收入和利润表现 - 收益同比增长5.9%至117.727百万港元[3] - 来自持续经营业务的期内溢利增长4.7%至4.46百万港元[4] - 持续经营业务建筑设备业务收益117727千港元，同比增长5.9%[15][18][20] - 建筑设备业务分部溢利7675千港元，同比下降0.6%[15] - 公司期内总溢利4460千港元，同比增长5.1%[15] - 期内全面收入总额增长33.3%至8.656百万港元[4] - 公司收益同比增长5.8%至1.177亿港元，溢利增长7.1%至450万港元[49] - 公司拥有人应占溢利微增5.1%至4,460千港元（2024年：4,244千港元）[34] - 每股基本盈利（持续经营业务）为0.421港仙[4] - 每股基本盈利为0.421港仙（2024年：0.402港仙），基于10.6亿股加权平均股数[34][35] 成本和费用 - 毛利同比下降16.6%至60.582百万港元[3] - 物业、厂房及设备折旧增加至15,387千港元（2024年：14,945千港元），使用权资产折旧增至12,987千港元（2024年：12,034千港元）[24] - 财务费用总额为5,830千港元（2024年：5,719千港元），其中租赁负债利息占3,386千港元[25] - 雇员成本增长12.9%至20,101千港元（2024年：17,802千港元），工资薪金及花红占17,906千港元[26] - 新加坡企业所得税拨备激增405.8%至2,013千港元（2024年：398千港元），适用税率17%[29][30] - 亏损拨备增加10.5%至791.1万港元，主要因新增减值亏损62.2万港元[42] 业务线表现 - 持续经营业务建筑设备业务收益117727千港元，同比增长5.9%[15][18][20] - 建筑设备业务分部溢利7675千港元，同比下降0.6%[15] - 租金收入75197千港元，同比下降3.6%[20] - 服务收入39038千港元，同比增长19.5%[20] - 建筑设备业务收益从2024年的33,166千港元增长至2025年的42,530千港元，增幅28.2%[22] - 机械销售收益暴增775.6%至190万港元，服务收入增长19.5%至3900万港元[50] 地区表现 - 香港地区收益60260千港元，同比增长0.4%[18] - 新加坡地区收益44454千港元，同比增长13.7%[18] - 中国大陆地区收益10669千港元，同比下降10.0%[18] - 香港分部收益增长2.4%至6150万港元，新加坡分部收益增长19.6%至4700万港元[51][52] - 中国分部收益下降22.1%至920万港元，主要因房地产建造活动放缓[53] - 公司在新加坡的租赁业务收益主要以新加坡元计值，采购以欧元或美元计值[60] 其他财务数据 - 现金及现金等价物大幅减少77.3%至3.255百万港元[5] - 流动负债净额恶化至269.322百万港元[5] - 总借款（含其他贷款及应付利息）达126.641百万港元[8] - 物业、厂房及设备增长12%至211.004百万港元[5] - 贸易应收款项减少5.5%至63.598百万港元[5] - 总资产489307千港元，较2024年末增长3.1%[16] - 总负债452859千港元，较2024年末增长1.3%[16] - 贸易应收款项净额下降5.5%至6359.8万港元，其中90天以上账龄占比升至36.0%[40][41] - 贸易应付款项激增16.3%至9983.7万港元，90天以上逾期金额达8817.5万港元占比88.3%[44] - 借款总额下降48.6%至870.8万港元，其中一年内到期借款占比86.7%[45] - 物业、厂房及设备价值增长12.0%至2.11亿港元，部分资产用于借款抵押[46][56] - 公司现金及现金等价物约为330万港元，较2024年12月31日的1440万港元大幅减少[61] - 公司权益总额增至约3640万港元，较2024年12月31日的2780万港元增长[61] - 流动负债净值约2.693亿港元，较2024年12月31日的2.279亿港元增加[61] - 一年内到期债务约1.435亿港元，较2024年12月31日的1.389亿港元增加[62] - 收购厂房及设备以及使用权资产约4160万港元，与2024年的4210万港元基本持平[64] - 银行融资以账面值约2610万港元的楼宇及240万港元的物业厂房设备作抵押[65] - 租赁负债以约1.739亿港元的机械作抵押[65] - 其他借款以约1770万港元的物业厂房设备作抵押[65] 其他重要内容 - 其他收入及其他收益净额从2024年亏损3,737千港元转为2025年收益9,548千港元，主要受汇兑收益9,043千港元推动[23] - 其他收入激增至950万港元，主要受益于汇兑收益[56] - 出售物业、厂房及设备实现收益282千港元（2024年：亏损1,481千港元），出售对价471千港元[38] - 资本支出中物业、厂房及设备增购25,234千港元（2024年：16,406千港元），使用权资产增购16,411千港元[38] - 香港未来五年基本工程开支年均约900亿港元，较过去五年年均760亿港元增长约17%[58]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月26日召开董事会会议 [1] - 会议将审议及通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 佳兆業資本投資集團有限公司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） 香港，二零二五年八月十四日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭英成先生、于蕙銘先生及李健萍女士； 以及獨立非執行董事徐小伍先生、李永軍先生及刁英峰先生。 （股份代號：936） 董事會會議通告 佳兆業資本投資集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司 將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及 批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績及其發 布，以及考慮派付中期股息之建議（如適用）。 承董事會命 佳兆業資本投資集團有限公司 主席 郭英成 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 佳兆業資本投資集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00936 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 2,000,000,0 ...

佳兆業資本投資集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 自二零二五年八月八日起，本公司的總辦事處及香港主要營業地點將改為香港中 環皇后大道中99號中環中心30樓。本公司的電話及傳真號碼維持不變。 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 936 ） 更改總辦事處及香港主要營業地點 港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 佳兆業資本投資集團有限公司 承董事會命 佳兆業資本投資集團有限公司 主席 郭英成 香港，二零二五年八月一日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭英成先生、于蕙銘先生及李健萍女士； 以及獨立非執行董事徐小伍先生、李永軍先生及刁英峰先生。 ...

