股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鏈信控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00888 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1 ...

BlockFin Holdings Limited 鏈信控股有限公司 2. 職務和職責 委員會應有以下職務和職責： 1 1. 宗旨 1.1 鏈信控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，「本集團」）之薪酬委員 會（「委員會」）已獲本公司董事會（「董事會」）授權履行本職權範圍項 下的職務及職責以界定和闡述與本公司策略目標一致的薪酬理念╱策略。 委員會應制定及監察董事及高級管理人員的薪酬政策，包括市場定位、薪 酬組合和組成部分，以符合企業目標，並就個人績效和價值向本公司提出 意見。 2.1 就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及╱或行政總裁。如有需要，委員會 應可尋求獨立專業意見； 2.2 就全體董事及高級管理人員的本公司薪酬政策及架構，及就設立正規而具 透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議； 2.3 因應董事會所訂的企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議； 2.4 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。此應包括非金錢 利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）； 2.5 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議； 3. 成員 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：888） 薪酬 ...

（經修訂版本於二零二五年十二月二十九日獲採納） 1. 宗旨 2. 職務和職責 委員會應有以下的職務和職責應： 1 1.1 鏈信控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，「本集團」）之提名 委員會（「委員會」）已獲本公司董事會（「董事會」）授權履行本職 權範圍項下的職務及職責以協助以下職務： (a) 確保董事會在技能、經驗和多元化觀點方面取得平衡，以切合本集 團業務的要求，使委員會能夠有效履行其職務； (b) 就董事之委任或重新委任供於本公司股東大會選舉； (c) 確保設定董事會和本公司高級管理人員（「高級管理人員）的繼任 計劃；及 (d) 檢討由董事會評估而產生之關於董事會角色和有效性的反饋意見。 BlockFin Holdings Limited 鏈信控股有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：888） 提名委員會之職權範圍 4. 成員 5. 委員會會議次數及程序與法定人數 6. 授權和權力 委員會有權： 3 4.1 委員會應由董事會委任至少三名成員（「成員」）所組成，其中大多數 成員須為獨立非執行董事。委員會應不時依照及遵守香港聯合交易所有 限公司證券上市規則所要求之時間內包含至少一名不同性別 ...

BlockFin Holdings Limited 鏈信控股有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：888） 1 審核委員會之職權範圍 （經修訂版本於二零二五年十二月二十九日獲採納） 1. 宗旨 鏈信控股有限公司（「本公司」）之審核委員會（「委員會」）協助本公司董事 會（「董事會」）履行其有關會計、審計和報告實務之職責，以提高本公司財務 報表及其他報告之公信力和客觀性，並加強內部監控及風險管理系統，以及遵守 適用的法律和法規。 2. 職務和職責 委員會的職務和職責應包括下列工作： 與本公司核數師的關係 (a) 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議、批准外 聘核數師的薪酬及聘用條款，以及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數 師的問題； (b) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效。委 員會應於核數工作開始前先與核數師討論核數性質、以及範疇及有關匯報責 任； (c) 就外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行。就此規定而言，「外 聘核數師」包括與負責核數的公司處於同一控制權、所有權或管理權之下的 任何機構，或一個合理知悉所有有關資料的第三方，在合理 ...

公司名称变更 - 公司英文名称由"Bison Finance Group Limited"更改为"BlockFin Holdings Limited" [1] - 公司中文第二名称由"贝森金融集团有限公司"更改为"链信控股有限公司" [1] - 名称变更自2025年11月26日起生效 [1] 股份简称变更 - 联交所英文股份简称将由"BISONFINANCE"更改为"BLOCKFINHLDG" [1] - 联交所中文股份简称将由"贝森金融"更改为"链信控股" [1] - 新股份简称自2025年12月23日上午九时正起生效 [1] 股份代号 - 公司在联交所的股份代号"888"维持不变 [1]

公司名称变更 - 公司英文名称由“Bison Finance Group Limited”更改为“BlockFin Holdings Limited”，中文第二名称由“贝森金融集团有限公司”更改为“链信控股有限公司”，自2025年11月26日起生效 [1] - 公司于联交所的股份简称将相应变更，英文简称由“BISONFINANCE”更改为“BLOCKFINHLDG”，中文简称由“贝森金融”更改为“链信控股”，自2025年12月23日上午九时正起生效 [1] - 公司在联交所的股份代号“888”将维持不变 [1]

