公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入197.71亿元，同比增长9.74% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.94亿元，同比增长30.28% [2] - 净利润增速显著高于营业收入增速 [2] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计实现营业收入616.06亿元，同比增长4.31% [2] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为33.1亿元，同比增长4.78% [2] - 第三季度单季业绩增长拉动前三季度整体业绩提升 [2]

制度审议 - 公司于2025年10月28日审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[5] 任职限制 - 特定禁止任职情形下选举或聘任董事无效，公司有权解除职务[9] 辞任规定 - 董事及高级管理人员辞任应提交书面报告，董事会收到报告之日起生效[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[17] 追责复核 - 公司发现离职董事未履行承诺，董事会应制定追责方案[19] - 离职董事对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[19]

制度审批 - 制度于2025年10月28日经第九届董事会第三十次会议审议通过[5] 披露规则 - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露，特定情形需及时披露[7][8][9] 审批流程 - 业务负责人填审批表交秘书室，秘书2日审核上报董事长[11] 后续处理 - 公司决定处理后，秘书登记、董事长签字归档保管10年[11] - 报告公告后10日内报送登记材料[12] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规采取惩戒措施[14][15] 制度实施 - 制度自批准日起实施，冲突以本制度为准[17]

制度审议 - 2025年10月28日召开会议审议通过投资者投诉处理工作制度[5] 处理机制 - 董事会秘书为主要负责人，董事会秘书室为处理部门[9] - 实行问责机制，处理情况纳入绩效考核[12] 投诉受理 - 公开电话、信函等受理渠道，15日内决定是否受理[12] 处理时限 - 能现场处理的立即处理答复，不能的60日内办结[13] - 复杂情况延长期限不超30日并告知理由[13] 其他要求 - 违规向领导及董事会报告，董事会立即整改[14] - 遵循公平披露原则，注意信息保密[15] - 建立工作台账，记录信息保存不少于两年[15]

投资者关系管理制度 - 公司于2025年10月28日召开会议审议通过投资者关系管理制度[5] - 制度自董事会批准之日起实施，修订权与解释权属公司董事会[35] 管理对象与目的 - 管理对象包括股东、投资者、投资机构等[9] - 管理目的是促进公司与投资者良性关系、提高信息披露透明度等[9] 工作原则与内容 - 工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[11] - 工作内容包括建立体系、开展信息披露、组织交流活动等[11] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[15] - 交流方式有公告、证券分析师/研究员会议、股东会等[16] 工作安排与职责 - 董事会秘书室年底前拟定下一年度工作计划[17] - 公司及信息披露义务人需及时、公平履行披露义务[18] - 特定情形下公司需召开投资者说明会[19] - 董事长、财务负责人等应参与说明会[19] - 公司建立多层级交流团队开展活动[20] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[21] - 董事会秘书室负责接待投资者和分析师来访等[22] - 公司与调研机构沟通要求其出具资料并签署承诺书[23] - 股东会应为股东参加提供便利，提供网络投票方式[24] - 投资者关系管理工作有拟定制度、处理诉求等职责[24][25] - 董事会秘书是工作直接负责人[26] - 董事会秘书室是归口管理部门[26] 工作规范与限制 - 公司可聘请专业机构协助实施管理[28] - 工作不得出现透露未公开重大信息等8种情形[29] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[29] 接待与推广工作 - 接待和推广工作包括接受调研、路演等活动[31] - 工作应客观真实准确完整介绍公司，平等对待投资者[31] - 公司对来访、调研实行预约登记制，董秘室负责登记[31] 档案与记录管理 - 公司应建立健全管理档案，保存期限不少于3年[32] - 公司应通过上证e互动平台汇总发布活动记录[33]

制度审议 - 公司于2025年10月28日审议通过内幕信息知情人登记制度[5] 内幕信息知情人范围 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[12] 登记备案要求 - 登记备案材料及重大事项进程备忘录保存至少十年[15] - 进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[16] - 相关主体配合登记备案，送达不晚于信息公开披露时间[16][17][18] 管理机构与职责 - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人[8] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[8] - 董事会秘书室为日常工作部门[8] 信息披露与报送 - 首次公开披露后五个交易日内提交档案和备忘录[19] - 筹划重组首次披露时报送档案，有变化补充提交[20][22] 报告与登记流程 - 单位负责人向董事会秘书或秘书室报告[23] - 秘书室判断为内幕信息后登记备案[23] 自查与处理 - 自查买卖情况，问题两工作日内报送[26] 违规处罚 - 违反制度视情节处罚或要求赔偿[27][28][31] 制度生效与附件 - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[30] - 附件含登记表、承诺函等[31] 承诺与告知 - 保密承诺人遵守义务，违规赔偿[37] - 告知书提示内幕交易赔偿责任[42] 法律责任 - 内幕交易责令处理证券，罚款[42]

董事会构成 - 公司董事会成员含6名执行董事和4名独立非执行董事[4] 审计规程 - 《广州白云山医药集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》2025年10月28日通过[5] - 审计委员会协商确定审计工作时间安排[5] - 记录督促提交审计报告方式、次数和结果[6] - 年审会计师先交审计委员会审核，再交董事会[6] - 提交年度财务报告时附审计工作总结报告[6] - 审议审计事项提前三天通知委员[8] - 沟通等情况形成书面记录并签字[8] - 董事会秘书组织协调年报工作[8] - 规程自董事会审议通过之日起实施[9]

制度审议 - 2025年10月28日审议通过《独立董事年报工作制度》[5] 制度内容 - 会计年度结束六十日内管理层向独立董事汇报经营等情况[7] - 安排独立董事每年至少一次实地考察[7] - 财务负责人审计前向独立董事提交审计安排及材料[7] - 安排独立董事与年审会计师至少一次见面会[8] 决策规定 - 独立董事可要求补充、整改或延期召开董事会[8] - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[9] - 独立董事有异议可独立聘请机构，费用公司承担[9] 报告要求 - 独立董事按规定编制披露《述职报告》并在股东会报告[12] 制度生效 - 制度由董事会制定修改解释，审议通过后生效[10]

制度概况 - 2025年10月28日董事会通过年报信息披露重大差错责任追究制度[5] - 制度适用于公司相关人员和机构，含5%以上股东[7] 责任追究 - 多种违规情形致差错或不良影响应追究责任[8] - 依情节轻重处理责任人[9][10] - 追究形式含责令改正等，可附带经济处罚[11] 制度执行 - 与法律相悖按法律和章程执行[13] - 董事会负责解释修订，通过之日起生效[13]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 需至少大学学历和三年以上相关工作经验[8] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[9] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职，一个月内解聘[10] 职责代行与完成聘任 - 空缺超三个月，董事长代行并六个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 负责信息披露和投资者关系管理[14] - 有权了解财务经营情况并查阅文件[15] 其他规定 - 签订保密协议并持续履行保密义务[16] - 任职期间参加业务培训，公司提供保障[17] - 建立工作细则，秘书室协助履职[17] - 细则按国家规定和章程执行[19] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[19]