持续经营业务财务表现 - 持续经营业务收益约2.251亿港元，同比下降约5.3%[8][13] - 持续经营业务溢利约590万港元，同比增长约9.3%[8][13] 各业务线收益表现 - 机械销售收益约270万港元，同比大幅下降83.0%[14] - 机械租赁收入约1.558亿港元，同比下降11.1%[14] - 服务收入收益约6460万港元，同比增长44.9%[14] 各地区收益表现 - 香港分部收益约1.111亿港元，同比增长39.6%[15] - 新加坡分部收益约9080万港元，同比下降22.3%[16] - 中国分部收益约2320万港元，同比下降43.9%[17] 成本和费用 - 财务费用约1130万港元，同比增长3.2%[22] 现金流和资本支出 - 收购厂房及设备投资约1.047亿港元[25] - 现金及现金等值项目减少至约1440万港元（2023年：约2420万港元），同比下降40.5%[28] - 资本承担总额降至约2070万港元（2023年：约5160万港元），同比下降59.9%[35] 财务状况和债务 - 权益总额大幅减少至约2780万港元（2023年：约1.432亿港元），同比下降80.6%[28] - 流动负债净值增至约2.279亿港元（2023年：约6290万港元），同比上升262.5%[28] - 资产负债比率升至7.6（2023年：1.5），主要因权益减少[31] - 银行融资抵押资产中楼宇账面值约2490万港元（2023年：约2740万港元）[36] - 租赁负债抵押机械价值约1.748亿港元（2023年：约1.434亿港元），同比上升21.9%[36] 市场前景和行业趋势 - 新加坡建筑业2025年需求预计达470-530亿新元（较2024年442亿新元增长6%-20%）[38] - 香港未来五年年均工程开支约900亿港元（过去五年年均760亿港元），增长约17%[39] 人力资源和员工情况 - 集团雇员总数109人（2023年：110人），同比减少0.9%[37] - 公司员工总数从2023年110人减少至2024年109人[192] - 集团员工（含高级管理层）男女比例约为4:1，符合行业标准[120] 公司治理和董事会 - 董事会由6名成员组成，拥有金融、法律、会计及商业领域背景[101][103] - 董事会设立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[110] - 董事会当前由1名女性董事及5名男性董事组成，性别比例为1:5[120] - 董事会成员多元化政策包含独立性、教育水平、专业资格及行业年资等可计量目标[120] - 提名政策采用六项核心准则评估董事候选人，包括诚信、资历、时间投入及独立性等[123] - 董事可寻求独立专业意见且费用由公司承担[99][110] - 主席每年在其他执行董事避席情况下与独立非执行董事举行会议[104][111] - 公司投保足够保险覆盖董事因企业活动产生的法律诉讼责任[104] - 公司已投保董事及高级管理层责任保险[74] - 董事培训类别包括A类（专业演讲）、B类（外部培训/研讨会）和C类（阅读材料）[107] - 执行董事郭英成、郑威、李健萍均参与B类和C类培训[107] - 独立非执行董事徐小伍参与A类、B类和C类培训，李永军和刁英峰参与B类和C类培训[107] - 徐小伍和李永军的委任书于2024年11月4日生效，刁英峰的委任书于2024年12月6日生效[107] - 董事会本年度共举行4次会议，所有董事均以4/4的出席率亲历或通过电子通讯方式参会[128][129] - 所有董事均出席2024年股东周年大会，出席率为1/1[129] 委员会运作情况 - 审核委员会本年度举行两次会议，分别审议截至2023年12月31日止年度的经审核财务报表及截至2024年6月30日止六个月未经审核中期财务报表[112] - 审核委员会于2025年3月25日与管理层及核数师共同审阅本年度业绩及会计原则采纳情况[113] - 审核委员会本年度举行2次会议，独立非执行董事李永军和刁英峰均以2/2的出席率参会[129] - 审核委员会负责监督财务申报系统、内部监控及风险管理系统有效性[112] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，审议董事及行政总裁薪酬待遇并检讨委员会职权范围[115] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，执行董事郭英成和独立非执行董事李永军、刁英峰均以1/1的出席率参会[129] - 薪酬委员会参考同业公司薪金水平厘定执行董事及高级管理层薪酬待遇[114] - 提名委员会本年度举行一次会议，审议董事会架构并建议股东周年大会重选退任董事[117] - 提名委员会本年度举行1次会议，执行董事郭英成和独立非执行董事徐小伍、李永军均以1/1的出席率参会[129] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的持续独立性和投入时间[111] 风险管理和内部监控 - 公司采用COSO企业风险管理框架进行年度风险评估，涵盖财务、运营及合规监控[135][136] - 公司通过财务数据和市场调查量化风险，并按高、中、低程度排列风险次序[140] - 公司无正式内部审核职能但每年委任独立专业风险管理及内部监控顾问进行审查[143] - 董事会认为外部顾问方案更具成本效益且每年审查该职能必要性[143] - 内部监控顾问已实施三年内部审核计划并获得董事会及审核委员会赞同[143] - 董事会确认采用持续经营方法编制财务报表，未发现重大不明朗事件影响持续经营能力[133] 审计和合规 - 公司自2022年11月7日起委任天职香港会计师事务所有限公司为独立核数师[94] - 独立核数师审计服务费用为830千港元，非审计服务费用为120千港元[131] - 公司本年度无重大违反适用法律法规的情况[53] - 公司本年度与雇员、客户及供应商无严重重大纠纷[55] 股东关系和沟通 - 股东可通过电话(852)3678-8589或电邮info@kaisa-capital.com联系董事会[154] - 公司网站https://kaisa-capital.com持续更新业务经营及财务资料[153] - 董事委员会成员及外部核数师将参与股东大会回应股东查询[147] - 持有不少于十分之一投票权股本股东可要求召开股东特别大会[149] - 股东特别大会需至少14天书面通知而股东周年大会需至少21天书面通知[152] - 公司通过股东周年大会和投资者简报与股东沟通投资回报和盈利问题[169] 股息和分派政策 - 公司本年度不派付任何股息[59] - 公司股份溢价账约3.468亿港元可用于股东分派[66] - 公司无可供分派之储备[66] - 股息政策强调以累计及未来盈利流动水平及未来承担为派息考量因素[148] 股权结构和所有权 - 盛君集团持有600,020,000股股份，占公司已发行股份的56.60%[79] - 佳兆业集团通过盛君持有324,420,000股股份，占公司已发行股份的30.60%[85] - Excel Range Investments Limited持有275,600,000股股份，占公司已发行股份的26.00%[85] - 陈武先生持有130,000,000股股份，占公司已发行股份的12.26%[79] - 公司已发行股份总数为1,060,000,000股[85] - 购股权计划下可供发行的股份总数为80,000,000股，占已发行股份的7.55%[87] - 公司公众持股量符合上市规则要求，至少为25%[90] 业务概述和运营 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事建筑机械买卖、租赁、维修及物业发展[50] - 公司核心业务为买卖建筑机械及备件、出租经营租赁下的建筑机械，以及提供维修保养服务[158] - 公司业务覆盖香港、新加坡及中国地区[160] - 