公司变更 - 公司香港股份过户登记分处自2025年5月16日起更改为卓佳证券登记有限公司[3] 股票领取 - 2025年5月15日下午4时30分后未领取股票，可于5月16日起从卓佳领取[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为谢毅博士等5人[4] - 公告日期独立非执行董事为方林虎先生等3人[4]

股东会议 - 2025年3月28日股东特别大会决议案投票通过[4] 股权数据 - 股东特别大会时已发行股份总数23.9亿股[4] 核数师委任 - 委任永拓富信为核数师决议案赞成票数4.1271054亿股，占比99.99%[5] - 委任永拓富信为核数师决议案反对票数1万股，占比0.01%[5] 董事信息 - 曾立、王秀娟现场出席股东特别大会[6] - 谢毅等6人电子方式出席股东特别大会[6] - 公告日期执行董事为谢毅等5人[8] - 公告日期独立非执行董事为方林虎等3人[8]

通函及通告 - 公司拟补充通函及通告相关资料，除补充外其他资料维持不变[3][4] 股东大会 - 确定股东出席大会并投票权利记录日期为2025年3月28日[3] - 取消原定于2025年3月25日至28日暂停办理股东登记时段[3] - 股份过户文件及股票最迟须于2025年3月27日下午4时30分前送交过户登记分处[3] 人员信息 - 公告日期2025年3月13日时执行董事为谢毅博士等5人[6] - 公告日期时独立非执行董事为方林虎先生等3人[6]

通函发布 - 公司于2025年3月13日刊发通函及代表委任表格[2] 通函获取 - 公司通讯中英文版本分别上传于公司及联交所网站[2] - 非登记持有人无法浏览可申请印刷本，费用全免[3] - 非登记持有人欲电子收取需向中介提供邮箱[4] 申请方式 - 申请印刷本需填表格，可邮寄或电邮至指定地址[3] - 香港投寄无需贴邮票，简回邮号10 GPO[16] 其他规定 - 申请指示适用至2026年3月31日或书面更改[17] - 非登记持有人继续收印刷本需书面请求[17] - 申请任一版本印刷本将收到中英文合并文件[17]

通讯发布 - 公司通讯中英文版本于2025年3月13日分别上载于公司网站和联交所网站[1][6] 接收方式 - 可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则收印刷本[3][7] 通讯内容 - 包括董事报告、年度账目等多种文件[4][7][10] 行动通讯 - 指要求股东指示行使权利的通讯[5][8][10] 甲部指示 - 适用于日后所有通讯，至2026年3月31日或书面更改[10] 资料处理 - 股东自愿提供资料，未提供足料或无法处理指示[10] - 公司可披露资料给附属公司等[10] 回条要求 - 填妥签署后可邮寄或电邮回公司[10] - 未选、无签名或填写错无效，联名股东首位签[10]

股东特别大会 - 公司将于2025年3月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 大会将审议委任永拓富信会计师事务所为公司核数师[4] 时间安排 - 确定股东出席大会并投票权利记录日期为2025年3月28日[7] - 2025年3月25日至28日暂停办理股东登记[7] - 股份过户文件及股票最迟3月24日下午4时30分前送交过户登记分处[7] 人员信息 - 通告日期执行董事为谢毅博士等5人[6] - 通告日期独立非执行董事为方林虎先生等3人[6] 代表出席 - 股东可书面委派代表出席大会，表格最迟提前48小时送达[7] - 交回委任代表文据后仍可亲自出席，视作撤销[7] 其他 - 通告以英文及中文印制，有歧义以英文文本为准[7]

股东特别大会 - 公司将于2025年3月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 大会在香港金钟道95号统一中心十楼统一会议中心一号会议室召开[17][25] - 股东大会投票表决结果公告将在结束后刊登于联交所及公司网站[17] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年3月28日[30] - 公司将于2025年3月25日至28日暂停办理股东登记[30] - 所有股份过户文件连同有关股票最迟须于2025年3月24日下午4时30分前送交过户登记分处[30] 核数师变动 - 开元信德将于2024年8月23日公司股东周年大会结束时退任核数师[14] - 董事会建议委任永拓富信为核数师，任期至下届股东周年大会结束[16] - 审核委员会评估建议委任时考虑审核建议、经验、独立性等因素[16] - 建议委任须经股东在特别大会批准，批准后生效[16] - 拟委任永拓富信为公司核数师，授权董事会厘定核数师酬金[26] 公司信息 - 公司于百慕达注册成立，股份在联交所主板上市，代号00858[8] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及香港主要营业地点位于香港鲗鱼涌[12] - 最后实际可行日期为2025年3月7日[8] - 通告日期，执行董事有5人，独立非执行董事有3人[29]

核数师变动 - 开元信德于2024年8月23日股东周年大会结束时退任核数师[3] - 董事会建议委任永拓富信为新核数师，任期至下届股东周年大会结束[4] 后续安排 - 建议委任须经股东特别大会审议通过并生效[4] - 公司将召开股东特别大会审议，载详情通函将尽快刊发[5] 人员信息 - 公告日期2025年3月7日，公布执行董事与独立非执行董事名单[6]

报告信息 - 精优药业控股有限公司2024年12月18日发布2024/2025中期报告发布通知[2] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][5] 通讯接收 - 非登记持有人无法接收电子通讯可申请免费印刷本[3][6] - 非登记持有人想电子收取通讯应向中介公司提供邮箱地址[4][6][11] 申请方式 - 申请印刷本需填妥签署表格寄回或电邮至香港股份过户登记分处[3][6] - 寄回申请表格需粘贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[19] 个人资料 - 公司指的「個人資料」与香港法例第486章涵義相同[18] - 公司处理指示需用户自愿提供足够资料[18] 其他 - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7] - 公司简称为卓佳登捷时有限公司，简便回邮号码为10 GPO[19]

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：858） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), Actionable Corporate Communications refer to any corporate communications that seek instructions from the Shareholders on how they wish to exercise their rights or make elections as Shareholders. 18 December 2024 Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of Interim Report 2024/2025 (the "Current Corporate Communication") The E ...