会议安排 - 公司将于2026年1月20日下午三时在新加坡举行股东特别大会[5] - 代表委任表格须不迟于2026年1月18日下午三时交回[5] - 公司须在呈递要求通知后2个月内召开股东特别大会[18][21] - 公司将于2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[57] - 未登记持有人过户文件及股票须于2026年1月14日下午四时三十分前送达指定地点以作登记[57] 股份信息 - 股份每股面值0.01港元[11] - 要求股东持有5.1亿股公司股份，相当于已发行股本的51.00%[21] 董事变动 - 要求罢免陈明辉、黄向明、倪顺发、陆佩珊等董事职务[15] - 要求罢免2025年11月21日至股东特别大会日期间获委任董事职务（除将於大會獲委任者）[15] - 要求委任漆红娟、王国跃为执行董事[15] - 要求委任邬伦、何涌为独立非执行董事[15] - 郑能欢部分执行职务于2025年12月15日被暂停[22] - 公司执行董事为郑能欢（暂停职务）及陈明辉[57] - 公司非执行董事为陆佩珊[57] - 公司独立非执行董事为倪顺发及黄向明（董事会代理主席）[57] 其他事项 - 要求股东于2025年11月21日发出要求通知[9] - 联交所于2022年12月12日制裁陈先生，因其涉及贿赂案并违反董事承诺下的责任[17] - 要求股东须就第1至4项决议案放弃投票[22][25] - 成立由倪顺发及黄向明组成的独立董事委员会调查相关指控[23] - 建议委任多名新任董事，董事会认为不符合公司及股东最佳利益[25] - 股东大会表决须按股数投票，每股缴足股份投一票[27][29] - 股东特别大会将提呈普通决议案以批准罢免多名现任董事及委任新董事[26] - 股东特别大会将考虑授权公司董事会厘定公司董事酬金[54] - 大会上全部决议案将以投票方式进行表决[55]