公司附属公司业务详情载于综合财务报表附注36[50] - 公司分部资料详情载于综合财务报表附注7[51] - 公司五年财务表现指标概要载于年报第161至162页[52] - 公司业务风险及未来发展讨论载于年报第3至7页[52] - 公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表已完成[49] - 公司报告期与2024年度财政年度一致，涵盖2024年1月1日至2024年12月31日[157] 供应商和客户集中度 - 五大客户贡献销售额约35.0% 最大客户占比约17.5%[67] - 五大供应商贡献采购额约31.0% 最大供应商占比约14.2%[67] 股份和证券 - 公司无持有库存股份[64] - 公司无赎回任何上市证券[64] 关联交易和合约 - 公司无与控股股东订立重大合约[76] - 公司无董事在关联实体拥有重大权益[75] 公司秘书和培训 - 公司秘书本年度完成超过15小时的专业培训以提升技能[134] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 公司环境、社会及管治数据采用量化方式呈现，可与同行及去年绩效比较[161] - 公司董事会6名成员中有2名参加了2024年气候相关培训课程[165] - 公司2024年召开一次董事会会议讨论气候相关风险与机遇[165] - 公司2024年成功减少汽车使用，导致废气排放、范围1温室气体排放及能源（汽油及柴油）使用大幅减少[166] - 公司确定员工薪酬福利及权益为极重要事项包括工作时间休息时间工作环境等[174] - 公司确定保护环境及自然资源的缓解措施为极重要事项[174] - 公司确定反贪污政策及举报程序为极重要事项[174] - 公司通过重要性矩阵识别28项环境社会及管治议题[174] - 公司采用五步流程评估重要议题包括行业趋势分析和持份者参与[170] - 公司通过客户满意度调查和面对面会谈关注产品质量和隐私保护[169] - 公司通过公开招标和行业研讨会与供应商讨论环保和知识产权[169] - 公司通过记者招待会和公益活动与公众沟通社区参与和商业道德[169] - 公司通过监督合规和例行报告与政府机构沟通法律遵守和反腐政策[169] 环境数据排放和消耗 - 2024年总碳排放量为180.32公吨二氧化碳当量，较2023年下降21.20%[181][184] - 范围1直接排放量38.82公吨（占比21.53%），同比大幅减少56.32%[181][184] - 范围2能源间接排放量135.30公吨（占比75.03%），同比微增0.16%[181][184] - 范围3其他间接排放量6.20公吨（占比3.44%），同比增长27.05%[181][184][186] - 氮氧化物排放量122.84公斤，同比减少62.02%[181][184] - 颗粒物质排放量11.81公斤，同比减少61.98%[181][184] - 硫氧化物排放量0.25公斤，同比减少50.98%[184] - 固体废物产生量4.50公吨，同比减少45.78%[184][187] - 污水排放量3,550立方米，同比减少7.79%[184] - 碳密度为每名雇员1.65公吨二氧化碳当量，2023年为2.08公吨[181][184] - 公司电力消耗增加至324,774.86千瓦时，同比增长1.11%，人均用电密度达2,979.59千瓦时/人[192] - 汽油消耗量下降至94,224.89千瓦时，同比减少38.79%[192] - 柴油消耗量下降至78,561.81千瓦时，同比减少58.13%[192] - 水资源消耗量增至4,596.70立方米，同比增长4.04%[192] - 办公室纸张消耗量增至0.48公吨，同比增长6.67%[192] - 包装物料总消耗量保持2,400公斤不变，其中纸质包装因方式改变同比大幅减少81.65%[199] - 香港办公室回收纸张约15公斤，新加坡办公室回收2公斤[199] - 汽油人均消耗密度降至864.45千瓦时/人，柴油人均消耗密度降至720.75千瓦时/人[192] - 纸质包装消耗量从2023年约547公斤降至2024年100公斤[199] 公司章程和文件 - 公司章程文件本年度无任何变动[155]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年收益225,114千港元，2023财年为237,700千港元，同比下降5.29%[2] - 2024财年毛利135,310千港元，2023财年为134,389千港元，同比增长0.68%[2] - 2024财年除所得税前溢利7,330千港元，2023财年为12,520千港元，同比下降41.45%[2] - 2024财年来自持续经营业务的年内溢利5,880千港元，2023财年为5,397千港元，同比增长8.95%[2] - 2024财年已终止经营业务的年内亏损118,396千港元，2023财年为16千港元，同比大幅增加[2] - 2024财年公司拥有人应占全面亏损总额115,376千港元，2023财年为收入6,069千港元，同比由盈转亏[3] - 2024年非流动资产364,864千港元，2023年为327,941千港元，同比增长11.26%[4] - 2024年流动负债净值为负227,870千港元，2023年为负62,933千港元，同比恶化[4] - 2024年资产净值27,792千港元，2023年为143,168千港元，同比下降80.6%[5] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净值约227,870,000港元，累计亏损约475,867,000港元[7] - 2024年公司总收益为245,114千港元，2023年为237,700千港元，同比增长3.12%[22][24] - 2024年公司年内亏损112,516千港元，2023年年内溢利5,381千港元[22][24] - 2024年公司利息开支为7,151千港元，2023年为6,801千港元，同比增长5.15%[23][24] - 2024年公司非金融资产折旧为55,487千港元，2023年为54,146千港元，同比增长2.48%[23][24] - 2024年公司年内添置非流动分部资产为104,670千港元，2023年为111,473千港元，同比下降6.10%[23][24] - 2024年12月31日公司总资产为474,739千港元，2023年为588,442千港元，同比下降19.32%[26] - 2024年12月31日公司总负债为446,947千港元，2023年为445,274千港元，同比增长0.37%[26] - 2024年持续经营业务建筑设备业务收益225,114千港元，2023年为237,700千港元；已终止经营业务物业发展业务2024年收益20,000千港元，2023年为0；总计2024年收益245,114千港元，2023年为237,700千港元[28] - 2024年来自客户A的收益为39,397千港元，2023年为34,228千港元[32] - 2024年其他收入及收益总计3,240千港元，2023年为3,247千港元，其中银行利息收入2024年为1千港元，2023年为4千港元；汇兑收益净额2024年为1,325千港元，2023年为2千港元等[35] - 2024年其他营运开支总计55,899千港元，2023年为55,245千港元，其中物业、厂房及设备折旧自有资产2024年为32,307千港元，2023年为32,461千港元；使用权资产2024年为23,180千港元，2023年为21,685千港元[36] - 2024年财务费用总计11,301千港元，2023年为10,951千港元，其中按摊销成本列账的金融负债利息开支借款2024年为900千港元，2023年为2,419千港元等[36] - 2024年所得税开支总额1,450千港元，其中本年度941千港元、过往年度拨备不足509千港元；2023年为7,123千港元[38] - 2024年公司拥有人应占年内亏损11.2516亿港元，2023年溢利5381万港元[44] - 2024年每股基本及摊薄亏损10.61港仙，2023年盈利0.51港仙[45] - 2024年已终止经营业务每股基本及摊薄亏损11.17港仙，2023年为0.00港仙[46] - 2024年贸易应收款项总额7443.2万港元，净额6727万港元，2023年总额6915.2万港元，净额6238万港元[51] - 2024年贸易应付款项8586.8万港元，2023年8380.6万港元[53] - 2024年持续经营业务收益约2.251亿港元，2023年约2.377亿港元；2024年溢利约590万港元，2023年约540万港元[59] - 2024年其他收入及收益约320万港元，较2023年减少约0.2%；物业、厂房及设备约1.884亿港元，较2023年增加约0.2%；折旧支出增加约130万港元，员工成本增加约320万港元[66] - 2024年财务费用约1130万港元，较2023年增加约3.2%[67] - 2024年末现金及现金等价物约1440万港元，2023年末约2420万港元；权益总额约2780万港元，2023年末约1.432亿港元；流动负债净值约2.279亿港元，2023年末约6290万港元[68] - 2024年末资产负债比率增至7.6，2023年末为1.5[58][73] - 2024年收购厂房及设备斥资约1.047亿港元，2023年约1.115亿港元[70] - 2024年末资本承担总额约2070万港元，2023年末约5160万港元[77] - 2024年末集团共聘有109名雇员，2023年末为110名[78] 香港财务报告准则相关情况 - 公司于2024年1月1日开始的年度期间强制生效多项经修订香港财务报告准则，除部分披露外对财务状况和表现无重大影响[12] - 2020年修订就评估延迟结付权利提供澄清及指引，明确负债分类依据及结算方式[13] - 2022年修订澄清遵守契诺对延迟结清负债权利的影响，规定未来契诺不影响负债分类[14] - 公司已将对负债分类为流动或非流动追溯应用新会计政策，本年度应用修订对综合财务报表无重大影响[14] - 公司尚未提前应用多项已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则[15] - 香港财务报告准则第9号及7号修订、香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号修订等分别于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[15][17] - 香港会计准则第21号修订于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[15][17] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，应用新准则预期影响损益表呈列及未来财务报表披露[15][17][19] 业务线划分情况 - 公司报告分部包括建筑设备业务和物业发展业务（已终止经营业务）[21] - 建筑设备业务运营资料按不同地区零售地点分类，各零售地点视为独立运营分部并合并为单一报告分部[20] 建筑设备业务各地区关键指标变化 - 2024年建筑设备业务香港、新加坡、中国可呈報分部溢利分别为18,026千港元、5,352千港元、 - 6,677千港元；2023年分别为10,666千港元、8,334千港元、 - 3,766千港元[22][24] - 2024年建筑设备业务来自外界客户收益香港为111,142千港元、新加坡为90,820千港元、中国为23,152千港元；2023年分别为79,589千港元、116,877千港元、41,234千港元[22][24] - 香港分部2024年收益约1.111亿港元，较2023年增加约3160万港元或39.6%；新加坡分部2024年收益约9080万港元，较2023年减少约2610万港元或22.3%；中国分部2024年收益约2320万港元，较2023年减少约1810万港元或43.9%[61][62][63] 建筑设备业务细分业务关键指标变化 - 2024年建筑设备业务销售机械收益2,694千港元，2023年为15,801千港元；销售备件2024年为2,058千港元，2023年为2,130千港元；服务收入2024年为64,552千港元，2023年为44,558千港元[32] - 2024年出租自置厂房及机器及使用权资产的租金收入88,967千港元，2023年为100,020千港元；转租已租赁厂房及机器的租金收入2024年为66,843千港元，2023年为75,191千港元[32] - 2024年机械销售收益约270万港元，较2023年减少约83.0%；机械租赁收入约1.558亿港元，较2023年减少约11.1%；服务收入约6460万港元，较2023年增加约44.9%；备件销售约210万港元，较2023年减少约3.4%[60] 物业发展业务关键指标变化 - 2024年物业发展业务香港可呈報分部虧損118,396千港元，2023年虧損16千港元[22][24] - 2024年7月2日公司与独立第三方订立买卖协议，7月8日完成以2000万港元现金代价出售物业发展业务[41] - 2024年已终止经营的物业发展业务收益2亿港元，销售成本2亿港元，除所得税前亏损11.8396亿港元[42] - 2024年已终止经营业务经营活动所用现金净额11.8万港元，物业发展业务资产净值1697.7万港元[43] 行业市场需求情况 - 新加坡2025年建筑业需求价值预计在470亿至530亿新加坡元之间，较2024年的442亿新加坡元高出28至88亿新加坡元（约6%至20%）[80] - 新加坡2026 - 2029年建筑总需求预计平均每年达390亿至460亿新加坡元[80] - 香港未来五年基本工程开支平均每年约900亿港元，较过去五年平均每年760亿港元增长约17%[81] 公司证券及期后事项情况 - 本年度公司无赎回任何上市证券，公司或附属公司无购买或出售有关证券[82] - 报告期后至公告日期公司无其他重大期后事项[83] 公司会议及公告相关情况 - 公司2025年股东周年大会将于2025年5月28日举行[89] - 公司将在2025年5月23日至5月28日暂停办理股份过户[90] - 本年度业绩公告及2024年年报将刊于香港交易所网站及公司网站[91] 公司治理相关情况 - 公告日期董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[93] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，已审阅公司本年度综合财务报表[87] 公司其他事项 - 公司董事不建议就2024年度宣派任何股息，2023年也无股息[40] - 建筑牌照成本603.7万港元，2024年计提减值拨备41.2万港元，账面价值为0 [48] - 2020年福港将公司未偿还贷款结余1.83亿港元年利率由10%调至5%，豁免应付利息1753.7万港元[55] - 2024年12月31日非流动资产总计364,864千港元，其中香港106,268千港元、新加坡208,882千港元、中国49,714千港元；2023年12月31日总计327,941千港元，其中香港68,443千港元、新加坡207,646千港元、中国51,852千港元[30]

