股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01371 | 說明 | 中國生態旅遊 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 250,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 125,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 250,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 125,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 125,000,000 致：香港交易及結算所有限公司 截至月份: 2025年9月30日 狀 ...

2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) （「本公司」) （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 審核委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 1.1 審核委員會根據本公司細則第124條組成。 4. 會議之通告 5. 議事程序 -2- 4.1 審核委員會之會議可應一名成員的要求下，由秘書或任何審核委員會之成 員，於發出最少十四天通告後召開。就其他委員會會議而言，須發出通告 後之合理時間內召開。 4.2 通告可以書面、電話或其他由審核委員會不時釐定之其他方式發出。任何 審核委員會成員可事前或事後豁免收取任何會議之通告。 5.1 審核委員會成員可透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均 能夠透過該設備聆聽對方）參與任何審核委員會會議。以此方式出席之成 員將構成出席會議之法定人數，等同親身出席會議。 5.2 審核委員會之每項議案均須經大多數出席之成員表決，方可通過。每位成 員就任何會議上所提出的事宜均享有一票投票權，惟成員不 ...

China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 提名委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 -1- 1.1 提名委員會根據本公司細則第124條組成。 1.2 提名委員會成員須由本公司董事局（「董事局」）從本公司董事中 委任，其中過半數成員必須為獨立非執行董事。提名委員會須至少 包括一名不同性別之成員。 1.3 提名委員會的主席(「主席」)須由董事局主席或獨立非執行董事擔 任，並須由董事局從提名委員會成員中委任。若主席缺席任何會議， 出席會議之成員須推選另一位成員為該會議之主席。 1.4 本公司之公司秘書應擔任提名委員會秘書(「秘書」)之職務。 1.5 只有提名委員會成員方有權出席委員會會議。然而，在適當的情況 下，可邀請本公司董事、人力資源部門人員等其他人士出席會議。 3. 會議之次數 提名委員會須每年最少舉行一次會議，及於主席或任何成員要求時召開。 本公司主席可於其合理認為需要時要求召開會議。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1 ...

China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) （「本公司」) （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 薪酬委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 -1- 1.1 薪酬委員會根據本公司細則第124條組成。 1.2 委員會的成員均須為本公司之董事，並由本公司董事會(「董事會」) 委任，委員會的過半數成員須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會的主席(「主席」)須為獨立非執行董事，並由董事會從 薪酬委員會成員中委任。若主席缺席任何會議，出席會議之成員須 推選另一位成員為該會議之主席。 1.4 本公司之公司秘書應擔任薪酬委員會秘書(「秘書」)之職務。 1.5 只有薪酬委員會成員方有權出席委員會會議。然而，在適當的情況 下，可邀請本公司董事、人力資源部門人員等其他人士出席會議。 3. 會議之次數 薪酬委員會須每年最少舉行一次會議，及於主席或任何成員要求時召開。 本公司主席可於其合理認為需要時要求召開會議。 4. 會議之通告 5. 議事 ...

格隆汇9月29日丨中国生态旅游(01371.HK)公告，截至2025年6月30日止年度，集团共录得营业收入约港 币1.119亿元(2024年：港币6730万元)，较前期增加约66%。集团于截至2025年6月30日止年度录得公司 拥有人应占亏损约港币7310万元（2024年：港币2.72亿元）。 于2025年6月30日，由于重新分类集团之未偿还银行及其他借款约为港币1.407亿元(2024年：港币770万 元)。于2025年6月30日，集团因银行及其他借款而产生的按公平值计入损益的财务担保尚未偿还的负债 约为港币0元(2024年：港币8400万元)。 集团于2025年6月30日之权益亏绌总额约港币4.914亿元(2024年：约港币4.203亿元)。集团于2025年6月 30日之流动负债净额约港币4.791亿元(2024年：约港币4.080亿元)，当中约港币7860万元为现金及存于 银行及财务机构之存款(2024年：约港币4810万元)。于2025年6月30日，集团之负债比率(约为411.9% (2024年：466.8%)。 ...

