财务交易 - 2025年3月11日与宋先生订立57万美元（442.89万港元）贷款协议，为期一年[2][4][6] - 贷款年利率8%[6] - 宋先生以SSE 15%股权作押记担保[6] 业务相关 - 公司为投资控股，集团在中国从事大理石产销[8] - 集团矿山在四川江油，米黄大理石储量全国最大[8] - 贷款助宋先生开展Pumillahue项目工作[9]

公司信息 - 公司为中国金石矿业控股有限公司，股份代号1380[1] 人员信息 - 执行董事有张翠薇女士、张卫軍先生、张勉先生[2] - 独立非执行董事有Andreas Varianos先生、祖蕊女士[2] 委员会信息 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 张翠薇女士是薪酬、提名委员会成员[3] - Andreas Varianos先生是审核委员会主席[3] - 祖蕊女士是薪酬委员会成员、提名委员会主席[3]

人员变动 - 杨锐敏自2025年3月5日辞任独立非执行董事[2] - 董事辞任后董事会由三执行董事及两独立非执行董事组成[4] - 公司将在三个月内委任合适人选填补空缺[5] 会议决议 - 撤销2025年4月3日股东特别大会第5项普通决议案[6] - 已递交代表委任表格有效，但不就第5项决议案投票或点票[6]

公司信息 - 公司为中国金石矿业控股有限公司，证券代号01380[2][3] 股份数据 - 2025年1月31日已发行股份（不含库存）数目为254,957,315[3] - 2025年2月供股，新股数目83,138,069，占比32.61%，每股0.2港元[3] - 2025年2月28日已发行股份（不含库存）数目为338,095,384[3] 报告信息 - 报告呈交日期为2025年2月28日[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了 解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之 證券法例。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發 兩(2)股供股股份之基準 以非包銷方式進行供股之結果； 及 (2)購股權之調整 本公司之財務顧問 供股之配售代理 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日有關供股之 章程（「供股章程」）及本公司日期為2025年2月13日之公告（「該公告」）及日期為 2025年2月18日之公告，內容有關（其中包括）供股及配售未獲認購供股股份（「配 售事 ...

供股安排 - 按每5股现有股份获发2股供股股份非包销供股[3] 时间节点 - 2025年2月14日配售代理开始配售未获认购供股股份[7] - 2月18日后补充协议将最后配售时限延至2月25日下午4时[4] - 2月25日下午4时为配售未获认购供股股份最后时限[7] - 2月26日下午4时为终止配售协议最后时限[7] - 2月27日供股结果公告将刊登[7] - 2月28日寄发缴足股款供股股份股票[7] - 3月3日上午9时缴足股款供股股份开始买卖[7] - 3月3日上午9时指定经纪开始提供碎股对盘服务，3月24日下午4时停止[7][8] 条件说明 - 供股须待联交所批准等条件达成或获豁免方可作实[9]

公司通讯发布 - 公司通讯文件有中、英文版本，已上传港交所及公司网站[3][8] - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规则2023年12月31日生效[4][9] - 公司已采用电子方式发布公司通讯[4][9] 非登记股东通讯获取 - 非登记股东收通讯需联系中介提供邮箱地址[5][10][11] - 未提供邮箱无法收通知，需主动查网站[6][10] - 可申请收取印刷版通讯[7][10][11] 其他说明 - 未正确填写表格作废，公司不处理额外指示[11] - 回条资料用于电子通讯，可按规定申请查阅修改[11]

通讯发布 - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯[3][8] - 通讯中、英文版本已上传港交所及公司网站[2][7] - 日后通讯在公司及披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 股东通知 - 建议股东提供邮箱确保及时收到通讯[4][8] - 未提供邮箱无法收到通知，需主动查看网站[5][9] - 未提供邮箱将以印刷本发可供行动通讯[5][9] 印刷版要求 - 股东可填回条或发邮件要求收取印刷版[6][9] - 收取印刷版指示有效期一年[6][9][10] 回条规则 - 选项1无须交回回条，选项3要求印刷版[10] - 联名股东回条须联合签署才有效[10] - 未签署或填写不正确回条作废[10]

股东特别大会 - 公司将于2025年4月3日举行股东特别大会[3] - 会议将审议多项董事任免决议[4][5] 参会及投票资格 - 2025年3月31日至4月3日暂停办理股东登记[9] - 符合参会资格的股份过户文件须于2025年3月28日下午4时30分前送达指定地点[9] - 代表委任表格须不迟于2025年4月1日下午3时交回指定地点[9]

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函 連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其 他代理商，以便轉送買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)有關建議罷免董事之股東要求； 及 (2)股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年4月3日（星期四）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室召 開股東特別大會（「股東特別大會」），大會通告載於本通函第9至11頁。 本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯 ...