会议情况 - 公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年12月5日在浙江宁波召开[5] - 应出席监事3名，实际出席3名[5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[7] 议案内容 - 审议通过取消监事会等事项并修订《公司章程》的议案[5] - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 该议案需经股东大会审议通过方可生效[6][7]

委员会基本信息 - 公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会负责董事及高管考核与薪酬等事项[2] - 委员会成员至少三名董事，大部分为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 任期三年，自董事会选举产生至本届董事会届满[6] 委员条件与补足 - 委员需符合多项条件，包括无禁止任职情形等[8] - 若人数未满足规定，董事会应三个月内补足[9] 委员会职责 - 主要职责包括研究董事和高管选择标准等多项内容[11] 会议相关规定 - 会议需提前7天通知，经半数以上委员提议必须召开[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 会议通知应包含召开时间、地点等信息[19] - 表决方式为举手、投票或通讯签字表决[19] - 委员可委托其他委员出席并表决，需提交授权委托书[19] - 委员连续两次不出席视为不能适当履职，董事会可撤销职务[20] 薪酬与考评 - 公司董事薪酬计划须报董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[13] - 对董事和高管考评为述职自评等并报董事会[18] - 对新人选需交流需求等并提建议和材料及后续工作[18] 记录与保密 - 会议需记录，初稿供提意见，定稿作记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[21] - 全体成员书面签署决议案有效，通过议案及表决结果书面报董事会[21] - 出席委员对所议事项有保密义务[21] 利害关系处理 - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系应披露性质与程度[24] - 有利害关系委员应回避表决，董事会可撤销表决结果要求重议[24] - 会议在不计有利害关系委员法定人数下审议，不足由董事会审议[24] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避情况[25] 细则实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[27] - 细则未尽事宜按相关规定执行，与后续规定不一致按新规定执行[27] - 细则解释权归公司董事会[28]

委员会组成 - 战略与ESG委员会成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设投资评审和ESG工作小组，总裁任组长[7] 会议规则 - 提前两天通知，超三分之二委员同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权书[18] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤销职务[19] - 议案及结果书面报董事会[20] - 有利害关系委员应回避表决[22] 细则说明 - 细则自董事会决议通过起实施[26] - 细则由董事会解释[27]

委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会成员至少三名董事，大部分为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[4] - 任期三年，自选举至本届董事会届满[6] 任职条件与补足 - 委员需满足五项条件[8] - 人数不满足规定，董事会公告详情及原因，三个月内补足[9] 主要职责 - 主要职责包括研究选择标准等十一项[11] 会议规则 - 会议提前7天通知，半数以上委员提议必须召开[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 通知应包括时间等内容[19] - 表决方式为举手等[19] - 委员可委托代出席并表决，需提交授权委托书[19] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] - 可要求有关部门负责人列席，必要时邀请人员及聘请中介机构[20] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[13] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[18] 选任流程 - 选任董事和高管需研究需求等[18] 会议记录与决议 - 会议有记录，初稿供提意见，定稿作记录，出席委员签名，秘书保存[21] - 全体成员书面签署决议案有效，议案及表决结果书面报董事会[21] 保密与利害关系 - 出席委员对会议事项有保密义务[21] - 委员及其近亲属有利害关系应披露，近亲属指特定亲属[24] - 有利害关系委员应回避表决，其他委员或董事会有相应处理方式[24] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数审议，不足提交董事会[24] - 记录及决议说明回避情况[25] 实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[27] - 解释权归公司董事会[28]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] - 监督评估外部审计工作，如评估独立性等[12] - 监督评估内部审计工作，如指导制度建立等[12] 审计委员会运作 - 每年与外部审计机构开会至少两次[13] - 每季度至少开会一次，可按需开临时会[21] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[22] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 向董事会提审议意见，须全体委员过半数通过[22] - 聘请或更换外部审计机构，需先形成意见建议[18] 其他规定 - 应在年报披露时公开审计委员会履职情况[26] - 必要时可聘中介机构，费用由公司承担[16] - 会议需制作记录，议案结果书面报董事会[23][24]

