股本情况 - 本月底法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份8.77936亿股，库存股份为0[2] 购股计划 - 本月底股份期权结存0，因购股计划发行新股、转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能因购股计划发行或转让股份总数6000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司融资与担保安排 - 中国天保集团拟为其全资附属公司怀来天保康养服务有限公司提供企业担保，担保最高金额为人民币8亿元 [1] - 担保旨在保证怀来康养根据其与中国建设银行怀来支行订立的融资协议妥为履行相关义务 [1] - 建设银行授出的贷款为长期贷款，将于2041年7月到期，利率为中国贷款市场报价利率减60个基点 [1] - 贷款的年度还款总额根据天保京北健康城的业务发展设定 [1] 资金用途与战略目的 - 订立融资协议及提供担保的目的，是为怀来康养的业务运营提供有利融资资源 [1] - 此举旨在强化怀来康养的现金流量管理 [1] - 融资最终服务于天保京北健康城的发展 [1]

公司融资安排 - 公司拟向中国建设银行怀来支行提供最高金额为人民币8亿元的企业担保 [1] - 担保旨在保证全资附属公司怀来天保康养服务有限公司根据银行融资协议妥为履行相关义务 [1] - 银行授出的长期贷款将于2041年7月到期 利率为中国贷款市场报价利率减60个基点 [1] 资金用途与业务发展 - 长期贷款的年度还款总额根据天保京北健康城业务发展设定 [1] - 订立融资协议及提供担保的目的为怀来康养的业务运营提供有利融资资源 [1] - 融资旨在强化怀来康养的现金流量管理及支持天保京北健康城的发展 [1]

担保信息 - 公司拟为全资附属公司怀来康养提供最高8亿人民币担保[3] - 银行长期贷款2041年7月到期，利率为LPR减60个基点[3] 决策目的 - 订立融资协议及担保为强化现金流管理和项目发展[4] 其他信息 - 公告日期为2025年12月3日[6] - 执行董事6人，独立非执行董事2人[6]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为2000万港元，本月无增减[1] - 截至2025年10月底已发行股份（不包括库存股份）数目为8.77936亿股，本月无增减[2] - 截至2025年10月底库存股份数目为0股，本月无增减[2] 期权与资金数据 - 截至2025年10月底购股期权计划股份期权数目为0，本月无变动[3] - 2025年10月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动数据 - 2025年10月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0股[5] - 2025年10月内库存股份总额增减为0股[5]

公司人事变动 - 中国天保集团独立非执行董事侯亮先生任期于2025年10月20日届满 [1] - 侯亮先生因希望将时间投入其他业务安排，决定任期届满后不再续任 [1] - 侯亮先生离任后，同时不再担任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会的成员 [1]

公司治理变动 - 中国天保集团独立非执行董事侯亮任期于2025年10月20日届满 [1] - 侯亮因希望将时间投入其他业务安排 决定在任期届满后不再续任 [1]

公司基本信息 - 公司为中国天保集团发展有限公司，股份代号1427[1] 人员任职 - 执行董事有李保田、申丽凤等6人[2] - 独立非执行董事有李清旭、李煦[2] 委员会设置及成员 - 董事会下设审核等五个委员会[2][3] - 李保田担任三个委员会主席[3] - 申丽凤等多人分别为各委员会成员[3]

公司人事变动 - 中国天保集团独立非执行董事侯亮先生任期于2025年10月20日届满 [1] - 侯亮先生因希望将时间投入其他业务安排，决定任期届满后不再续任 [1] - 任期届满后，侯亮先生同时卸任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会成员职务 [1]

人员变动 - 独立非执行董事侯亮任期2025年10月20日届满不再续任[3] 合规问题 - 侯亮任期届满后董事会独董数目低于联交所规定[5] - 审核委员会独董成员数目低于联交所规定[8] - 薪酬、提名委员会组成未能符合联交所规定[8] 应对措施 - 公司将在公告起三个月内物色人选填补空缺[6]