股权与期权 - 行使购股权后将配发及发行76390000股购股股份，占公布日期已发行股份约20.00%，扩大后约16.67%[4][16] - 购股股份行使价为每股1.01港元，可因特定事件调整[14] - 行使购股权后，公司所得款项总额及净额估计分别约为7720万港元及7690万港元[5] - 行使价较2025年11月11日前连续五个交易日平均收市价折让约3.44%[18] - 顾问有权于协议一周年获授76390000份购股权，首年内协议终止则无权享有[19][21] - 授出购股权须股东特别大会及联交所上市委员会批准[22] 股东持股 - 公布日期Twin Success International Limited持股58383280股，占比15.29%，购股期权行使后占比12.74%[40] - 公布日期李雄伟先生持股40874000股，占比10.70%，购股期权行使后占比8.92%[40] - 公布日期梁曼仪女士持股70000股，占比0.02%，购股期权行使后占比0.01%[40] - 公布日期顾问无持股，购股期权行使后持股76390000股，占比16.67%[40] - 公布日期公众股东持股282633368股，占比73.99%，购股期权行使后占比61.66%[40] 业务与资金 - 公司拟拓展以区块链运行服务及定制化硬件与安全模块为核心的新业务[36] - 2025年4月2日及29日认购可转换债券所得款项净额约900万港元，2024年12月23日及2025年1月7日所得净额约400万港元，均按拟定用途动用[39] 其他事项 - 公司全资附属公司Nexora与顾问订立24个月顾问协议[4][8][9] - 公司将向联交所申请购股权股份上市及买卖[28] - 公司附属公司主要在中国从事多项业务[35] - 公司将召开股东特别大会就相关交易取得股东批准，预计寄发通函[41] - 公司为永恒策略投资有限公司，于百慕达注册，股份于联交所主板上市，代号764[42] - 顾问协议日期为2025年11月11日[42] - 股份每股面值0.1港元[44] - 董事会包括6名执行董事和4名独立非执行董事[46] - 归属日期为顾问协议第一周年（非营业日则为其后第一个营业日）[47]