公司治理与监管动态 - 公司于2025年12月10日成立独立董事委员会，以处理特定投诉与监管查询 [1] - 该委员会由两名独立非执行董事倪顺发先生及黄向明先生组成 [1] - 委员会职责包括就外聘核数师的投诉函件及香港联合交易所有限公司的所有查询展开独立调查 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日成立独立董事委员会 [1] - 该委员会由独立非执行董事倪顺发及黄向明组成 [1] - 委员会职责为就接获的核数师投诉函件及联交所查询展开独立调查 [1]

股东提议 - 2025年11月21日股东发函要求召开特别大会，罢免陈明辉等4名董事[3] - 提议股东持有5.1亿股，占已发行股本约51.00%[4] 会议安排 - 公司须在呈交通知后2个月内召开特别大会[4] - 董事会将寄发含详情和通告的通函[7] 决议内容 - 罢免特定期间委任董事，委任漆红娟等5名新董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 股份情况 - 2025年11月25日起暂停买卖，12月16日申请恢复[6] 人员信息 - 公告日执行董事郑能欢和陈明辉等[6]

成立獨立董事委員會之主要目的包括調查每封投訴函件內載列的具體指控、從獨立董事委 員會的角度就聯交所查詢作出回應，包括評估董事會主席以及其他涉及未經授權簽署與簽 立買賣協議（ 定義見本公司日期為2025年11月10日的公告 ）的高級人員的誠信及適任程度， 以及識別任何及所有內部監控失效及違反企業管治的情況，包括制訂穩妥補救計劃以處理 所有經識別的問題。獨立董事委員會其中一項首要目標是確保外部審核能夠在最少干擾的 情況下進行。 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 內幕消息 成立獨立董事委員會 茲提述Raffles Interior Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於2025年11月25日 刊發的兩份公告（「澄清公告」）。本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第13.09 (2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息 條文（ 定義見上市規則）而作出。 董事會謹此宣佈，於2025年12月10日，本公司已成立由獨立非執行董事倪順發先生及黃向 明先生組成的獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），以就(i)所接獲來自（ ...

RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，由即日起，陈聪发先生(陈先生)不再担任独立非执行董事、本公 司提名委员会(提名委员会)主席以及本公司审核委员会(审核委员会)及本公司薪酬委员会(薪酬委员会)成 员。 ...

公司治理变动 - 陈聪发先生自即日起不再担任RAFFLESINTERIOR的独立非执行董事 [1] - 陈聪发先生同时辞任公司提名委员会主席职务 [1] - 陈聪发先生亦不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 陈聪发辞任RAFFLESINTERIOR独立非执行董事，自2023年12月10日起生效 [1] - 陈聪发同时不再担任公司提名委员会主席 [1] - 陈聪发亦不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司基本信息 - 公司名称为Raffles Interior Limited，股份代号为1376[1] 人员构成 - 执行董事有郑能欢先生（主席）、陈明辉先生[2] - 非执行董事为陆佩珊女士[2] - 独立非执行董事有倪顺发先生、黄向明先生（首席独立非执行董事）[2] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席为黄向明先生[2] - 薪酬委员会主席为倪顺发先生[2] - 提名委员会成员有倪顺发先生、黄向明先生、陆佩珊女士[2] 文档信息 - 文档发布时间为2025年12月10日[2]

人员变动 - 陈聪发先生辞任独立非执行董事等职务[3] - 公司将在三个月内物色人选填补空缺[3] 人员构成 - 公告日期执行董事为郑能欢、陈明辉先生[4] - 公告日期非执行董事为陆佩珊女士[4] - 公告日期独立非执行董事为倪顺发、黄向明先生[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 购股期权情况 - 本月底结存的股份期权数目为0，本月内因此发行新股、自库存转让库存股份数目均为0[3] - 本月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为1亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）、库存股份总额增减均为0普通股[5]