[19] - 奖励股份受12个月归属期所限，须达成绩效目标，否则失效[19] - 向多名人员授出不同数量奖励股份，如向梅唯一授出1750万股等[20] - 有条件授出股份按授出日收市价算市值为3036万港元，按最后可行日收市价算为1980万港元，总面值为176万港元[25] - 有条件授出股份需股东通过决议且达成计划规则条件[28] - 绩效目标整体达成分数不同，归属期有不同延长情况[37,39] - 有条件授出4400万股新股份，授出后计划授权限额悉數動用[43,44] - 公众股东股权将由69.80%摊薄至65.52%[43] 股份相关时间及安排 - 代表委任表格须不迟于股东特别大会指定举行时间48小时前交回[4] - 最后可行日期为2025年3月27日[12] - 公司将于2025年3月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[63,75] - 所有转让文件须于2025年3月14日下午4时30分前送达股份过户登记处作登记[65] - 拟于股东特别大会上提呈批准的决议案将以投票方式表决，会后将刊发表决结果公告[65] - 代表委任表格等文件须在2025年3月18日上午11时前送达[75] - 若遇恶劣天气，股东大会将在2025年3月20日或续会后第二个营业日举行[75] 人员绩效目标 - 李阳推动新业务与现有业务收入较2024年未审核收入增加50% - 80%[21] - 田一妤将贷款回收率提高至不少于贷款未偿还本金及应计利息总额20%[22] 股份发行及持股情况 - 2023年11月29日等时间透过一般授权发行新股份筹集所得款项净额约345万港元，用于提供集团一般营运资金[45] - 2024年2月2日等时间透过特别授权发行新股，因先决条件未达成，认购未完成，原拟用途包括偿还未偿还负债约979万港元等[45,47] - 2024年10月10日等时间透过特别授权发行新股的关连交易筹集所得款项净额约1000万港元，用于提供集团一般营运资金[47] - 最后可行日期公司有670544928股已发行股份[48] - 最后可行日期公司股份总数为670544928股，授出股份后总数为714544928股[50] - 最后可行日期部分人员授出股份前后持股情况有变化，如梅唯一授出后持股2125万股等[50] 投票相关 - 陈明亮先生及其关联人士等须放弃投票赞成向陈明亮先生作出有条件授出的决议案[63] - 龚晓寒先生及其关联人士等须放弃投票赞成向龚晓寒先生作出有条件授出的决议案[63] - 董事认为有条件授出公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[67]

股东大会安排 - 2025年3月20日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 2025年3月17 - 20日暂停办理股份过户登记手续[3] - 2025年3月14日下午4时30分前送达转让文件及股票以获参会投票资格[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为梅唯一等6人[3] - 公告日期独立非执行董事为邓澍焙等3人[3]

其他新策略 - 天机控股有限公司通函寄发日期由2025年2月19日进一步延迟至2025年2月28日或之前[3]

公司信息 - 公司为天机控股有限公司，股份代号1520[2] 通函寄发 - 原计划2025年2月5日或之前寄发股份奖励计划通函[3] - 因编制资料需时，寄发日期延至2025年2月19日或之前[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 自願公告 - W e b 3品牌推廣與R W A發行項目 本 公 告 由 天 機 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。 董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十四日，本公司於與信橋資本集團有限 公司（「信橋資本」）訂立一份不具法律約束力的合作框架協議（「框架協 議」）， 據此，雙方共同就王府中心 Web3 品牌推廣項目（「Web3 品牌推 廣」）與 RWA 發行項目（「RWA 發行」）進行合作。 根據框架協議，雙方擬合作的內容如下： 1. 全方位品牌推廣與行銷服務：信橋資本將協調利恒嘉匯國際企業管理（北 京）有限公司（其擁有王府中心特定物業資 ...

股份授予 - 向执行董事授出4400万股奖励股份[4] - 向独立非执行董事授出15万股奖励股份[5] - 向选定雇员授出646.9358万股奖励股份[5] 授权限制 - 授出前计划授权限额为50,619,358股[10] - 授出完成后限额将悉数动用[10] 关键绩效目标 - 梅唯一制订集团策略等[7] - 龚晓寒降低业务运营开支等[8] - 李阳提高放债业务贷款回收率[8]

市场合作 - 天机控股与西藏水资源2025年1月16日订立5年战略合作框架协议[4] - 合作围绕“5100”品牌定制产品在合作渠道销售展开[4][5] - 期满前30天可提出续约，每次续约期2年[5] 合作承诺 - 西藏水资源以优惠价供应产品，天机控股遵守销售规范[5] 合作目的 - 借助Web3.0模式拓展业务，提升公司竞争力[7]

股份奖励 - 2025年1月16日董事会决议有条件授出共50,619,358股奖励股份[6] - 向9名董事关连授出44,150,000股，向13名选定雇员非关连授出6,469,358股[5] - 授出奖励股份代价为无，当日股份收市价每股0.69港元[8] - 奖励股份均受12个月归属期规限，达绩效目标才归属[8][10] - 关连及非关连授出股份市值分别为30,463,500港元及4,463,857.02港元[8] - 关连授出需独立股东通过决议等条件[9] - 非关连授出需股东通过决议等条件[11] - 关连授出股份占有条件授出日期已发行股本约6.58%，扩股后约6.12%[17] - 非关连授出股份占有条件授出日期已发行股本约0.96%，扩股后约0.90%[22] - 通函将于2025年2月5日或之前寄发予股东[4] - 公司将配发及发行50,619,358股新股份作为奖励股份[25] 资金筹集与使用 - 2023年10月20日至2024年2月2日，配售新股份筹净额约1090万港元，动用910万港元偿债，余额180万港元作营运资金[26] - 2024年2月至5月30日，关连交易筹净额约3240万港元，动用540万港元偿债、1060万港元作营运资金、1640万港元用于业务发展[28] - 2024年10月10日至12月12日，关连交易筹净额约1000万港元，动用约855万港元作营运资金，余额约130万港元拟用[28] 股东持股情况 - 公告日期公司有670,544,928股已发行股份[29] - 公告日期董事梅唯一持股3,750,000股，占比0.56%，配发后持股21,250,000股，占比2.95%[30] - 公告日期主要股东King Castle Enterprises Limited持股122,500,000股，占比18.27%，配发后占比16.99%[30] - 公告日期主要股东威峰实业有限公司持股70,998,500股，占比10.59%，配发后占比9.84%[30] - 公告日期公众股东持股468,086,428股，占比69.80%，配发后占比64.90%[30] - 配发后公司股份总数为721,164,286股[30] 其他事项 - 主席兼执行董事梅唯一等6人获授股份占比超规定，关连授出须待独立股东批准[34][35][36] - 关连授出合共44,150,000股须待独立股东于股东特别大会批准[41] - 配发给董事关连人士的股份构成关连交易，须遵守规定[33][41] - 各董事作为关连授出承授人，就相关董事会决议案放弃投票[31][33] - 公司委任红日资本为独立财务顾问，就关连授出及交易向独立股东提供意见[37] - 非关连授出将向选定雇员授出6,469,358股，待股东批准[42] - 公司于2024年6月26日采纳股份奖励计划[42] - 受托人是Greenfield Services Limited，代合资格参与者以信托方式持有奖励股份[43] - 公告日期执行董事有梅唯一等6人，独立非执行董事有邓澍焙等3人[43]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； 第一章節註釋： 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天機控股有限公司 呈交日期： 2024年12月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫 ...