Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司對外投資管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 ...

Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司對外擔保管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司董事、高級管理人員 薪酬制度》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事、高 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[7] - 至少包括1名具备适当专业资格或会计等专长的独立董事[7] - 至少须有1名独立董事长居于香港[7] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 过渡期后最多在3家境内上市公司担任[9] - 直接或间接持有公司1%以上股份的自然人股东等不得担任[10] - 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位等任职的相关人员不得担任[10] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事选举与解除 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，鼓励差额选举[10] - 任期届满前可经法定程序解除职务，提前解除需特别披露[16] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应提议召开股东会解除职务[23] 独立董事职权与会议 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[22] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举1名召集和主持，召集人不履职时，2名及以上可自行召集并推举主持[26] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[33] 公司会议与资料保存 - 董事会专门委员会召开会议，原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[37] - 应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[37] 其他规定 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[14] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[35] - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[29] - 上市公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证，及时反馈意见采纳情况[37] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[38] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[40] - 公司为深圳市广和通无线股份有限公司[47] - 时间为2025年11月[47]

Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司關於召開 2025 年第四 次臨時股東大會的通知》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先 生；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-087 深圳市广 ...

制度修订 - 2025年11月28日公司董事会通过修订部分治理制度议案[6] - 需修订制度共28项，含《独立董事工作制度》等[7][9] - 第1 - 9项制度需提交股东大会审议[9] - 第10 - 28项制度无需提交股东大会审议[7][9]

审计机构相关 - 2025年续聘致同为审计机构[6][11][13] 致同人员与业务数据 - 2024年末致同从业人员约6000名，合伙人239名等[6] - 2024年度经审计收入总额26.14亿元[7] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[7] 职业保障与处罚情况 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[7] - 近三年致同受行政处罚4次等[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人赵娟娟近三年签多家审计报告[8] 审计收费 - 2025年公司审计收费218万元，较2024年增28万[9]

股权结构与资本变更 - 2025年10月22日公司公开发行135,080,200股H股并在港交所主板上市[6] - 发行H股后公司总股本增加135,080,200股，拟将注册资本由765,453,542元变更为900,533,742元[6] - 目前股份总数为76,545.3542万股，发行H股后总股本为90,053.3742万股[11] - A股普通股76,545.3542万股，占总股本85%；H股普通股13,508.02万股，占总股本15%[11] - 张天瑜持股4,005.00万股，持股比例66.75%；深圳市广和创通投资企业持股801.00万股，持股比例13.35%；英特尔半导体（大连）持股660.00万股，持股比例11%[10] 股东与股份交易规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12][13] - 持有公司股份5%以上的股东（特定除外），6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] 公司治理结构 - 公司不再设监事会，董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[7][8] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[39][64] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资委员会[39] 会议与决策规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28][29] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）及为关联人提供担保的关联交易需提交股东大会审议[30] 董事任职与管理 - 董事因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年等多种情形不能担任[35] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[35] - 独立董事因相关情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[36] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[50] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[51] - 利润分配预案经董事会审议，全体董事过半数表决同意后提交股东会审议[51] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，可设副总经理若干名[49] - 高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东代发薪水[49]

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司，注册资本5000万元，在上栗县投资4亿元[6] - 公司将在甲方辖区30日内设全资或控股子公司，注册资本不低于5000万元[20] 未来展望 - 产业园建成投产后预计对公司未来经营业绩产生积极影响[24] 其他新策略 - 4亿投资中，2亿回购代建厂房及土地出让金，2亿购置10条生产线设备[6] - 申请代建厂房协议签订后30个工作日内支付不低于3000万元保证金[14] - 标准化厂房交付1个月内动工装修，12个月内完成装修并投产[20]

业务规模 - 外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限不超1.5亿元或等值外币[7][10] - 任一交易日最高合约价值不超15亿元或等值外币，资金可循环使用[7][10] 业务决策 - 2025年11月28日会议审议通过开展业务议案，无需股东大会审议[7][12][13] - 董事会授权董事长及其授权人士实施，期限至2026年11月27日，超期顺延[11] 资金来源与方式 - 资金来源为自有、债务融资及其他合法方式，不涉及募集资金[11] - 业务方式包括远期结售汇、外汇掉期等，对手为有资质机构[10] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内控、违约等风险[14] - 制定管理制度，加强汇率研究，仅与合规机构合作[15][16] 业务意义 - 开展业务可降汇率风险、减汇兑损失、控经营风险[18]