会议与日期 - 公司拟于2026年1月15日召开股东特别大会[3] - 代表委任表格最迟须在股东特别大会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 公告日期为2025年10月30日[7] - 最后实际可行日期为2025年12月19日[8] - 最后截止日期为2026年3月31日[8] 认股权证发行 - 公司将有条件发行474,500,000份认股权证，发行价为每份0.036港元[15] - 每份认股权证可按每股0.28港元的初始行使价认购1股认股权证股份[17] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为2,492,400,000股[17] - 若认股权证所附认购权获悉数行使，新股份数目将占截至最后实际可行日期公司已发行股份总数约19.04%[17] - 认股权证存续期为两年，无风险利率厘定为2.49%[21] - 公司波动率厘定为37.87%[25] - 认股权证初始行使价较2025年10月28日收市价溢价约13.82%[25] - 认股权证初始行使价较紧接认购协议日期前最近五个连续交易日平均收市价溢价约9.80%[25] - 认股权证认购期为发行日起2年，届满日期待确定[28] - 认股权证仅在获董事会同意并符合规定时可转让[29] - 认股权证发行先决条件包括完成认购股份发行及认购、获股东批准、获联交所上市委批准等[40][43] - 截至通函日期，认购股份发行及认购已于2025年12月11日完成[40] - 认股权证发行应在条件达成后四周内或双方协定时间完成[41] - 发行认股权证所得款项总额及净额分别约为1700万港元及1600万港元，每份发行价净额约0.034港元[52] 资金用途 - 发行认股权证及认股权证股份预计所得款项净额约1.47亿港元[49] - 2025年6月30日公司拥有现金及银行结余约4.83亿人民币，流动负债2.92亿人民币[49] - 所得款项30%用于探索人工智能在供应链管理等方面应用，30%用于提升销售及营销效率[52] - 20%资金用于招聘人工智能人才及发掘未来机会，20%用于一般企业用途[55] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司总股份为24.924亿股，梁乐恒女士持股4.95355436亿股占19.88%，陈奕熙先生持股2.8亿股占11.23%，认购方持股4.154亿股占16.67%，其他公众股东持股13.01644564亿股占52.22%[57] - 认股权证所附认购权获悉数行使完成后，公司总股份为29.669亿股，梁乐恒女士持股4.95355436亿股占16.70%，陈奕熙先生持股2.8亿股占9.44%，认购方持股8.899亿股占29.99%，其他公众股东持股13.01644564亿股占43.87%[57] 购股权计划 - 董事会建议采纳有效期10年的购股权计划，旨在奖励合资格参与者[64] - 购股权计划合资格参与者为公司或附属公司董事及雇员，不包括独立非执行董事[67] - 根据计划授权限额，可能发行股份总数不得超采纳日期已发行股份总数面值的10%[69] - 最后实际可行日期已发行股份24.924亿股，计划授权限额为2.4924亿股，约占10%[69] - 购股权利归属期不得少于12个月，但特定情况除外[72] - 获授购股权承授人按授出日认购价认购股份，认购价基准已在计划中列明[73] - 董事会可酌情对购股权利要约施加条件，公司在购股权利行使前无必须达成的绩效目标，除特定回拨机制外无其他回拨机制[74] - 若承授人不再为合格参与者或违反计划，购股权利自动失效，董事会灵活决定是否施加绩效目标或回拨机制[76] - 实施回拨机制时董事会考虑个别情况，绩效目标和回拨机制对集团和股东有利[79] - 采纳购股计划需满足条件，计划规则概要载于通函附录，规则副本将在股东特别大会供查阅并提前14日刊载网站，公司将申请股份上市买卖[80] - 购股计划实施需股东在特别大会通过决议案2及3[82] - 购股计划实施需联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖[82] 其他 - 公司为中国中高端女士鞋履国际综合零售商及批发商[61] - 认购方为超六名人工智能科技及股权投资专业投资者[62] - 2026年1月12日至1月15日公司暂停办理股份过户登记手续[130] - 为符合出席股东特别大会投票资格，过户文件及股票须于2026年1月9日下午四三十分前交至指定地点[130]