股本变动 - 2025年7月29日回购13,030,980股A股，7月31日注销[3] - 注销后注册资本和总股本减少[3] - 2025年11月6日155,100,000股H股上市，12月3日超额配售权失效[3] - 发行H股后总股本和注册资本增加[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度[5][6] - 议案将提交股东大会审议，通函及通告适时刊发[7][8]

会议信息 - 宁波均胜电子2025年第一次临时股东会于2025年12月24日上午9时30分举行[1] 股份相关 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 投票相关 - H股股东代表委任表格需在2025年12月23日上午9时30分前送达指定处才有效[3] - 特别决议案和普通决议案投票选项均有赞成、反对、弃权，各选项示例为5[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月24日9时30分举行[3] - 会议地点在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号[3] - 采用现场和网络投票（仅A股）结合方式[10] 决议案情况 - 特别决议案有变更注册资本及修订《公司章程》等4项[5] - 普通决议案有修订《独立董事制度》等7项[9] 股份登记与参会要求 - 2025年12月19 - 24日暂停办理H股股份过户登记[10] - H股股东出席需在12月18日16时30分前办理过户[10] - H股股东委任代表文件12月23日9时30分前送达指定处[10] - 出席需出示身份证明，费用自理，会议不超半天[10]

股份变动 - 2025年7月29日公司完成回购13,030,980股A股，7月31日完成注销[19] - 2025年11月6日公司155,100,000股H股在香港联交所主板上市交易[19] - 公司总股本由1,408,701,543股变更为1,550,770,563股，注册资本由1,408,701,543元变更为1,550,770,563元[19] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于12月24日上午9时30分在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号举行[3][14] - 填妥代表委任表格须不迟于2025年12月23日上午9时30分交回[4] - 第一次临时股东会将提呈特别决议案和普通决议案[18] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[23] - 公司拟修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度[24] - 《公司章程》修订统一表述、增加监管要求、调整部分表述及条款序号等[34] 担保事项 - 公司拟将对汽车安全事业部控股子公司最高不超15.1亿美元的担保进行调整优化[25] - 汽车安全事业部部分附属公司拟为旗下附属公司不超13亿美元的贷款提供担保，主债权期限五年[25] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由全体董事的过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议应于会议召开14日以前书面通知全体董事[80] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[79] 专门委员会 - 新增审计委员会，负责审核公司财务信息等[89] - 新增提名、薪酬与考核委员会，负责拟定董事等标准、考核及薪酬政策等[90] - 新增战略与ESG委员会，职责是研究公司长期发展战略等并提建议[91] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，用于主营业务[133] - 公司应建立完善募集资金内部控制制度，董事会关注资金情况防范风险[133] - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证并披露进展等情况[136]

公司服务升级 - 神州租车于12月2日全国交通安全日宣布全面升级出行服务，正式发布“安全出行、安心租、脏必赔、异地还、远可送、全程无忧”六大品质服务体系 [1] - 公司将长期分散在租车全流程的信任标准、安全责任、便捷体验与售后保障，整合为一套可感知、可追溯的系统化服务规范，旨在重新定义行业服务标准 [1] 公司运营规模 - 神州租车平台车队规模超19万辆，注册用户约1.8亿 [1] - 公司在全国拥有6500家网点，覆盖机场、高铁站、核心商圈等出行场景 [1] 行业影响与趋势 - 业内人士指出，神州租车作为行业领头羊，此次将长期践行的服务标准系统化，本质上是用“信任”建立竞争壁垒，直击行业长期存在的安全、透明、便捷与售后痛点 [1] - 在政策引导与企业创新的共振下，一个更规范、更透明、更以用户为中心的租车生态正在加速成型 [1]