董事会提名委员会设立依据 - 公司设立董事会提名委员会旨在规范董事及高级管理人员的产生程序并完善治理结构 依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《上市规则》等法规 [1] 委员会成员构成 - 提名委员会由3名以上单数董事组成 其中独立非执行董事占多数且至少包含1名不同性别董事 [1] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名 经全体董事过半数选举产生 [2] - 主任委员由独立非执行董事担任 负责主持工作 任期与董事会一致 [2][3] 核心职责权限 - 每年至少审阅一次董事会人数、构成与组织结构 提出调整建议并协助编制专长表 [2] - 制定董事及高管选择标准 考虑性别、年龄、文化背景等多元化因素 [2] - 负责遴选董事及高管候选人 审核独立非执行董事独立性 提出任命及继任计划建议 [2][3] - 可委托猎头公司寻找候选人 相关费用由公司承担 [3] 工作程序机制 - 董事会办公室负责会议筹备 需与公司部门交流研究人才需求 [3] - 候选人遴选范围包括企业内部及外部市场 需收集职业履历等详细信息 [3] - 需获得被提名人书面同意 经资格审查后向董事会提交建议材料 [3] 议事规则 - 会议需提前3天通知 紧急情况下可豁免提前通知要求 [4] - 需2/3以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 主任委员在票数相等时拥有决定性投票权 [4] - 可采用现场、通讯或传阅签署方式召开 必要时可邀请董事及高管列席 [4][5] - 会议记录需委员签名 由董事会秘书保存 审议结论需书面提交董事会 [6] 制度实施与修订 - 细则经董事会审议后生效 由董事会负责解释修订 与上位法冲突时优先适用法规及《公司章程》 [6] - 中英文版本存在歧义时以中文版本为准 [6]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独董应占多数，至少含一名不同性别的董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 职责与会议 - 每年至少审阅一次董事会情况并提人员更改建议[7] - 会议通知及材料应提前三天送达，全体同意可豁免[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12][13] 特殊规则 - 赞成和反对票数相等时，主任委员有权多投一票[13] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释，中英文歧义以中文为准[16][17]

项目投资 - 广元项目二期工程设计处理能力350吨/日，投资额预计1.27亿元，对广元公司增资0.38亿元[1] 议案表决 - 《关于实施广元项目二期工程及对广元公司增资的议案》9票赞成通过[2] - 《关于公司总经理<岗位聘任协议>和<任期业绩考核责任书>的议案》8票赞成通过，成苏宁回避[2] - 《关于公司经理层成员<2025年业绩考核责任书>的议案》8票赞成通过，成苏宁回避[4] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[5] - 《关于调整董事会专门委员会组成的议案》9票赞成通过[6] 委员会调整 - 提名委员会成员调整为周北海等，周北海任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会成员调整为郑志明等，郑志明任主任委员[5] - 胡勇担任战略委员会委员[5]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年2月25日公开发行2,360万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额23.60亿元 [1] - 可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期限6年 [1] - 可转债于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"绿动转债"，债券代码"113054" [1] 可转债转股情况 - "绿动转债"自2022年9月5日起可转换为公司股份，转股起止日期为2022年9月5日至2028年2月24日 [2] - 转股价格经历多次调整：从初始价格调整为9.72元/股，后因权益分派分别调整为9.60元/股、9.45元/股和9.35元/股 [2] - 自2025年4月1日至2025年6月30日，"绿动转债"转股金额为1,000元，转股数为106股 [2] - 截至2025年6月30日，累计127,000元"绿动转债"已转换成公司A股股票，累计转股数为13,043股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009% [2][3] 未转股可转债情况 - 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,359,873,000元，占可转债发行总量的99.9946% [3] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本由1,393,452,937股增加至1,393,453,043股，变动原因为可转债转股106股 [3] - A股流通股由989,093,145股增加至989,093,251股，H股流通股保持404,359,792股不变 [3]

可转债情况 - 2022年2月25日公司公开发行23.60亿元可转债，期限6年[4] - 截至2025年6月30日，累计转股127,000元，转股数13,043股，占比0.0009%[5] - 截至2025年6月30日，未转股金额2,359,873,000元，占发行总量99.9946%[5] - “绿动转债”转股起止日期为2022年9月5日至2028年2月24日[7] 转股价格 - “绿动转债”转股价格多次调整，2024年11月19日起调为9.35元/股[6] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，有限售条件流通股为0股[9] - 2025年6月30日，无限售条件流通A股因转股增加106股[10] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通H股未变[10] - 2025年6月30日，公司总股本因转股增加106股[10]

市场扩张和并购 - 2025年6月27日与绿色动力签不具法律约束力战略合作协议[4] - 协议有效期五年，可协议延长[4] - 合作重点含垃圾处理、新兴产业等[4] 未来展望 - 董事局认为合作符合策略，提升“一带一路”业务拓展能力[6] - 强调协议可能无具体合作项目[7]

战略合作协议 - 公司与亚洲联合基建控股有限公司签订战略合作协议，旨在促进双方共同发展和长远合作 [1] - 合作重点地区包括境外东亚、东南亚、西亚等参与共建"一带一路"的国家和地区 [1] - 该协议为初步确定合作意愿的框架性、意向性协议，无需提交公司董事会和股东会审议 [1] 业务拓展 - 此次合作将拓展公司在海外垃圾处理业务的市场 [1] - 协议履行不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响 [1]

