公司股份发行 - 公司于2025年11月19日因转换可换股债券发行89.6万股股份 [1]

公司股份变动 - 公司于2025年11月19日因转换可换股债券发行89.6万股股份 [1]

公司行动 - 公司于2025年11月19日将可换股债券转换为普通股 [1] - 转换价格为每股0.558港元 [1] - 转换债券本金总额为50万港元 [1] - 转换后发行89.61万股换股股份 [1]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存股）381,960,648股[3] - 2025年11月19日已发行股份（不含库存股）382,856,705股[3] 债券转换 - 2025年将500,000港元可换股债券转换，发行896,057股换股股份[3] - 换股股份占转换前已发行股份（不含库存股）0.23%，每股转换价0.558港元[3]

公司公告核心 - 永恒策略通过全资附属公司Nexora与顾问订立为期24个月的顾问协议 [1] - 公司以发行购股权作为服务代价 购股权悉数行使后可认购7639万股股份 [1] - 购股权行使价为每股1.01港元 悉数行使后公司预计可获得款项净额约7690万港元 [1] 股权结构影响 - 悉数行使购股权后将发行7639万股新股 相当于公告日期已发行股份总数的20.00% [1] - 经发行新股扩大后 该批购股权股份约占公司已发行股份的16.67% [1] 资金用途规划 - 购股权悉数行使后 公司预计所得款项总额约为7720万港元 [1] - 所得款项净额估计约为7690万港元 [1] - 资金计划用于发展区块链服务业务及补充集团一般营运资金 [1]

公司融资安排 - 公司全资附属公司Nexora与顾问订立为期24个月的顾问协议[1] - 作为服务代价，公司将发行购股权，赋予认购7639万股购股权股份的权利，行使价为每股1.01港元[1] - 购股权可于归属日期后1年内行使[1] 股权稀释影响 - 悉数行使购股权后将发行7639万股股份，相当于公布日期已发行股份总数约20.00%[1] - 经发行购股权股份扩大后，该部分股份约占已发行股份总额16.67%[1] 资金用途 - 购股权悉数行使后，公司预计收取所得款项总额约7720万港元，净额约7690万港元[1] - 所得款项拟用于发展区块链服务业务及集团一般营运资金[1]

公司核心交易 - 公司全资附属公司Nexora与顾问订立为期24个月的顾问协议[1] - 作为服务代价，公司同意配发及发行购股权，赋予认购7639万股股份的权利，行使价为每股1.01港元[1] - 购股权可于归属日期后一年内悉数或部分行使[1] 股权影响 - 购股权股份总数7639万股相当于公布日期已发行股份总数约20.00%[1] - 购股权股份相当于经配发及发行购股权股份扩大后已发行股份约16.67%[1] 资金用途 - 购股权获悉数行使后，公司估计收取所得款项总额约7720万港元，所得款项净额约7690万港元[1] - 所得款项拟用于发展区块链服务业务以及集团的一般营运资金[1]

股权与期权 - 行使购股权后将配发及发行76390000股购股股份，占公布日期已发行股份约20.00%，扩大后约16.67%[4][16] - 购股股份行使价为每股1.01港元，可因特定事件调整[14] - 行使购股权后，公司所得款项总额及净额估计分别约为7720万港元及7690万港元[5] - 行使价较2025年11月11日前连续五个交易日平均收市价折让约3.44%[18] - 顾问有权于协议一周年获授76390000份购股权，首年内协议终止则无权享有[19][21] - 授出购股权须股东特别大会及联交所上市委员会批准[22] 股东持股 - 公布日期Twin Success International Limited持股58383280股，占比15.29%，购股期权行使后占比12.74%[40] - 公布日期李雄伟先生持股40874000股，占比10.70%，购股期权行使后占比8.92%[40] - 公布日期梁曼仪女士持股70000股，占比0.02%，购股期权行使后占比0.01%[40] - 公布日期顾问无持股，购股期权行使后持股76390000股，占比16.67%[40] - 公布日期公众股东持股282633368股，占比73.99%，购股期权行使后占比61.66%[40] 业务与资金 - 公司拟拓展以区块链运行服务及定制化硬件与安全模块为核心的新业务[36] - 2025年4月2日及29日认购可转换债券所得款项净额约900万港元，2024年12月23日及2025年1月7日所得净额约400万港元，均按拟定用途动用[39] 其他事项 - 公司全资附属公司Nexora与顾问订立24个月顾问协议[4][8][9] - 公司将向联交所申请购股权股份上市及买卖[28] - 公司附属公司主要在中国从事多项业务[35] - 公司将召开股东特别大会就相关交易取得股东批准，预计寄发通函[41] - 公司为永恒策略投资有限公司，于百慕达注册，股份于联交所主板上市，代号764[42] - 顾问协议日期为2025年11月11日[42] - 股份每股面值0.1港元[44] - 董事会包括6名执行董事和4名独立非执行董事[46] - 归属日期为顾问协议第一周年（非营业日则为其后第一个营业日）[47]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）和总数均为3.81960648亿股，库存股份为0[2] 债券情况 - 可换股债券1上月底发行总额400万港元，本月底516.7958万港元，认购/转换价0.774港元[4] - 可换股债券2上月底发行总额900万港元，本月底1612.9032万港元，认购/转换价0.558港元[4]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目10亿股，每股面值0.1港元，较上月无变化[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不含库存股份）数目为3.81960648亿股，库存股份数目为0，较上月无变化[2] 债券情况 - 可换股债券1本月底已发行总额为516.7958万港元，较上月底增加400万港元，认购价/转换价为0.774港元[4] - 可换股债券2本月底已发行总额为1612.9032万港元，较上月底增加900万港元，认购价/转换价为0.558港元[4]