公司整体财务业绩 - 2024年上半年公司收益为111,185千港元，2023年同期为125,076千港元[6] - 2024年上半年公司毛利为72,610千港元，2023年同期为69,547千港元[6] - 2024年上半年公司期内溢利为4,244千港元，2023年同期为4,080千港元[6] - 2024年上半年公司期内全面收入总额为6,496千港元，2023年同期为7,540千港元[6] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为0.40港仙，2023年同期为0.38港仙[6] - 截至2024年6月30日止六个月期内溢利为4,244千港元，全面收入总额为6,496千港元[11] - 2024年上半年公司可呈报分部收益为11.1185亿港元，较2023年同期的12.5076亿港元有所下降[21] - 2024年上半年公司期内溢利为424.4万港元，2023年同期为408万港元[21] - 公司2024年上半年收益约1.112亿港元，溢利约420万港元，2023年同期收益约1.251亿港元，溢利约410万港元[54] 公司资产与负债情况 - 2024年6月30日非流动资产为333,315千港元，2023年12月31日为327,941千港元[8] - 2024年6月30日流动资产为256,462千港元，2023年12月31日为260,501千港元[8] - 2024年6月30日流动负债为336,929千港元，2023年12月31日为323,434千港元[8] - 2024年6月30日流动负债净值为(80,467)千港元，2023年12月31日为(62,933)千港元[8] - 2024年6月30日总资产减流动负债为252,848千港元，2023年12月31日为265,008千港元[8] - 2024年6月30日非流动负债为103,184千港元，较2023年12月31日的121,840千港元有所下降[9] - 2024年6月30日资产净值为149,664千港元，较2023年12月31日的143,168千港元有所增长[9] - 截至2024年6月30日，集团流动负债净值约为80,467,000港元，累计亏损约为359,107,000港元[14] - 截至2024年6月30日，集团借款总额约为145,622,000港元，其中即期借款约为137,752,000港元[14] - 截至2024年6月30日，公司总资产为5.89777亿港元，总负债为4.40113亿港元[22] - 2024年6月30日发展中物业为137228千港元，较2023年12月31日的137212千港元略有增加[38] - 2024年6月30日贸易应收款项净额为70410千港元，较2023年12月31日的62380千港元有所增长[39] - 2024年6月30日贸易应付款项中90日以上为56268千港元，较2023年12月31日的61938千港元有所减少[43] - 2024年6月30日借款总额为31834千港元，较2023年12月31日的42707千港元减少[44] - 2024年6月30日银行借款以楼宇账面净值约25897000港元及物业等账面净值约2805000港元作抵押[45] - 2024年6月30日非银行借款以物业等账面净值约27417000港元作抵押[45] - 2024年6月30日作为出租人未来最低租赁款项总额为147428千港元，较2023年12月31日的199430千港元减少[47] - 2024年6月30日作为承租人未来一年内最低租赁款项为6863千港元，较2023年12月31日的4841千港元增加[48] - 2024年6月30日，公司物业、厂房及设备约为1.784亿港元，较2023年12月31日减少约5.1%[59] - 2024年6月30日，公司现金及现金等值项目约为1710万港元，较2023年12月31日的约2420万港元减少[64] - 2024年6月30日，公司资产总值约为5.898亿港元，较2023年12月31日增加约130万港元[64] - 2024年6月30日，公司资产负债比率为1.4，2023年12月31日为1.5[64] 公司现金流情况 - 2024年经营活动所得现金为34,780千港元，较2023年的16,148千港元有所增加[12] - 2024年投资活动（所用）现金净额为(6,322)千港元，2023年为所得1,587千港元[12] - 2024年融资活动所用现金净额为(34,402)千港元，较2023年的(29,323)千港元有所增加[12] - 2024年6月30日现金及现金等值项目为17,096千港元，较2023年6月30日的25,023千港元有所减少[12] 公司业务板块收益 - 公司报告分部包括建筑设备业务和物业发展业务，2024年上半年建筑设备业务收益为11.1185亿港元，物业发展业务收益为0[20][21] - 2024年上半年建筑设备业务在香港收益为6.0015亿港元，较2023年同期的4.0334亿港元增长[24] - 2024年上半年建筑设备业务在新加坡收益为3.9083亿港元，较2023年同期的4.5637亿港元下降[24] - 2024年上半年建筑设备业务在中国收益为1.186亿港元，较2023年同期的2.6659亿港元下降[24] - 2024年上半年建筑设备业务收益为11.12亿港元，2023年同期为12.51亿港元[26][27] - 建筑设备业务中，2024年上半年机械销售收益约20万港元，较2023年同期减少约98.7%；租赁收入约7800万港元，减少约7.9%；备件销售约30万港元，下跌约56.6%；服务收入约3270万港元，上升约40.1%[55] - 香港分部收益由2023年上半年约4030万港元增加约1970万港元或48.8%至2024年上半年约6000万港元；新加坡分部收益由约5810万港元减少约1870万港元或32.3%至约3930万港元；中国分部收益由约2670万港元减少约1480万港元或55.5%至约1190万港元[56] 公司其他收支情况 - 2024年上半年其他收入及收益为6.71亿港元，2023年同期为6.71亿港元[28] - 2024年上半年其他营运开支为2739.1万港元，2023年同期为2842.9万港元[29] - 2024年上半年财务费用为5719万港元，2023年同期为5465万港元[30] - 2024年上半年除所得税前溢利相关减值亏损等有变化，如贸易应收款项减值亏损净额为67.8万港元，2023年同期为83.9万港元[31] - 2024年上半年所得税开支为39.8万港元，2023年同期为342.5万港元[32] - 2024年上半年公司其他收入及收益约为70万港元，较2023年同期减少约28.0%[59] - 2024年上半年折旧支出及员工成本相比2023年同期分别减少约80万港元及约50万港元[59] - 2024年上半年财务费用约为570万港元，较2023年同期增加约4.6%[60] - 2024年上半年行政及其他营运开支总额约6190万港元，较2023年同期增加约10.3%[60] 公司资产购置与处置 - 2024年上半年集团增购物业、厂房及设备约1640.6万港元，2023年同期为181.9万港元[36] - 2024年上半年集团增购使用权资产约2572.1万港元，2023年同期为6058.1万港元[36] - 2024年上半年集团出售物业、厂房及设备录得亏损约148.1万港元，2023年同期为28.2万港元[36] - 2024年公司收购厂房及设备以及使用权资产约4210万港元，2023年约为6240万港元[66] 公司特定资产情况 - 截至2024年6月30日，建筑牌照账面价值为0千港元，较2023年1月1日的1511千港元全部摊销[37] - 2024年6月30日，公司在香港有一项旺角物业发展项目，土地总面积2718平方呎，预计2026年3月竣工，本期无销售[58] 公司股息政策 - 董事会决定不就2024年上半年宣派中期股息，2023年同期也无[53] 公司投资计划与市场环境 - 公司计划加大在新加坡和香港的投资力度，以把握当地建筑业增长机遇[61] - 2024年上半年新加坡已批出建造业工程合约为182亿新元，占全年预算总额50%，预计全年为320 - 380亿新元，全年建筑产量预计为340 - 370亿新元[61] - 新加坡建屋局上半年推出公屋单位11,000个，与去年同期相若，且在北区计划推出多块地段兴建公屋[61] - 