得益于中国彩票行业的健康发展，以及在彩票行业的技术优势和服务经验，本集团的彩票业务稳定发 展。未来，本集团将继续聚焦核心彩票业务，不断深耕重点区域和重点领域，并争取更多的市场机会， 持续保持行业领先地位。同时，本集团将进一步发展海外彩票业务，为海外新兴经济市场提供创新的彩 票产品和服务。 智通财经APP讯，中国生态旅游(01371)发布截至2025年6月30日止年度业绩，该集团取得营业额1.12亿 港元，同比增加66.22%;公司拥有人应占亏损7236.3万港元，同比减少73.39%;每股亏损0.47港元。 ...

收入和利润表现 - 营业额同比增长66.2%至1.119亿港元[4] - 毛利同比增长49.3%至4097万港元[4] - 年度亏损同比收窄73.4%至7309万港元[4] - 每股基本亏损为0.47港元[4] - 公司截至2025年6月30日止年度净亏损约73,087,000港元[11] - 公司年度营业收入约港币1.119亿元，较前期增加66%[45] - 公司拥有人应占亏损约港币7310万元[45] - 公司截至2025年6月30日止年度净亏损约港币7308.7万元[56] 成本和费用变化 - 存货成本确认为费用从2024年24,690千港元增至2025年56,695千港元，增长129.6%[21] - 利息总开支从2024年21,372千港元增至2025年31,297千港元，增长46.4%[22] - 中国企业所得税支出从2024年80千港元增至2025年1,170千港元，增长1362.5%[24] 资产状况 - 现金及银行结余大幅增长113.8%至5918万港元[6] - 公司持有现金及银行结余约59,176,000港元[11] - 公司受限制银行存款约19,385,000港元[11] - 公司综合资产从2024年114,600千港元增长至2025年157,557千港元，增幅37.5%[19] - 彩票系统分部资产从2024年63,308千港元增至2025年94,102千港元，增长48.6%[19] - 应收账款净额从2024年5,036千港元增至2025年16,317千港元，增长224.0%[27] - 公司现金及银行存款约港币7860万元，较去年约港币4810万元增加63.4%[50] - 公司总负债约港币6.49亿元，现金及银行结余约港币5917.6万元，受限银行存款约港币1938.5万元[56] 负债和债务状况 - 流动负债净额恶化至4.791亿港元[6] - 应付账款及其他应付款项激增至1.845亿港元[6] - 银行及其他借款飙升至1.407亿港元[6] - 非上市债券新增1.947亿港元[6] - 累计亏损扩大至23.51亿港元[7] - 公司流动负债超过流动资产约479,108,000港元[11] - 公司净负债超过总资产约491,415,000港元[11] - 公司负债总额约648,972,000港元[11] - 公司未偿还债务78,542,936.71港元引发清盘呈请[11] - 综合负债从2024年534,908千港元增至2025年648,972千港元，增长21.3%[20] - 彩票系统分部负债从2024年73,277千港元增至2025年132,219千港元，增长80.4%[20] - 应付账款从2024年2,485千港元增至2025年5,919千港元，增长138.2%[28] - 公司未偿还银行及其他借款约港币1.407亿元[46] - 可换股债券未偿还本金港币1.542亿元[47] - 非上市债券账面价值约港币1.947亿元[48] - 新选择权1债券未偿还本金总额约港币1.542亿元，应计利息约港币4120万元，于2025年7月9日转换为本金总额约港币1.954亿元的新债券[49] - 公司权益亏绌总额约港币4.914亿元，较去年约港币4.203亿元增加16.9%[50] - 公司流动负债净额约港币4.791亿元，较去年约港币4.080亿元增加17.4%[50] - 公司负债比率411.9%，较去年466.8%改善54.9个百分点[50] - 