股东特别大会 - 公司将于2025年3月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 大会在香港金钟道95号统一中心十楼统一会议中心一号会议室召开[17][25] - 股东大会投票表决结果公告将在结束后刊登于联交所及公司网站[17] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年3月28日[30] - 公司将于2025年3月25日至28日暂停办理股东登记[30] - 所有股份过户文件连同有关股票最迟须于2025年3月24日下午4时30分前送交过户登记分处[30] 核数师变动 - 开元信德将于2024年8月23日公司股东周年大会结束时退任核数师[14] - 董事会建议委任永拓富信为核数师，任期至下届股东周年大会结束[16] - 审核委员会评估建议委任时考虑审核建议、经验、独立性等因素[16] - 建议委任须经股东在特别大会批准，批准后生效[16] - 拟委任永拓富信为公司核数师，授权董事会厘定核数师酬金[26] 公司信息 - 公司于百慕达注册成立，股份在联交所主板上市，代号00858[8] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及香港主要营业地点位于香港鲗鱼涌[12] - 最后实际可行日期为2025年3月7日[8] - 通告日期，执行董事有5人，独立非执行董事有3人[29]