会议决议 - 2025年9月30日股东周年大会所有决议案获正式通过[3] 投票情况 - 多项决议案赞成票698,525,200，占比100%[4] - 两项决议案赞成票698,525,120，占比99.99%，反对票80，占比0.01%[4] 股份信息 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为1,169,287,752股[5]

股份与股本情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份62,500,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本625,000,000港元[1] - 本月法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份1,169,287,752股，库存股份0，总数1,169,287,752股[2] - 本月已发行股份及库存股份数目无增减[2]

公告澄清 - 公司对2025年9月25日公布内容进行澄清，“郭先生过往三年无担任其他上市公司董事职务”表述有误[2] - 郭先生现担任雅光學國際集團有限公司及新都酒店集團非執行董事[2] - 除更正外公告其他资讯及内容维持不变，澄清公告为原公告补充[3] 董事会构成 - 截至2025年9月29日，董事会有两名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[5]

公司治理变动 - 林永耀辞任非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员职务 [1] - 郭志立获委任为非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员职务 [1] - 所有变动自2025年9月25日起生效 [1]

公司治理变动 - 林永耀辞任非执行董事、审核委员会成员及提名与薪酬委员会成员职务 [1] - 郭志立获委任为非执行董事、审核委员会成员及提名与薪酬委员会成员职务 [1] - 所有人事变动自2025年9月25日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 林永耀辞任公司非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员 职务变动自2025年9月25日起生效 [1] - 郭志立获委任为公司非执行董事、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员 职务变动自2025年9月25日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为普汇中金国际控股有限公司，股份代号为0997[2] 董事会构成 - 董事会设有2个委员会[4] - 执行董事为李伟斌先生（主席）和萧伟业先生[3] - 非执行董事为郭志立先生[3] - 独立非执行董事为何钟泰博士、黎家凤女士、陈婵玲女士[3] 委员会成员 - 萧伟业先生是提名及薪酬委员会成员[5] - 郭志立先生是审核委员会和提名及薪酬委员会成员[5] - 何钟泰博士是审核委员会成员和提名及薪酬委员会主席[5] - 黎家凤女士是审核委员会主席和提名及薪酬委员会成员[5] - 陈婵玲女士是审核委员会和提名及薪酬委员会成员[5]

人事变动 - 林永耀自2025年9月25日辞任非执行董事等职[2][3][8] - 郭志立自2025年9月25日获委任非执行董事等职[2][5][8] 新董事信息 - 郭志立46岁，有逾十年财管及报告经验[6] - 任期一年，下届股东周年大会退任可重选[6] - 不获支付董事袍金，无相关权益[6][7] 董事会构成 - 公告日董事会有两名执行董事等共六人[9]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为625亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为6.25亿港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.69287752亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为11.69287752亿股，本月无变动[2]

公司通讯 - 普汇中金国际控股有限公司本次公司通讯中英文版已上传至公司网站及港交所网站[1][4] - 本次通讯包括2025年8月29日回购及发行股份授权等通函和代表委任表格[4][5] 联系方式 - 索取印刷本可电邮至997 - ecom@vistra.com或邮寄至卓佳证券登记[1][4] - 查询通知事项可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[2][5] 申请表格 - 申请表格可从公司网站及港交所网站下载[1][4] - 香港邮寄可使用申请表格邮寄标签且无需贴邮票[1][4][12] 个人资料 - 提供个人资料是自愿的，可能披露给第三方[11][12] - 存取及更正个人资料要求须书面邮寄至卓佳证券登记私隐条例事务主任[11][12]