股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份26.89亿股，库存股数为0[2] 购股计划 - 2013购股计划，上月底和本月底结存股份期权2685万股，本月可能发行或转让股份总数为0[3] - 2023年11月23日购股计划，上月底和本月底结存股份期权为0，本月底可能发行或转让股份总数2.69亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

ART GROUP HOLDINGS LIMITED 錦藝集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：565） 擬於二零二六年一月二十日（星期二）舉行之股東特別大會 代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 乃錦藝集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.01元之股份（「股份」） 股 （附註2） 之 登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等之代表 （附註4） ，於本公司謹訂於二零二六年一月二十日（星期二）下午三時正假座香港中環康樂廣場1 號怡和大廈4610-4619室舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會代表本人╱吾等，以考慮及酌情通過召開大 會通告所載決議案，並於大會（及其任何續會）以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等按下列指示就該決議案表決。 如未有任何指示，則由本人╱吾等之代表酌情表決。 | | | 簽署日期：二零二六年 月 日 股東簽署 （附註7及8） ： 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用 途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：565） 股東特別大會通告 茲通告錦藝集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月二十日（星期二）下 午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈4610-4619室舉行股東特別大會（「股東 特別大會」）或其任何續會，以討論下列事項：－ 普通決議案 「動議： (a) 謹此批准、確認及追認中國東方資產管理股份有限公司安徽省分公司（作為出 租人）與鄭州龍啟翔商業運營管理有限公司（作為承租人）就位於中華人民共和 國河南省鄭州市龍湖鎮雙湖大道150號龍湖購物中心一座負105室、101室、201 室及529室之物業所訂立日期為二零二五年八月二十七日之租賃協議（經修訂 及補充），租賃期自二零二五年七月一日起為期10年（「租賃協議」）（其註有「A」 字樣的副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別）及其項下擬進 行之交易；及 1 ART GROUP HOLDINGS LIMITED 錦藝集團控股有 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有錦藝集團控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或 承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ART GROUP HOLDINGS LIMITED 錦藝集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：565） 有關租賃協議之主要交易 本公司財務顧問 除文義另有所指外，此封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至19頁。 本公司謹訂於二零二六年一月二十日（星期二）下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和 大廈4610-4619室舉行股東特別大會或其任何續會，召開大會通告載於本通函第EGM-1至 EGM-4頁。 無論 閣下能否出席大會， ...

股东周年大会 - 2025年12月19日股东周年大会所有决议案以投票表决通过[2] - 公司已发行股本含2,688,805,163股每股面值港币0.01元股份[3] 决议案投票结果 - 多项决议案赞成票400,334,000，占比100%，反对票0[4] 人员信息 - 全体董事出席股东周年大会[5] - 公布执行董事4人、独立非执行董事3人[7]

通函寄发 - 公司原计划通函于2025年12月12日或之前寄发，现延迟至2025年12月31日或之前[3] 股份过户 - 公司原定于2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，现取消该暂停期间[4]

股本与股份 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不包括库存股份）数目为26.88805163亿股[2] - 截至2025年11月底库存股份数目为0[2] 购股期权 - 2013购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为2685万股[3] - 2023年购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为0[3] - 本月内2023年购股期权计划可能发行或自库存转让的股份数目为2.68880516亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

通函寄发 - 通函预计寄发时间从2025年11月28日或之前延迟至2025年12月12日或之前[4] 股份过户 - 2025年12月16日至12月19日暂停办理股份过户登记手续[5] - 填妥过户表格及有关股票须不迟于2025年12月15日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[5] 股东大会 - 确定股东出席股东大会并投票的记录日期为2025年12月19日[5]

未来展望 - 公司原预期通函于2025年11月13日或之前寄发，现延至11月28日或之前[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为26.88805163亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 购股计划 - 2013购股计划上月底和本月底股份期权数目均为2685万股[3] - 2023购股计划本月底可能发行或自库存转让的股份数目为2.68880516亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]