南向资金整体持股情况 - 南向资金合计持有港股通标的股4397.44亿股，占标的股总股本比例达17.52% [1] - 合计持股市值49101.47亿港元，占标的股总市值比例为13.34% [1] - 208只个股南向资金持股比例超20%，140只持股比例在10%~20%，94只在5%~10%，85只在1%~5%，31只低于1% [1] 高比例持股个股特征 - 南向资金持股比例最高的是中国电信，持有103.79亿股，占港股已发行股份比例74.79% [1] - 山东墨龙和绿色动力环保持股占比分别为68.53%和68.22%，分列第二、三位 [1] - 高比例持股个股中AH概念股占比显著，持股超20%的个股中AH股共有118只，占比56.73% [1] 行业分布特点 - 南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业，分别有43只、31只、29只个股 [2] - 医疗保健业代表性个股包括泰格医药(持股67.43%)、白云山(63.03%)、复星医药(62.59%)、康龙化成(50.91%) [2][3] - 金融业代表性个股包括弘业期货(61.49%)、东方证券(54.69%)、中州证券(54.04%)、HTSC(50.58%)、广发证券(49.02%) [2][3] 重点个股持股数据 - 能源业：中国神华持股227592.13万股，占比67.38%；山东墨龙持股17555.00万股，占比68.53% [2] - 公用事业：新天绿色能源持股118615.07万股，占比64.49%；华能国际电力股份持股233658.72万股，占比49.70% [2][3] - 工业：绿色动力环保持股27589.20万股，占比68.22%；中远海能持股76957.50万股，占比59.37% [2] - 资讯科技业：中兴通讯持股35622.25万股，占比47.14%；第四范式持股13195.56万股，占比44.74% [3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入33.99亿元，较去年同期降低14.08%[16] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，同比降低7.02%[16] - 截至2024年12月31日，公司总资产为219.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为80.53亿元[16] - 2024年公司实现运营收入29.64亿元，同比增长8.02%[18] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（税前），派发现金红利约2.79亿元，占净利润47.64%[33] 运营数据 - 2024年初靖西项目投产，新增运营处理能力800吨/日，集团运营处理能力突破4万吨/日[18] - 2024年全年公司共处理生活垃圾1438.24万吨，同比增长6.96%[18] - 2024年公司实现上网电量426090.73万度，同比增长9.42%[18] - 2024年公司实现供汽量56.36万吨，同比增长31.49%[18] - 截至2024年底，集团共申领绿证49.53万余张，销售绿证25.33万张[19] 研发成果 - 垃圾焚烧烟气一体化超低排放研发项目在下属乳山公司一次性试验成功，各项排放指标均达超低排放标准[20] - 截至2024年底公司累计授权专利达80项，其中发明专利19项[21] 未来规划 - 2025年管理费用控制在30,663万元以内，财务费用控制在40,454万元以内[37] - 公司拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[35] 公司治理 - 2024年公司董事会召开12次会议，召集4次股东大会[23] - 2024年公司监事会召开8次会议，3月28日审议通过2024年度财务报告及年度报告[28] - 2024年公司董事会实施换届选举，董事、高级管理人员任职资格等符合规定[82][106][131][155] - 2024年公司改聘立信会计师事务所为年度审计机构[105][130][154] - 2024年公司董事会审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[108][132][133][156] 人员薪酬 - 2024年境内独立董事津贴为8万元/年，常住香港的独立董事津贴为12万港币/年[38] - 2024年执行董事乔德卫薪酬合计2,080,218.45元，胡声泳为1,602,020.13元，仲夏为329,367.00元[39] - 2024年监事余丽君薪酬合计255,290.70元，职工监事颜世文为222,488.30元[40]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入人民币5.85亿元 同比降低7.02% [8] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币5.85亿元 [8] - 总资产为人民币219.89亿元 归属于上市公司股东的净资产为人民币80.53亿元 [8] 运营指标 - 2024年全年处理生活垃圾1,438.24万吨 同比增长6.96% [9] - 实现上网电量426,090.73万度 同比增长9.42% [9] - 总垃圾处理能力突破4万吨/日 [9] 技术创新与数字化转型 - 垃圾焚烧烟气一体化超低排放研发项目在乳山公司试验成功 各项排放指标均达到超低排放标准 [10] - 与阿里云合作在通州项目推广应用垃圾焚烧人工智能技术 获得2024年中国城市环境卫生协会科技进步一等奖 [10] - 截至2024年底累计获得授权专利80项 其中发明专利19项 [10] 绿色能源业务 - 常州公司斩获垃圾发电行业首个中国绿色电力证书 并成为行业首家在中国绿色电力证书交易平台上架交易的企业 [9] - 截至2024年底共申领绿证49.53万余张 销售绿证25.33万张 [9] - 开展对外供热供汽业务项目达到10个 [9] 股东回报与激励机制 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币2.00元 合计派发现金约2.79亿元 占2024年归属于上市公司股东净利润的47.64% [14] - 首次实施中期现金分红 并制定《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》 [11] - 拟实施A股限制性股票激励计划 深度绑定核心骨干与公司长期利益 [11] 财务预算 - 2025年管理费用控制在人民币30,663万元以内 [16] - 2025年财务费用控制在人民币7.8亿元以内 [16] 审计机构聘任 - 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 聘期1年 [15] 董事监事薪酬 - 2024年执行董事薪酬最高为乔德卫2,080,218.45元 其中工资及津贴888,500.00元 奖金1,083,700.00元 [17] - 境内独立董事津贴为人民币8万元/年 常住香港的独立董事津贴为12万港币/年 [16] - 2025年董事监事薪酬计划与2024年保持一致 [19]