公司人事变动 - 蔡大维将退任环球实业科技独立非执行董事 自2025年股东周年大会结束时生效 [1] - 蔡大维将不再担任公司审核委员会主席 自2025年股东周年大会结束时生效 [1] - 蔡大维将不再担任公司薪酬委员会及提名委员会各自的成员 自2025年股东周年大会结束时生效 [1]

信息发布 - 公司通讯文件有中、英文版本，已上载港交所及公司网站[2][7] 通讯机制 - 扩大无纸化及电子发布公司通讯规则2023年12月31日生效[3][8] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][4][8] 股东建议 - 建议股东扫描二维码或交回回条提供邮箱地址[4][8] - 未提供邮箱需主动查网站，公司将发印刷版行动通讯[5][9] - 想收印刷版可交回回条或发邮件申请，指示一年有效[6][9] 咨询方式 - 有疑问可工作日9:00 - 18:00致电股份过户处(852)2862 8688[6][9]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯[2][7] - 通讯中英文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[2][7] 非登记股东通讯接收 - 想收通讯应联系中介并提供邮箱地址[3][8][10] - 未提供有效邮箱需主动查网站，公司发印刷版[4][8] 印刷版通讯获取 - 可填回条交股份过户处或邮件说明，有效期一年[5][8] - 本次通讯文件已上载网站，有困难可申请免费印刷本[1][6] 其他信息 - 2025年12月8日发布股东周年大会通函及通告通知[1] - 对函件有疑问可工作日致电咨询[5][8] - 回条简便回邮号码为37[10] - 查改个人资料可书面邮寄或发邮件[10]

公司人事变动 - 蔡大维将退任环球实业科技(01026)的独立非执行董事职务 [1] - 其退任自2025年股东周年大会结束时生效 [1] - 其同时不再担任公司审核委员会主席 [1] - 其亦不再担任薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

会议安排 - 2025年12月31日下午2时在香港上环粤海投资大厦举行股东周年大会[2] - 代表委任表格须不迟于大会指定时间48小时前送达指定地址[3] 会议议程 - 省览截至2025年6月30日止18个月经审核财务报表等报告[2] - 重选朱凤廉女士和陈劲扬先生为董事[2] - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[2] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] - 授予董事发行、回购公司股份等一般授权[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月31日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年6月30日止18个月的经审核财务报表及相关报告[5] - 重选朱凤廉女士和陈劲扬先生为董事[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] 股本相关 - 董事配发股本不得超逾公司已发行股本20%（特定情况除外）[7] - 公司回购股份总数不得超过已发行股本10%[10] - 发行授权受联交所适用规则及规定限制[7] - 发行授权有效期至公司下届股东周年大会结束或股东撤销修订授权[7] - 回购授权有效期至公司下届股东周年大会结束或股东撤销修订授权[10] - 公司回购的股本将计入董事配发股本内[10] 股票过户与参会 - 公司将于2025年12月24日至12月31日暂停办理股票过户登记手续[11] - 拟出席股东大会并投票者需在2025年12月23日下午4时30分前送达过户文件[11] - 代表委任表格等文件须在大会指定举行时间48小时前送达指定地址[11] - 联名持有人仅排名首位者可就股份投票[11] 其他 - 若8号或以上热带气旋警告等生效，股东大会将延期[11] - 股东大会延期召开公司将在官网和联交所网站公布信息[11] - 股东大会将采取预防措施，不提供茶点[11] - 股东可提交代表委任表格委任主席投票[11] - 公司董事会有三名执行董事[11] - 公司董事会有一名非执行董事和三名独立非执行董事[11]