未来5年香港基本工程开支平均每年约900亿港元，较过去五年平均每年760亿港元增长约17%[61] 公司人员情况 - 2024年6月30日，公司于香港、新加坡及中国合共聘有105名雇员，2023年12月31日为110名[68] 公司重大计划与安排 - 除报告披露外，公司于2024年6月30日并无其他有关未来进行重大投资及资本资产的计划[70] 公司股权结构 - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数为10.6亿股[73] - 盛君集团、佳兆业集团、Excel Range等持有6.0002亿股，占已发行股份约56.60%[72] - 陈武先生持有1.3亿股，占已发行股份约12.26%[72] - 佳兆业集团全资及实益拥有的盛君持有3.2442亿股，占已发行股份约30.60%[73] - Excel Range持有2.756亿股，占已发行股份约26.00%[73] 公司股份相关安排 - 2024年期间，公司或附属公司未订立安排促使董事等购买股份或债权证获利[74] - 2015年7月30日公司采纳新购股权计划，截至2024年6月30日无相关未行使购股权[75] 公司企业管治与审核 - 公司本期遵守上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则的所有守则条文[76] - 公司审核委员会已审阅集团本期未经审核简明综合中期财务报告[77] 公司证券交易情况 - 本期公司或附属公司未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[79] 会计政策与估计 - 编制中期财务报告所用会计政策及计算方法与2023年度财务报表所用者一致，除应用经修订香港财务报告准则引致的变动外[17] - 本中期期间应用经修订香港财务报告准则对公司本期及过往期间财务状况和表现及披露无重大影响[18] - 管理层在编制中期财务报告时应用会计政策及估计不明朗因素主要来源的重大判断与2023年度财务报表相同[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为1.11185亿港元，较2023年同期的1.25076亿港元下降11.1%[1] - 2024年上半年毛利为7261万港元，2023年同期为6954.7万港元，同比增长4.4%[1] - 2024年上半年期内溢利为424.4万港元，2023年同期为408万港元，同比增长4.0%[2] - 2024年上半年每股基本及摊薄盈利为0.40港仙，2023年同期为0.38港仙[2] - 截至2024年6月30日，非流动资产为3.33315亿港元，较2023年12月31日的3.27941亿港元增长1.6%[3] - 截至2024年6月30日，流动资产为2.56462亿港元，较2023年12月31日的2.60501亿港元下降1.5%[3] - 截至2024年6月30日，流动负债为3.36929亿港元，较2023年12月31日的3.23434亿港元增长4.2%[3] - 截至2024年6月30日，流动负债净值为8046.7万港元，较2023年12月31日的6293.3万港元增长27.9%[3] - 截至2024年6月30日，非流动负债为1.03184亿港元，较2023年12月31日的1.2184亿港元下降15.3%[4] - 截至2024年6月30日，公司资产净值为1.49664亿港元，较2023年12月31日的1.43168亿港元增长4.5%[4] - 截至2024年6月30日止六个月，可呈報分部收益为111,185千港元，可呈報分部溢利为7,705千港元，期內溢利为4,244千港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月，可呈報分部收益为125,076千港元，可呈報分部溢利为8,295千港元，期內溢利为4,080千港元[12] - 2024年6月30日，可呈報分部資產为587,310千港元，總資產为589,777千港元，總負債为440,113千港元[14] - 2023年12月31日，可呈報分部資產为587,776千港元，總資產为588,442千港元，總負債为445,274千港元[14] - 2024年上半年本公司拥有人应占溢利424.4万港元，普通股加权平均数10.6亿股，每股基本及摊薄盈利0.4港仙；2023年溢利408万港元，每股盈利0.38港仙[27] - 2024年6月30日，集团现金及现金等值项目约为1710万港元（2023年12月31日：约2420万港元）[47] - 2024年6月30日，集团资产总值约为5.898亿港元，较2023年12月31日增加约130万港元[47] - 2024年6月30日，集团资产负债比率为1.4（2023年12月31日：1.5）[47] - 2024年6月30日，集团流动负债净值约为8050万港元（2023年12月31日：约6290万港元）[47] - 集团以港元、人民币及新加坡元计值的债务约1.509亿港元须于2024年6月30日起计一年内偿还（2023年12月31日：约1.398亿港元），约5860万港元可于一年后偿还（2023年12月31日：约7640万港元）[47] - 2024年6月30日，公司股本包括10.6亿股每股面值0.01港元的已发行普通股，本期无变动[48] - 本期集团产生收益约1.112亿港元，溢利约420万港元[35] - 本期集团其他收入及收益约为70万港元，较去年同期减少约28.0%[43] - 2024年6月30日，集团物业、厂房及设备约为1.784亿港元，较2023年12月31日减少约5.1%[43] - 本期财务费用约为570万港元，较去年同期增加约4.6%；行政及其他营运开支总额约6190万港元，较去年同期增加约10.3%[43] - 本期集团收购厂房及设备以及使用权资产约4210万港元（2023年：约6240万港元）[49] 建筑设备业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年建筑设备业务在香港收益为60,015千港元，新加坡为39,083千港元，中国为11,860千港元[16] - 2023年上半年建筑设备业务在香港收益为40,334千港元，新加坡为45,637千港元，中国为26,659千港元[16] - 2024年上半年建筑设备业务销售机械收益为221千港元，销售备件为288千港元，服务收入为32,657千港元[17] - 2023年上半年建筑设备业务销售机械收益为16,376千港元，销售备件为663千港元，服务收入为23,314千港元[17] - 2024年上半年出租自置廠房及機器及使用權資產的租金收入为75,541千港元，轉租已租賃廠房及機器的租金收入为2,478千港元[17] - 2023年上半年出租自置廠房及機器及使用權資產的租金收入为68,177千港元，轉租已租賃廠房及機器的租金收入为16,546千港元[17] - 建筑设备业务中，机械销售收益约20万港元，较去年同期减少约98.7%；租赁收入约7800万港元，减少约7.9%；备件销售约30万港元，下跌约56.6%；服务收入约3270万港元，上升约40.1%[36] - 香港分部收益由约4030万港元增加约1970万港元或48.8%至约6000万港元[37] - 新加坡分部收益由约5810万港元减少约1870万港元或32.3%至约3930万港元[38] - 中国分部收益由约2670万港元减少约1480万港元或55.5%至约1190万港元[39] 其他收支及费用数据 - 2024年上半年政府补贴2.1万港元，已收补偿46.7万港元，销售材料收益20.8万港元，其他23.4万港元，总计93万港元[20] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧1494.5万港元，使用权资产折旧1203.4万港元，无形资产摊销41.2万港元，其他营运开支总计2739.1万港元[22] - 