股份信息 - 公司股份为每股面值0.015美元的普通股[6] 股东大会 - 公司须在股东大会后，不晚于下一个工作日早盘交易或任何开市前时段开始前30分钟公布结果[9] - 公司须按《上市规则》第12章的发布要求公布股东大会结果[9] 股份期权计划 - 有效期为自采纳日期起10年，之后不再授出期权，但已授出期权仍可按条款行使[11] - 目的是奖励对集团有贡献的合资格参与者，促进集团发展[8] - 合资格参与者包括公司及其附属公司的董事和雇员，不包括独立非执行董事[4] - 须经股东决议批准及联交所批准上市和买卖相关股份后生效[10] - 董事会有权解释计划条款、确定获授人员及股份数量和认购价等[10] 购股权授出 - 董事会有权在采纳日期后10年内向合资格参与者授出购股权[12] - 授出购股权要约有效期为28日，自授出日期起计[12] - 接纳要约需向公司支付1.00港元，款项不予退还[12] - 公司知悉内幕消息至公布后首个交易日期间不得授出购股权[12] - 公司公布财务业绩当日及特定期间内，董事不得买卖证券及获授购股权，年度业绩前60日、季度及半年度业绩前30日[15] - 向特定人士授出购股权累计超过已发行股份0.1%需股东批准[14] 购股权行使 - 认购价至少为授出日期收市价、前5个交易日平均收市价及股份面值中的较高者[20] - 一般情况下购股权持有至少12个月方可行使，特定情况除外[23] - 购股权一般不可转让，联交所可能批准为特定目的转让[23] 特殊情况处理 - 若承授人不再合资格，董事会可决定未行使购股权立即失效，可酌情收回未行使购股权[18] - 若获授人在行使期权前死亡，其个人代表可在其死亡后12个月内行使期权[24] - 公司进行自愿清盘时，获授人可在公司通知的时间内行使期权，公司需在股东大会召开前3天内配发、发行和登记股份[25] - 期权将在最早发生的特定情形下自动失效，如期权期限届满、公司开始清盘等[27] 股份限制 - 本计划及公司其他计划可发行的股份总数，合计不得超过采纳日已发行股份（不包括库存股）面值的10%，即2.4924亿股[29] - 每个获授人在任何12个月内，根据本计划和公司其他计划行使期权和奖励所发行及将发行的股份总数，不得超过当时已发行股份（不包括库存股）的1%[32] - 若进一步授予期权会使某合资格参与者在12个月内的相关股份总数超过已发行股份（不包括库存股）的1%，则需经股东大会单独批准[32] 其他规定 - 公司进行股份合并或减少股本时需做相应调整，且股份发行价格不得低于面值[33] - 行使期权需公司股东大会批准增加授权股本，董事会需提供足够未发行股本[34] - 与本计划有关的争议由审计师或独立财务顾问决定，费用由公司和相关受让人平分[35][37] - 未行使的期权经合格参与者同意可取消，取消的期权视为已使用以计算计划授权限额[39] - 对本计划重大条款或有利于合格参与者的条款修改需股东大会批准[42] - 公司可通过股东大会普通决议或董事会随时终止本计划，终止后不得再授予新期权[43] - 公司承担设立和管理本计划的费用，除争议处理相关费用[44] - 受让人有权获得公司发送给股东的文件副本[44] - 董事会有权制定和变更本计划的管理规定，并可授权董事授予期权和确定认购价格[44] - 本计划受香港法律管辖和解释[45]

公司信息 - 公司为千百度国际控股有限公司，股份代号1028[1] - 公司股份每股面值0.015美元[2] 股东大会 - 股东特别大会2026年1月15日下午三时召开[2] - 代表委任表格2026年1月13日下午三时前送达有效[3] - 大会需考虑并酌情通过三项决议案，含批准认购协议[3]

特别大会安排 - 公司将于2026年1月15日举行股东特别大会[3] - 若特别大会日中午12时后香港挂8号或以上台风信号等，大会将押后，公司将公告续会信息[9] 股权相关 - 公司拟向认购方配发及发行474500000份认股权证[4] - 认股权证初始行使价为每股0.28港元[4] - 公司拟批准及采纳购股权计划[5] - 根据购股权计划及其他股份计划可配股份的最高数目为通过决议案当日已发行股份总数的10%[6] - 决议案2和3互为条件，任一未通过则二者均不生效[6] 投票相关 - 股东可委任代表出席特别股东大会投票，持有两股或以上可委任多名代表[8] - 代表委任表格须在大会或续会指定时间最少48小时前交回公司香港股份过户登记分处[8] - 联名持有人中排名首位者的表决将获接纳[8] 股份过户 - 公司将于2026年1月12日至1月15日暂停办理股份过户登记手续[8] - 为符合出席投票资格，过户文件须于2026年1月9日下午4时30分前送交指定地点[8] 其他 - 通告所载决议案中英文版本有歧义时以英文版本为准[9] - 通告日期公司执行董事为陈奕熙、袁振华、吴维明、张宝军[9] - 通告日期公司非执行董事为范瑗瑗、张益晨[9] - 通告日期公司独立非执行董事为邝伟信、许承明、郑红亮[9]

会议与日期 - 公司拟于2026年1月15日召开股东特别大会[3] - 代表委任表格最迟须在股东特别大会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 公告日期为2025年10月30日[7] - 最后实际可行日期为2025年12月19日[8] - 最后截止日期为2026年3月31日[8] 认股权证发行 - 公司将有条件发行474,500,000份认股权证，发行价为每份0.036港元[15] - 每份认股权证可按每股0.28港元的初始行使价认购1股认股权证股份[17] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为2,492,400,000股[17] - 若认股权证所附认购权获悉数行使，新股份数目将占截至最后实际可行日期公司已发行股份总数约19.04%[17] - 认股权证存续期为两年，无风险利率厘定为2.49%[21] - 公司波动率厘定为37.87%[25] - 认股权证初始行使价较2025年10月28日收市价溢价约13.82%[25] - 认股权证初始行使价较紧接认购协议日期前最近五个连续交易日平均收市价溢价约9.80%[25] - 认股权证认购期为发行日起2年，届满日期待确定[28] - 认股权证仅在获董事会同意并符合规定时可转让[29] - 认股权证发行先决条件包括完成认购股份发行及认购、获股东批准、获联交所上市委批准等[40][43] - 截至通函日期，认购股份发行及认购已于2025年12月11日完成[40] - 认股权证发行应在条件达成后四周内或双方协定时间完成[41] - 发行认股权证所得款项总额及净额分别约为1700万港元及1600万港元，每份发行价净额约0.034港元[52] 资金用途 - 发行认股权证及认股权证股份预计所得款项净额约1.47亿港元[49] - 2025年6月30日公司拥有现金及银行结余约4.83亿人民币，流动负债2.92亿人民币[49] - 所得款项30%用于探索人工智能在供应链管理等方面应用，30%用于提升销售及营销效率[52] - 20%资金用于招聘人工智能人才及发掘未来机会，20%用于一般企业用途[55] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司总股份为24.924亿股，梁乐恒女士持股4.95355436亿股占19.88%，陈奕熙先生持股2.8亿股占11.23%，认购方持股4.154亿股占16.67%，其他公众股东持股13.01644564亿股占52.22%[57] - 认股权证所附认购权获悉数行使完成后，公司总股份为29.669亿股，梁乐恒女士持股4.95355436亿股占16.70%，陈奕熙先生持股2.8亿股占9.44%，认购方持股8.899亿股占29.99%，其他公众股东持股13.01644564亿股占43.87%[57] 购股权计划 - 董事会建议采纳有效期10年的购股权计划，旨在奖励合资格参与者[64] - 购股权计划合资格参与者为公司或附属公司董事及雇员，不包括独立非执行董事[67] - 根据计划授权限额，可能发行股份总数不得超采纳日期已发行股份总数面值的10%[69] - 最后实际可行日期已发行股份24.924亿股，计划授权限额为2.4924亿股，约占10%[69] - 购股权利归属期不得少于12个月，但特定情况除外[72] - 获授购股权承授人按授出日认购价认购股份，认购价基准已在计划中列明[73] - 董事会可酌情对购股权利要约施加条件，公司在购股权利行使前无必须达成的绩效目标，除特定回拨机制外无其他回拨机制[74] - 若承授人不再为合格参与者或违反计划，购股权利自动失效，董事会灵活决定是否施加绩效目标或回拨机制[76] - 实施回拨机制时董事会考虑个别情况，绩效目标和回拨机制对集团和股东有利[79] - 采纳购股计划需满足条件，计划规则概要载于通函附录，规则副本将在股东特别大会供查阅并提前14日刊载网站，公司将申请股份上市买卖[80] - 购股计划实施需股东在特别大会通过决议案2及3[82] - 购股计划实施需联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖[82] 其他 - 公司为中国中高端女士鞋履国际综合零售商及批发商[61] - 认购方为超六名人工智能科技及股权投资专业投资者[62] - 2026年1月12日至1月15日公司暂停办理股份过户登记手续[130] - 为符合出席股东特别大会投票资格，过户文件及股票须于2026年1月9日下午四三十分前交至指定地点[130]