公司名称变更 - 公司于2025年11月20日举行的股东特别大会上通过特别决议案批准更改公司名称 [1] - 百慕达公司注册处处长已于2025年11月26日批准新公司名称注册并于次日发出相关证书 [1] - 公司英文名称由「Bison Finance Group Limited」更改为「BlockFin Holdings Limited」中文第二名称由「贝森金融集团有限公司」更改为「链信控股有限公司」自2025年11月26日起生效 [1] 股份简称变更 - 公司在联交所的英文股份简称将由「BISON FINANCE」更改为「BLOCKFIN HLDG」中文股份简称将由「贝森金融」更改为「链信控股」 [1] - 新的股份简称将于2025年12月23日上午九时正起生效 [1] - 公司在联交所的股份代号「888」将维持不变 [1]

公司历史 - 公司于2000年12月8日注册成立，原名为RoadShow Holdings Limited[27] - 2018年3月16日更名为Bison Finance Group Limited[12][18] - 2025年11月26日更名为BlockFin Holdings Limited[4][9] 股本信息 - 公司法定股本最初为100,000.00港元，分为每股面值0.10港元之股份[34] - 2001年5月10日增加股本，增加前股本为100,000.00港元，增加金额为999,900,000.00港元，现时股本为1,000,000,000.00港元[24] - 2001年3月30日法定股本更改，改为1,000,000,000.00港元，分为10,000,000,000股每股面值0.10港元之股份[36] 公司权力 - 有权发行可按持有人选择赎回的优先股，有权购买本身股份[41] - 可在百慕达透过租约或租赁协议取得年期不超50年的土地用于业务，需部长酌情同意；取得不超21年的土地用于提供居所或休憩设施，不再需要时终止或转移租约[44] - 可收购或经营其他经营公司获授权经营业务人士的全部或部分业务、财产及债务[43] 公司细则 - 经修订及重列的公司细则于2025年11月20日举行的股东特别大会上有条件采纳，并于2025年11月26日生效[49] - 公司细则涵盖诠释、股本、股本变更等多个章节内容[51] 股东大会 - 公司须每年举行股东周年大会，在财政年度结束后6个月内召开，除非不违反指定证券交易所规则[102] - 股东周年大会须发出最少21个整日通告，其他股东大会最少14个整日通告；经全体有权出席及表决股东同意，股东周年大会通告期可缩短；经占全体股东总投票权不少于95%的大多数有权出席及表决股东同意，其他大会通告期可缩短[102] - 股东大会通告须注明会议时间、日期、地点、会议形式及电子设备详情、将考虑的决议案详情等，寄发给有权收取的股东、因股东身故等取得股份的人士、董事及核数师[104] 董事相关 - 董事人数不少于2名，无最高限额，可由股东大会增减[124][126] - 每届股东大会上，当时三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[126] - 董事一般酬金由公司在股东大会厘定，按董事会协定比例分配，无协议则平分，任职短于支付期按在任时间比例收取[138] 财务相关 - 董事会须安排保存公司收支款项及交易相关真确账目[180] - 会计记录须存置在办事处或董事会决定的其他地点，仅董事可随时查阅[180] - 董事会报告、资产负债表、损益账及核数师报告副本须在股东周年大会日期前最少21天寄发[180] 股息相关 - 公司可在股东大会宣派股息，数额不超董事会建议[162] - 董事会可派付中期股息，若利润充足，也可派付定额股息[164] - 宣派后1年未认领的股息或红利可被投资或作其他用途，收益归公司；宣派后6年未认领的，可没收归公司[165]

公司更名 - 公司英文名和中文名自2025年11月26日起变更[3] - 2025年12月11日新公司名称在香港注册[4] 股份相关 - 现有股票仍有效，新股票自2025年12月23日起以新名称发行[5] - 股份简称自2025年12月23日上午九时起变更，代号不变[6] 其他变更 - 公司网址即时变更，终止使用前标志[7] - 股东2025年11月20日批准新公司细则，自11月26日生效[8]

股本与股份 - 截至2025年11月30日，公司法定股本10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月30日，已发行股份总数14.21838398亿股，库存股为0[2] 期权情况 - 本月底股份期权结存为0，可能发行或转让股份1.18486533亿股[3] - 本月行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份增减均为0普通股[5]