2024年上半年按摊销成本列账的金融负债利息开支中借款79.9万港元，其他贷款206.4万港元，租赁负债285.6万港元，财务费用总计571.9万港元[22] - 2024年上半年除所得税前溢利1780.2万港元，贸易应收款项减值亏损净额292.6万港元，出售物业、厂房及设备亏损148.1万港元[23] - 2024年上半年所得税开支总额39.8万港元，其中新加坡企业所得税拨备39.8万港元；2023年为342.5万港元，其中中国企业所得税拨备21.9万港元，递延税项支出320.6万港元[24] 贸易款项及借款数据 - 截至2024年6月30日贸易应收款项总额7768.5万港元，亏损拨备727.5万港元，净额7041万港元；2023年分别为6915.2万、677.2万、6238万港元[29] - 截至2024年6月30日贸易应付款项7777.4万港元，其中0 - 30日1041万港元，31 - 60日293.6万港元，61 - 90日816万港元，90日以上5626.8万港元[32] - 截至2024年6月30日借款总额3183.4万港元，其中银行借款1509.6万港元，非银行借款1673.8万港元；一年内偿还2396.4万港元，一年以上但不超两年670.9万港元，两年以上但不超五年116.1万港元[32] - 集团银行借款以楼宇账面净值约2589.7万港元及物业、厂房及设备账面净值约280.5万港元作抵押，非银行借款以物业、厂房及设备账面净值约2741.7万港元作抵押[33] - 公司与福港的无抵押其他贷款按年利率5%计息，福港曾将未偿还贷款结余1.83亿港元年利率由10%调至5%，并豁免应付利息1753.7万港元[34] 行业市场数据 - 2024年上半年新加坡已批出建造业工程合约182亿新元，占全年预算总额50%，预计全年为320 - 380亿新元，建筑产量预计为340 - 370亿新元，建屋局上半年推出公屋单位11,000个[45] - 香港未来5年基本工程开支平均每年约900亿港元，较过去五年平均每年760亿港元增长约17%[45] 人员数据 - 2024年6月30日，集团于香港、新加坡及中国合共聘有105名雇员（2023年12月31日：110名）[51] 公告相关信息 - 2024年中期业绩公告在香港交易及结算所有限公司网站和公司网站刊载[59] - 公司中期报告将按规定方式适时发送给股东并在相关网站刊载[59] - 公告日期董事会执行董事包括郭英成（主席）、郑威、李健萍[59] - 公告日期董事会独立非执行董事包括徐小伍、李永军、刁英峰[59]

财务业绩 - 2023年公司收益约2.377亿港元，2022年约2.002亿港元；2023年盈利约540万港元，2022年约520万港元[5][10] - 2023年机械销售收益约1580万港元，较2022年增加约73.3%[11] - 2023年机械租赁收入约1.752亿港元，较2022年增加约7.1%[12] - 2023年服务收入约4460万港元，较2022年增加约72.3%[13] - 2023年备件销售约210万港元，较2022年增加约33.2%[14] - 2023年香港分部收益约7960万港元，较2022年增加约111.5%[15] - 2023年新加坡分部收益约1.169亿港元，较2022年增加约33.9%[16] - 2023年中国分部收益约4120万港元，较2022年减少约45.2%[17] - 2023年集团录得溢利约540万港元，2022年约为520万港元[21] - 2023财年其他收入及收益约为330万港元，较2022财年减少约46.9%[22] - 2023年12月31日，集团物业、厂房及设备约为1.88亿港元，较2022年减少约8.8%[23] - 2023年12月31日，集团持有现金及现金等值项目约2420万港元，2022年约为3840万港元[24] - 2023年12月31日，集团权益总额增加至约1.432亿港元，2022年约为1.371亿港元[24] - 2023年集团就收购厂房及设备斥资约1.115亿港元，2022年约为7400万港元[26] - 2023年12月31日，集团资产负债比率减至1.5，2022年为1.6[29] - 2023年12月31日，集团就收购物业、厂房及设备以及供作销售的发展中物业资本承担总额分别约5160万港元及980万港元[33] 业务发展计划 - 公司计划增添重型机械设备，扩大塔式起重机租赁业务，拓展建筑领域市场份额[6][7] - 集团将继续投资新加坡，以把握当地建筑市场商机[36] 物业项目情况 - 2023年底公司在香港有一项2020年二季度动工的物业发展项目，本年度无销售[18] 市场环境 - 2024 - 2025年度财政预算案显示，公营房屋已觅得足够土地兴建约30.8万个单位，2024年起5年内私宅年均落成量超19,000个，未来3 - 4年一手私宅潜在供应量约10.9万个[37] - 政府及公营专案已陆续展开，预计维持约4 - 5年，将提升塔吊需求，利好塔吊租赁及工程服务[38] 公司管理层 - 郭英成59岁，2021年7月16日获委任为公司执行董事兼主席，还担任提名委员会主席及薪酬委员会成员[39] - 郑威46岁，2022年9月9日获委任为执行董事及行政总裁，毕业于兰州理工大学会计专业，为中级会计师[41][42] - 李健萍42岁，2021年7月16日获委任为执行董事，为佳兆业集团副总裁，负责佳兆业金融集团法律与合规等事务[42][43] - 徐小伍50岁，2019年11月4日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席及提名委员会成员，有逾30年审计及会计工作经验[44][45] - 李永军58岁，2019年11月4日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席，有逾30年法律工作经验[47][48] - 刁英峰52岁，2019年12月6日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员，有逾20年税务及会计工作经验[50] 公司业务概述 - 公司主要业务为投资控股，集团本年度主要业务为买卖及租赁建筑机械、提供维修保养服务和发展物业[55] - 公司核心业务为买卖及租赁建筑机械、提供维修保养服务和物业发展[169] 股息政策 - 董事会不建议本年度派付股息（2022年：无）[61] - 2023年12月31日公司无可供分派储备，股份溢价账约3.468亿港元可用于向股东分派[68] - 公司股息政策连贯稳定，考虑公司长远利益、股东整体利益及可持续发展[157] - 股东可在股东大会上以任何货币宣派股息，但不得超出董事会建议数额，且只能用公司溢利派付[159] 客户与供应商 - 本年度集团五大客户贡献销售额约28.9%，最大客户约占14.4%[69] - 本年度集团五大供应商贡献采购额约26.5%，最大供应商约占7.8%[69] 证券交易情况 - 本年度公司无赎回自身上市证券，公司或附属公司无购买或出售该等证券[66] 董事相关情况 - 本年度及报告日期董事包括郭英成等3位执行董事和徐小伍等3位独立非执行董事[71] - 李健萍女士及刁英峰先生将在股东周年大会退任，符合资格膺选连任[71] - 各执行董事和独立非执行董事分别与公司订立服务协议或委任书，为期三年[73] - 2023年公司投保董事及高级管理层责任保险，相关准许的弥偿条文已生效[77] - 2023年公司并无与控股股东或其附属公司订立重大合约[79] - 2023年除执行董事服务协议外，公司无其他业务管理及行政合约[80] - 2023年12月31日，董事或最高行政人员在公司及其相联法团无相关权益及淡仓[81] - 2023年公司或附属公司无安排促使董事等购买股份或债权证获利[85] - 2023年公司或附属公司无重大合约使控股股东有直接或间接重大权益[86] - 2023年12月31日及报告日期，旧购股计划下无已授出尚未行使购股权[87] - 