公司信息 - 公司为深圳市广和通无线股份有限公司[22] - 时间为2025年11月[22] 董事会成员 - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[3] 总经理职责与规定 - 总经理主持日常工作，组织实施董事会决议并对其负责[5] - 拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度等[9] - 保证向董事会或审计委报告信息真实[13] - 拟订涉及职工切身利益问题应先听职代会和代表意见[13] - 执行职务致公司损害应赔偿，重大损害经董事会决议处理[14] - 须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续[14] 总经理办公会议 - 定期会议每月召开两次，临时会议经总经理提议可随时召开[16] - 需提交讨论的议题应于会议前两天申报，材料提前两天送达[16] 细则相关 - 细则制定、修改由董事会审议通过并生效实施[21] - 由公司董事会负责解释[21] - 未尽事宜按相关规定执行，与日后规定抵触按新规定修订[21]

Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司董事會秘書工作細則》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司董事和高級管理人員 所持公司股份及其變動管理制度》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王 ...

公司战略与投资 - 公司为进一步完善产业链布局、降低制造成本，与江西省上栗县人民政府签署《投资协议书》，计划在当地设立全资子公司进行产业园区投资 [1] - 拟新设的全资子公司注册资本为5000万元人民币，计划在上栗县的总投资额为4亿元人民币 [1] - 总投资额中，预计2亿元人民币用于回购代建厂房及土地出让金，另外2亿元人民币用于购置10条无线通信模组生产线设备 [1] 市场表现与概况 - 截至2025年11月28日收盘，公司股价报收于16.5港元，当日上涨0.43% [1] - 当日成交量为352.52万股，成交额为5835.18万港元 [1] - 投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级 [1] 行业比较数据 - 建溢集团港股市值为3.16亿港元，在白色家电行业中排名第11位 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司信息披露管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出 ...

资金占用防范 - 制定防范关联方资金占用管理制度[6] - 明确资金占用方式包括垫支、拆借等[7] 资金往来与担保 - 防止与关联方经营性资金往来被占用[10] - 为关联方担保需股东会审议及反担保[10] 责任与处理 - 董事会负责管理，职能部门报告异常[12] - 侵占资产董事会制定清欠方案[13] 审计与赔偿 - 年审注会出具专项说明，可聘事务所审计[13][14] - 关联方违规占用资金应承担赔偿责任[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司累積投票制度實施細 則》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司募 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司關聯交易管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司會計師事務所選聘制 度》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 ...