重大出售事项 - 皇朝家居完成科学城融资租赁及恒诚出售事项[3] - 出售完成于2025年12月29日[3] - 完成后集团不再持有科学城融资租赁股权[3] - 完成后恒诚不再为附属公司，业绩不并入财报[3] 其他安排 - 公司将适时就过渡计划更新发公告[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含1名执行董事、4名非执行董事及3名独董[5]

提名委员会组成 - 须不少于3名成员，大部分为独立非执行董事，含至少1名不同性别成员[5] 会议相关 - 法定人数为2名成员，每年至少召开1次会议[5][7] - 主席可要求管理层成员出席，其他董事亦有权出席[7] 秘书职责 - 公司秘书担任秘书，负责保存记录并发送成员及全体董事[8][9] 其他要求 - 主席尽可能出席股东周年大会回应提问[10] - 应在香港联交所及公司网站公开职权范围[11]

公司治理变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹女士获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德先生不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动均自2025年12月5日起生效 [1]

公司治理变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年12月5日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动均自2025年12月5日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为皇朝家居控股有限公司，股份代号1198[1] - 董事会设3个委员会[2] - 林如海为公司主席兼首席执行官[2]

公司治理 - 为响应规则变更提名委员会组成[3] - 杨莹任提名委员会成员，陈永德不再担任，12月5日生效[3] - 截至公告董事会有1执行董事、4非执行董事、3独立非执行董事[3]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存股份）25.98561326亿股，库存股份0，本月无变动[2]

会议信息 - 股东特别大会于2025年11月28日举行，普通决议案获独立股东正式通过[3] 股份数据 - 大会当日公司已发行股份总数为2,598,561,326股[4] - 有权出席并投票股份总数为653,170,046股，约占已发行股本25.14%[4] 投票结果 - 批准恒诚股权转让协议赞成投票数26,694,859股，占比100%[6] - 授权董事行动等决议案获50%以上票数赞成通过[6] 人员情况 - 除陈永德外董事均出席大会[7] - 公告日董事会含1名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[8]

公司基本信息 - 公司为皇朝家居控股有限公司，股份代号1198[1] 重大交易通知 - 2025年11月11日发出有关重大出售及关连交易通函登载通知[1][8] 通讯获取方式 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][6] - 非登记股东无法接收电子通讯可填申请表索取印刷本，费用全免[2][6] - 非登记股东欲收电子通讯应向中介机构提供邮箱地址[3][7][10] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4][8][14] 申请表相关 - 填申请表索取印刷本即确认收取日后公司通讯印刷本及所选语言版本[11] - 公司不接受申请表上的其他特别指示[12] - 申请指示适用至股东书面通知更改或公司财年末（以较早者为准）[13][14] 个人资料相关 - 声明中“个人资料”与香港法例第486章涵义相同[16] - 客户自愿提供个人资料用于处理申请表指示[16] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[16] - 个人资料保留至履行相关用途所需期间[16] - 查阅及/或更正个人资料要求需书面寄至指定处[16] 邮寄要求 - 寄回申请表时需将邮寄标签剪贴于信封上[18] - 在香港投寄申请表无需支付邮费或贴邮票[18] - 卓佳证券登记有限公司简便回邮号码为10 GPO[18]