供股方案概要 - 公司建议进行供股，基准为每持有2股现有股份可认购5股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.102港元，计划发行最多5.09亿股供股股份 [1] - 此举旨在筹集最高约5193万港元的所得款项总额 [1] 资金筹集详情 - 预计供股所得款项净额（扣除开支后）约为4924万港元 [1] - 扣除开支后，每股供股股份的净价约为0.0967港元 [1] 募集资金用途 - 约70%（或约3447万港元）的净额拟投资于上市及非上市证券 [1] - 计划投资的板块包括人工智能、数字资产及/或新能源 [1] - 约30%（或约1477万港元）的净额将用于集团一般营运资金 [1] - 营运资金用途包括支付员工成本、专业费用、行政开支及其他经营开支 [1]

供股方案核心细节 - 公司建议按每持有2股现有股份获发5股供股股份的基准进行供股 [1] - 供股认购价为每股0.102港元 [1] - 计划发行最多5.09亿股供股股份 [1] - 此举旨在筹集最高约5193万港元 [1] 资金筹集与成本 - 预计供股所得款项净额（扣除开支后）约为4924万港元 [1] - 每股供股股份的净价（扣除开支后）约为0.0967港元 [1] 募集资金用途计划 - 约70%（约3447万港元）的净额拟投资于上市及非上市证券 [1] - 计划投资方向包括人工智能、数字资产及/或新能源板块 [1] - 约30%（约1477万港元）的净额将用于集团一般营运资金 [1] - 营运资金用途包括支付员工成本、专业费用、行政开支及其他经营开支 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有2股现有股份可认购5股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.102港元，计划最多发行509,107,967股供股股份 [1] - 假设悉数认购且股份数目不变，此次供股筹集所得款项总额最高约为5193万港元 [1] 供股资金详情 - 预计扣除开支后，供股所得款项净额约为4924万港元 [1] - 扣除相关开支后，每股供股股份的净价约为0.0967港元 [1] 募集资金用途计划 - 计划将所得款项净额约70%（约3446.8万港元）投资于上市及非上市证券，重点投向包括人工智能、数字资产及/或新能源板块 [1] - 计划将所得款项净额约30%（约1477.2万港元）用于集团一般营运资金，包括支付员工成本、专业费用、行政开支及其他经营开支 [1]

供股信息 - 公司建议按每2股获发5股供股股份的基准，以每股0.102港元发行最多509,107,967股供股股份，筹集最高约51,930,000港元[6][23] - 预计供股所得款项净额约为49,240,000港元，每股供股股份的净价约为0.0967港元[6] - 公司拟将供股所得款项净额的约70%（约34,470,000港元）投资于上市及非上市证券，约30%（约14,770,000港元）用于集团一般营运资金[6] - Goodchamp合法拥有35,305,770股股份权益，承诺认购88,264,425股供股股份[7][8][68] - Goodchamp包销最多381,000,000股供股股份，约占供股股份总数的74.84%[11][25][26][78][134] 时间安排 - 通函预期于2026年2月2日或之前寄发予股东[19] - 2026年1月27日至2月2日暂停办理股份过户登记，确定股东出席股东大会并投票的权利[13] - 2026年2月6日至2月12日暂停办理股份过户登记，确定股东参与供股的权利[14] - 按连权基准买卖股份最后日期为2026年2月3日，2月4日起按除权基准买卖[10][22][43][125] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2026年3月4日[94] 业绩情况 - 公司2024年拥有人应占年内亏损约21,600,000港元，较2023年增加约242.31%[35] - 2025年上半年公司拥有人应占期内亏损由约14,370,000港元收窄至约3,820,000港元[35] - 集团银行及现金结余由2024年12月31日约4,270,000港元减少至2025年6月30日约304,000港元[35] - 2025年6月30日公司未经审核净资产约为28,050,000港元，较2024年减少约11.96%[35] - 集团2024年度行政及一般经营开支约1176万港元，2025年6月30日银行及现金结余约30.4万港元[104] 未来展望 - 董事会认为投资人工智能技术或带来可观回报，会考虑相关投资机会[106] - 董事会认为供股是加强资本基础及提升财务状况的良机，符合公司及股东整体利益[107] - 公司于2025年9月1日就可能收购目标公司股权订立谅解备忘录，目标公司从事新能源解决方案业务[105] 其他 - 林博士透过包销商间接拥有35,305,770股股份权益，占公司已发行股本约17.34%[16][111][123] - 供股须待独立股东于股东大会上批准，包销协议构成公司的关连交易[15] - 清洗豁免需在股东特别大会上获至少75%独立股东投票批准，超50%独立股东投票批准供股及相关交易[18] - 公司将向联交所申请未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖[70] - 独立承配人认购额至少为500,000港元[128]

公司财务数据 - 截至2025年11月30日，中国铸晨81的每股未经审核综合资产净值约为0.14港元 [1] - 该资产净值是基于公司已发行的2.04亿股普通股计算得出 [1]

公司财务数据 - 公司于2025年11月30日发布了未经审核的综合资产净值数据 [1] - 以已发行的2.04亿股普通股为计算基准 [1] - 公司每股未经审核综合资产净值约为0.14港元 [1]

公司财务数据 - 截至2025年11月30日 中国铸晨81每股未经审核综合资产净值约为0.14港元 [1]

业绩总结 - 公司已发行普通股数量为203,643,187股[3] - 2025年11月30日，每股未经审核综合资产净值约为0.14港元[3]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.03643187亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.03643187亿股[2] 股份变动情况 - 2025年11月公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）、库存股份数目均无增加或减少[1][2]

公司财务数据 - 截至2025年10月31日 公司每股未经审核综合资产净值约为0.14港元 [1]