公司流动负债超出流动资产约港币4.791亿元，总负债超出总资产约港币4.919亿元[56] - 公司拖欠债务港币7854.3万元（含应计利息），清盘呈请聆讯延期至2025年12月1日[56] 业务线表现 - 公司彩票终端机及相关设备销售额71,550千港元，同比增长215%[15] - 公司天然及健康食品销售额30千港元，同比下降99%[15] - 公司技术及维修服务收入37,656千港元，同比下降5%[15] - 公司开发完成智能零售解决方案，包括多种智能终端产品及智能系统[38] 地区和市场表现 - 全国彩票销售额在2024年7月至2025年6月达6,328.62亿元人民币，同比增长3.0%[32] - 公司服务广东省福利彩票销售额达人民币241.6亿元，同比增长7.2%[36] - 公司服务重庆福彩实现人民币45.9亿元销售额[36] - 公司彩票终端机产品在全国19个省份广泛使用[35] - 公司于2025年6月中标广东福彩电脑彩票销售管理系统维护与开发项目[36] - 公司海外菲律宾游戏项目调整至2025年9月上线，预计实现良好收益[37] - 公司见证广东福彩年销售额从人民币10亿元到200亿元的突破[35] - 中国药食同源产业规模突破人民币2650亿元[41] - 2024年全国彩票销售额达人民币6234.86亿元，同比增长7.6%[44] - 2025年上半年全国彩票销售额人民币3178.54亿元，同比增长3%[44] - 北向资金上半年净流入超人民币800亿元[43] - 2025年上半年中国GDP增速达5.3%[43] 法律和项目进展 - 公司附属天意公司就中福在线终端设备使用报酬提起民事诉讼，可能采取进一步法律手段[39] - 公司济源王屋山、五龙口景区项目服务已于2025年6月30日终止[40] 公司结构和管治 - 公司附属广州洛图、三环永新及北京贝英斯均为彩票行业知名企业，专注提供核心产品和服务[35] - 公司聘用204名全职雇员，较去年196人增加4.1%[53] - 陈明辉于2024年7月19日辞任独立非执行董事及审核委员会和薪酬委员会主席和提名委员会成员[60] - 孟志军于2024年7月19日调任为审核委员会主席并获委任为薪酬委员会主席和提名委员会成员[60] - 邸灵于2024年9月4日辞任董事局主席及提名委员会主席职务[60] - 仇沛沅于2024年9月4日辞任执行董事[60] - 贾木云于2024年9月4日获委任执行董事、主席及提名委员会主席并于2024年11月22日辞任[60] - 朱欣欣于2024年11月22日获委任行政总裁及提名委员会成员[60] - 王安元于2024年10月17日获委任独立非执行董事及审核委员会成员并于2025年3月19日辞任[60] - 刘斐于2025年6月17日获委任独立非执行董事及审核委员会成员[60] - 公司总公司和主要营业地点自2025年5月19日起变更为香港黄竹坑叶勤街39号Landmark South十二楼1202室[61] - 截至2025年6月30日年度公司除主席未轮值退任和主席与CEO角色未区分外基本遵守上市规则企业管治守则[62]

公司法律程序进展 - 高等法院将清盘呈请的聆讯延期至2025年12月1日上午9时30分审理 [1] - 延期决定基于公司与相关方通过同意传票提出的联合申请 [1] - 案件将由公司法官负责审理 [1]

公司清盘呈请进展 - 高等法院批准将清盘呈请聆讯延期至2025年12月1日上午9时30分审理 [1] - 延期决定经由双方通过同意传票提出联合申请后颁令 [1] - 案件将由公司法官负责审理 [1]

会议安排 - 清盤呈請聆訊延期至2025年12月1日上午9时30分[4] - 计划会议因台风延期至2025年9月25日上午10时举行[5] - 批准债权人计划的法庭听证会定于2025年10月15日上午10时举行[5] 债权人计划 - 债权人计划获至少75%投票权债权价值、超50%有投票权债权人投票赞成[5]