股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 環球實業科技控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01026 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | 本月底 ...

格隆汇12月31日丨环球实业科技(01026.HK)公告，蔡大维并无膺选连任且已退任独立非执行董事、公司 审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员，于2025年12月31日股东周年大会结束时生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 環球實業科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1026） 季度更新 茲提述：(1)環球實業科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）日期為二零二五年 九月三十日有關截至二零二五年六月三十日止十八個月（「報告期間」）全年業績之公佈（「業績公佈」）； 及(2)載有本集團於報告期間的綜合財務報表（「二零二四╱二五年財務報表」）之本公司二零二四╱ 二五年年報（「年報」）。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與業績公佈及年報所界定者具有 相同涵義。 本公佈乃由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）作出，旨在提供有關本公司用於緩解本集團流動資金風 險及改善本集團財務狀況以及為解決本公司獨立核數師就本集團二零二四╱二五年財務報表所發表 之不發表意見（「不發表意見」）而實施的計劃及措施之季度更新： ...

執行董事︰ 董事名單與其角色和職能 環球實業科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下︰ UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 環球實業科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1026） 董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 陳勁揚先生 | | — | M | C | | 朱鳳廉女士 | | — | — | M | | 禤振生先生 | | — | — | — | | 陳浪先生 | | — | — | — | | 楊健忠先生， 榮譽勳章 | | M | C | M | | 趙寶樹先生 | | M | M | M | 附註︰ C︰ 有關委員會主席 陳勁揚先生 （主席及行政總裁） 朱鳳廉女士 禤振生先生 非執行董事： 陳浪先生 獨立非執行董事︰ 楊健忠先生， 榮譽勳章 趙寶樹先生 M︰ 有關委員會成員 香港，二零二五年十二月三十一日 ...

（股份代號：1026） (1)股東週年大會投票表決結果； (2)獨立非執行董事退任； 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 環球實業科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 附註： 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於股東週年大會通告內。 (3)未能遵守上市規則 董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零二五年十二月三十一日舉行之 股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。 誠如先前公佈所披露，蔡大維先生並無膺選連任且已退任獨立非執行董事、本公司審核委員會主 席及薪酬委員會及提名委員會成員，於二零二五年十二月三十一日股東週年大會結束時生效。 茲提述：(i)環球實業科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月八日有關蔡大維先生（「蔡 先生」）退任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）之公佈（「先前公佈」）；及(ii)本公司日期均 ...

公司人事变动 - 蔡大维将退任环球实业科技独立非执行董事 自2025年股东周年大会结束时生效 [1] - 蔡大维将不再担任公司审核委员会主席 自2025年股东周年大会结束时生效 [1] - 蔡大维将不再担任公司薪酬委员会及提名委员会各自的成员 自2025年股东周年大会结束时生效 [1]

信息发布 - 公司通讯文件有中、英文版本，已上载港交所及公司网站[2][7] 通讯机制 - 扩大无纸化及电子发布公司通讯规则2023年12月31日生效[3][8] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][4][8] 股东建议 - 建议股东扫描二维码或交回回条提供邮箱地址[4][8] - 未提供邮箱需主动查网站，公司将发印刷版行动通讯[5][9] - 想收印刷版可交回回条或发邮件申请，指示一年有效[6][9] 咨询方式 - 有疑问可工作日9:00 - 18:00致电股份过户处(852)2862 8688[6][9]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯[2][7] - 通讯中英文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[2][7] 非登记股东通讯接收 - 想收通讯应联系中介并提供邮箱地址[3][8][10] - 未提供有效邮箱需主动查网站，公司发印刷版[4][8] 印刷版通讯获取 - 可填回条交股份过户处或邮件说明，有效期一年[5][8] - 本次通讯文件已上载网站，有困难可申请免费印刷本[1][6] 其他信息 - 2025年12月8日发布股东周年大会通函及通告通知[1] - 对函件有疑问可工作日致电咨询[5][8] - 回条简便回邮号码为37[10] - 查改个人资料可书面邮寄或发邮件[10]

公司人事变动 - 蔡大维将退任环球实业科技(01026)的独立非执行董事职务 [1] - 其退任自2025年股东周年大会结束时生效 [1] - 其同时不再担任公司审核委员会主席 [1] - 其亦不再担任薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

会议安排 - 2025年12月31日下午2时在香港上环粤海投资大厦举行股东周年大会[2] - 代表委任表格须不迟于大会指定时间48小时前送达指定地址[3] 会议议程 - 省览截至2025年6月30日止18个月经审核财务报表等报告[2] - 重选朱凤廉女士和陈劲扬先生为董事[2] - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[2] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] - 授予董事发行、回购公司股份等一般授权[2]