截至2023年12月31日及报告日期，购股计划下无已授出未行使购股权，本年度无购股权行使、注销或失效[88] - 本年度公司未订立股权挂钩协议，年末也无相关协议存续[89] - 本年度及报告日期，无董事或其联系人在竞争业务中拥有权益[90] - 公司董事在整个年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[99] - 公司执行董事郭英成、郑威、李健萍参与B、C类培训，独立非执行董事徐小伍、李永军、刁英峰参与A、B、C类培训[110] - 公司与现任独立非执行董事订立三年委任书，徐小伍和李永军委任书2021年11月4日生效，刁英峰委任书2021年12月6日生效[110] 股权结构 - 2023年12月31日，盛君集团、佳兆业集团、Excel Range、郭晓亭女士、郭晓欣女士、郭灏丽女士拥有600,020,000股股份权益，占已发行股份约56.60%[82][83] - 2023年12月31日，陈武先生持有130,000,000股股份，占已发行股份的12.26%[82] - 2023年公司已发行股份总数为1,060,000,000股[83] 公众持股量 - 本年度及报告日期，公司公众持股量至少达已发行股份数目的25%[91] 核数师情况 - 2022年11月7日起，公司委任天职香港会计师事务所有限公司为独立核数师，董事会将提呈决议案续聘至下届股东周年大会[95] 企业管治 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则适用守则条文[98] - 董事会由六名有金融、法律等领域背景及经验成员组成[103] - 董事会主席为郭英成，行政总裁为郑威，二者职能区分[102] - 全体董事任期三年且须轮值退任，各董事以服务合约或委任函获委任[108] - 董事会设立机制确保董事独立意见传达，提高决策客观性和有效性[112] - 提名委员会评估独立董事独立性、资格、投入时间并进行表现评审[113][114] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监督特定事务[116] - 审核委员会成员为徐小伍、李永军、刁英峰，本年度召开两次会议[117][119] - 薪酬委员会主席为李永军，成员有郭英成、刁英峰，本年度召开一次会议[121][122] - 提名委员会主席为郭英成，成员有徐小伍、李永军[123] - 本年度提名委员会举行一次会议，对董事会架构、提名政策等进行检讨[125] - 董事会自2013年8月30日起采纳成员多元化政策及可计量目标，考虑技能、经验等多项因素[126][127] - 年报日期董事会由1名女性董事和5名男性董事组成，集团员工男女比例约4:1[129] - 提名委员会自2019年12月24日起采纳提名政策，依准则评估候选人[131][132] - 本年度董事会共举行4次会议，董事亲或通过电子通讯出席[136] - 展示本年度各董事出席董事会、委员会及股东大会的记录[137] - 本年度审计服务费用830千港元，非审计服务费用120千港元[138] - 董事确认对编制本年度财务报表负责，采用持续经营方法编制[138][139] 公司秘书情况 - 盘顼贞女士自2019年10月16日起任公司秘书，本年度参加超15小时专业培训[141] 风险管理与内部监控 - 董事会负责评估和厘定集团风险，确保建立和维持适当有效的风险管理及内部监控系统，并至少每年检讨一次[142] - 公司采用COSO企业风险管理对本年度进行风险评估，目的是提高风险管理[143] - 审查过程中公司进行跟进先前发现、面谈、量化风险等程序，并将持续评估更新风险因素并向董事会汇报[145] - 本年度公司根据COSO企业风险管理进行集团范围审查，准备集团风险报告[147] - 公司处理内幕消息遵循相关准则和指引，禁止未经授权使用机密或内幕消息[148][149] - 本年度公司委聘外部独立顾问履行内部审核职能，推荐的三年内部审核计划获董事会及审核委员会赞同[150][151] - 董事会及审核委员会确认本年度集团风险管理及内部监控系统有效足够，董事会将持续改进监控[151] 股东沟通 - 公司制定股东沟通政策，董事会认为该政策本年度有效实施[153][156] - 持有公司已缴股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，会议将在提出要求后两个月内举行[160][161] - 股东向董事会查詢可邮寄至公司香港主要营业地点或发邮件至info@kaisa-capital.com，也可在股东大会上直接查询[162][163] - 在特别股东大会提出建议需至少提前14天书面通知，在周年股东大会提出建议需至少提前21天书面通知[165] - 股东提名人士竞选董事，需在股东大会日期前至少7日将相关书面通知递交至公司香港主要营业地点[165] - 公司开设网站https://kaisa-capital.com，刊登业务经营、财务等资料[166] - 股东、投资者及媒体可通过电话(852) 3678–8589、邮寄香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室或发邮件info@kaisa-capital.com向公司查询[167] 公司规章 - 公司在2023年5月25日股东大会通过决议，采纳第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则[167] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告期为2023年1月1日至12月31日，与公司2023年度财政年度一致[168] - 环境、社会及管治报告按“不遵守就解释”条文及重要性、量化、平衡、一致性四项原则编制[172] - 报告范围涵盖买卖建筑机械及备件、出租建筑机械、提供维修保养服务业务，还探索香港物业发展业务[173] - 董事会负责确保环境、社会及管治政策实施和可持续发展汇报执行[174] 环境表现 - 2023年公司通过回收新加坡业务建筑废物，减少固体废物总量82.54%[176] - 2023年公司硫氧化物、氮氧化物及颗粒物排放量分别为0.51公斤、323.44公斤及31.06公斤[186] - 2023年公司碳排放量合共为228.83公吨二氧化碳当量，碳密度为每名雇员2.08公吨二氧化碳当量[187] - 2023年公司范围1排放占约38.8%，范围2占59.1%，其他间接排放（范围3）占约2.1%[187] - 与2022年相比，2023年公司碳总排放量下跌0.57%，主要与范围1排放量减少10.61%有关[187] - 2023年公司未产生有害固体废弃物或污水[188] - 2023年废气排放中硫氧化物、氮氧化物、颗粒物排放量较2022年分别减少8.93%、22.83%、22.76%[189] - 2023年温室气体排放中范围1、范围3及总计排放量较2022年分别减少10.61%、5.43%、0.57%，范围2增加7.58%[189] - 2023年无害废弃物中固体废物、污水排放量较2022年分别减少82.54%、0.16%[189] - 2023年集团主要专注当地市场，因出租重型机械且无差旅安排[191] - 2023年集团采取多种措施减少能源消耗，固体废弃物下跌82.54%[194] - 2023年集团为员工提供培训，坚持“环保3R”原则消除固体废物[195] - 2023年集团主要消耗资源为电力、汽油、柴油、水、纸张及包装用塑料[196] - 2023年电力、汽油、水、包装物料耗用量较2022年分别增加4.98%、142.91%、15.75%、500.00%[197] - 2023年柴油耗用量较2022年减少40.92%[197] - 2023年办公室纸张耗用量较2022年无变化[197] - 2023年集团总耗电量较2022年增加4.98%[199] - 2023年集团每名雇员的用电密度较2022年减少2.73%[199