公司人事变动 - 环球实业科技独立非执行董事蔡大维将于2025年股东周年大会结束时退任，并不再膺选连任 [1] - 蔡大维退任的原因是其有意投放更多时间于其他个人及事业发展上 [1] - 蔡大维退任的职位包括独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月31日举行股东周年大会[3][53] - 大会将审议截至2025年6月30日止18个月的经审核财务报表等[54] - 大会将重选朱凤廉女士和陈劲扬先生为董事[54] - 蔡大维将在股东周年大会退任且无意连任[21] - 朱凤廉、陈劲扬将在股东周年大会退任并拟膺选连任[21] - 股东周年大会决议案须以投票方式表决，结果将公布[26] 股份发行与回购 - 上届发行及回购股份的一般授权将在应届股东周年大会结束时失效[14] - 假设股本无变化，根据发行授权可发行及配发最多11.026亿股股份[16] - 建议授予董事可回购不超已发行股份10%的股份的回购授权[9] - 建议授予董事可配发、发行及处理不超已发行股份20%的新股份的发行授权[11] - 发行授权可经加入回购股份数目扩大为经扩大发行授权[17] - 目前拟注销回购股份，发行授权无意授权转售库存股份[19] - 公司已发行股本55.13亿股，获批可回购最多5513万股股份[35] - 最后实际可行日期前十二个月，股份最高价格0.209港元，最低价格0.080港元[42] - 最后实际可行日期前六个月，公司未回购任何股份，拟注销回购股份[41] - 董事目前无意回购股份，认为回购授权对公司有利[36] - 回购股份资金从合法资金中拨付[37] - 董事及紧密联系人目前无意在回购授权获批后向公司出售股份[38] - 若股东投票权权益比例因回购增加，可能触发强制性全面收购建议[39] - 董事不会行使回购授权导致公众持股低于25%[40] - 董事根据发行授权配发给股本不得超已发行股本20%[57] - 发行授权有效期至下届股东周年大会结束或授权被撤销修订之日[57] - 公司授权董事在有关期间回购股份，回购总数不得超已发行股本10%[59] - 有关期间指决议案通过之日起至下届股东周年大会结束或股东撤销修订授权之日较早者[59] 股权结构 - 永城实业及其附属公司博舜国际共拥有15.6114亿股股份权益，占已发行股本28.32%[40] - 若回购授权全面行使，永城实业及其附属公司股权将增至约31.46%[40] - 朱凤廉等被视为拥有15.6114亿股公司股份权益，占已发行股本总额的28.32%[44] 其他事项 - 联交所上市规则修订于2024年6月11日生效，取消注销回购股份规定等[17] - 各届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，董事最少每三年退任一次[21] - 公司将在2025年12月24日至12月31日暂停办理股票过户登记手续[61] - 拟出席股东大会并投票的股东需在2025年12月23日下午4时30分前送达过户文件及股票[61] - 代表委任表格等文件须在大会指定举行时间48小时前送达指定地点才有效[61] - 公司董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[61] - 若股东大会当日上午8时后悬挂8号或以上热带气旋警告等，大会将延期并公布信息[61] - 股东大会将采取预防措施，不提供茶点，股东可委托主席投票[61] - 基准价指相关协议日期收市价与特定日期前五交易日平均收市价较高者[58] - 若决议案四和五通过，回购股本将计入配发给董事的股本内[59] 董事薪酬与任期 - 朱凤廉每月董事袍金5000港元，董事薪金120000港元[45] - 朱凤廉于2016年5月19日获委任，任期两年[46] - 陈劲扬每月董事袍金5000港元，董事薪金160000港元[50] - 陈劲扬于2012年10月18日获委任，任期两年[50]

人员变动 - 蔡大维拟在2025年股东周年大会退任，不再膺选连任[4] - 蔡大维退任自2025年股东周年大会结束时生效[4] - 蔡大维任期为12年[5] 会议信息 - 预计2025年股东周年大会于2025年12月31日举行[6] 公司情况 - 公司正物色人选填补蔡大维空缺[7] - 公布日董事会有3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[8]

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份200亿股，面值0.01港元，股本2亿港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）55.13亿股，库存股份0，总数55.13亿股[2] - 2025年11月，法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2]