公司股权变动 - 2025年12月11日，公司股东将市值2.67亿港元的股票由第一上海证券公司转入香港上海汇丰银行，转仓股份占公司总股本的15.11% [1] 公司股份发行 - 2025年12月11日，公司完成一项股份发行与认购，合共发行4.154亿股认购股份 [1] - 本次发行的认购价格为每股0.205港元，由9名认购方完成认购 [1]

公司股权变动 - 2025年12月11日 公司股东将市值2.67亿港元的股票由第一上海证券公司转入香港上海汇丰银行 此次转仓股份占公司总股本的15.11% [1] 公司股份发行 - 2025年12月11日 公司完成新股份发行与认购 合共发行4.154亿股认购股份 [1] - 新发行的认购股份由9名认购方以每股0.205港元的价格认购 [1]

公司融资活动 - 千百度于2025年12月11日完成新股发行及认购 [1] - 公司成功发行合共415,400,000股认购股份 [1] - 发行由九名认购方以每股0.205港元的价格认购 [1] - 认购所得款项净额约为8000万港元 [1] - 每股认购股份的发行价格净额约为0.193港元 [1] - 公司拟按先前公告披露的相同方式动用该笔净额资金 [1]

公司融资活动完成 - 公司已完成新股份的发行与认购，所有相关条件均已达成，并于2025年12月11日完成交割 [1] - 本次成功发行的认购股份总数为4.154亿股 [1] - 发行股份由9名认购方以每股0.205港元的价格认购 [1]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存股）20.77亿股[3] - 2025年配售/认购新股4.154亿股，占比20%，每股0.205港元[3] - 2025年12月11日已发行股份（不含库存股）24.924亿股[3] 公司确认 - 股份发行等获董事会授权批准，遵循规定[4] - 已收取股份发行全部款项[4] - 履行上市先决及买卖条件[7] - 证券各方面相同[7] - 文件送呈注册处存档，遵行法律[7] - 物业交易完成，已缴付代价[7]

股份发行 - 2025年12月11日完成发行及认购415,400,000股认购股份[3] - 认购股份每股认购价0.205港元，所得款项净额约80百万港元，每股发行价格净额约0.193港元[3] 股权结构 - 发行及认购前公司总股份2,077,000,000股，梁乐恒女士持股占比23.85%，陈奕熙先生持股占比13.48%，其他公众股东持股占比62.67%[4] - 发行及认购后公司总股份2,492,400,000股，梁乐恒女士持股占比19.88%，陈奕熙先生持股占比11.23%，认购方持股占比16.67%，其他公众股东持股占比52.22%[4] 公司治理 - 公告日期2025年12月11日，执行董事为陈奕熙先生等4人[5] - 公告日期非执行董事为范瑗瑗女士等2人，独立非执行董事为邝伟信先生等3人[5]