人员变动 - 2025年11月17日沙豹先生因退休请辞独立非执行董事及相关委员会成员[3] - 辞任将不早于收购守则规则7允许日期前生效[3] - 沙先生与董事会无分歧，无相关事宜需提请股东注意[4] 应对措施 - 沙先生辞任后相关人数将降至上市规则下限以下[6] - 公司将在辞任生效日起三个月内竭力物色人选填补空缺[6] 其他信息 - 公告日期为2025年12月9日[8] - 公告日董事会由六名董事组成，含三名执行董事和三名独立董事[8]

私有化要约核心信息 - 鋑联控股与要约人Wealth Builder Holdings Limited联合公布私有化建议，计划将公司私有化并撤销在联交所的上市地位 [1] - 私有化建议的注销价为每股0.133港元，较最后交易日收市价0.075港元溢价约77.33% [1] - 公司已申请自2025年12月10日上午九时起恢复股份买卖 [1] 要约人及控制权结构 - 要约人Wealth Builder Holdings Limited由黄建业通过Luck Gain间接及实益全资拥有 [1] - 黄建业为公司主席兼执行董事，也是要约人的董事及唯一最终实益股东 [1] - 于公告日期，除持有公司股份权益外，要约人并无从事任何业务活动 [1] 私有化实施方式 - 私有化将以计划方式实施，需向计划股东提呈建议 [1] - 计划的批准及实施将导致公司根据公司法第86条私有化 [1] - 计划实施后，公司将撤销在联交所的上市地位 [1]

私有化要约核心信息 - 要约人Wealth Builder Holdings Limited提出以协议计划方式将鋑联控股私有化并撤销其联交所上市地位 [1] - 私有化注销价为每股0.133港元，较最后交易日收盘价0.075港元溢价约77.33% [1] - 公司已申请股份自2025年12月10日上午九时起恢复买卖 [1] 要约人及关联关系 - 要约人由黄建业通过Luck Gain间接及实益全资拥有 [1] - 黄建业为公司主席兼执行董事，也是要约人的董事及唯一最终实益股东 [1] - 除持有公司股份权益外，要约人未从事任何其他业务活动 [1]

私有化方案核心条款 - 要约人Wealth Builder Holdings Limited提出以协议计划方式将鋑联控股私有化并撤销其联交所上市地位 [1] - 私有化注销价格为每股0.133港元，较最后交易日收盘价0.075港元溢价约77.33% [1] - 计划生效后，计划股东所持股份将被注销，并换取每股0.133港元的现金 [1] 私有化实施流程与影响 - 私有化实施将导致公司已发行股本通过向要约人发行新股份恢复至原数额，随后撤销股份在联交所的上市地位 [1] - 公司将根据上市规则申请撤销上市地位，生效日期后股份将不再具有所有权凭证效力 [1] - 公司已申请股份自2025年12月10日上午九时起恢复买卖 [2] 股东相关安排 - 公司将以公告方式通知股东股份最后买卖日期以及上市地位撤销生效日期 [2] - 计划股东所持股份注销后，其股票将不再具有所有权文件效力 [1]

私有化建议 - 2025年12月3日要约人要求董事会提呈公司私有化建议，获批实施后撤销上市地位[2][18] - 注销价为每股计划股份0.133港元且不调整，较多个时段收市价溢价71.86%-80.22%，较每股资产净值折让77.65%-78.34%[4][6][7][22] - 按注销价及672,729,180股计划股份算，注销所需现金代价最高89,472,981港元，要约人拟用内部财务资源拨付[7][25][26] - 公告日期公司已发行股本1,805,282,608股，要约人持股1,132,553,428股占比62.74%，计划股份672,729,180股占比37.26%[11][19][43] - 计划生效后要约人将直接持有公司已发行股本100%[9][42] - 计划文件应在2025年12月30日前寄发，公司申请延长寄发限期[12][54] - 法院会议及股东特别大会预计2026年2月举行[15][51] - 股份自2025年12月3日下午1时起暂停买卖，公司申请12月10日上午9时起恢复买卖[16][63] - 建议需获出席法院会议并投票的计划股东所持不少于计划股份价值75%的股东批准，且无利害关系计划股东所持计划股份所附票数至少75%批准，反对票不超10%[37] 业绩情况 - 集团收益从2021年的5.41319亿港元下降至2024年的3.56856亿港元[32] - 2025年上半年收益从2024年的2.0153亿港元增至2.40538亿港元，但仍录得权益持有人应占亏损净额3334.3万港元[32] - 截至2025年6月30日止六个月收益为240,538千港元，除税前亏损31,300千港元，期间亏损33,803千港元[46] - 截至2024年12月31日止年度收益为356,856千港元，除税前亏损23,362千港元，年度亏损26,641千港元[46] - 截至2023年12月31日止年度收益为397,073千港元，除税前溢利5,946千港元，年度亏损1,695千港元[46] - 截至2022年12月31日止年度收益为450,083千港元，除税前亏损2,244千港元，年度亏损3,652千港元[46] 其他要点 - 过去一年股份平均每日成交量为416171股，占公告日期已发行股份总数的0.02%[33] - 公司有54,000,000份尚未行使购股权，黄建业、黄耀铭、黄静怡各持有18,000,000份，要约期内不行使，计划生效时自动失效[20][43] - 董事会成立由沙豹、黄宗光、李伟强组成的独立董事委员会，独立财务顾问将适时委任[52][53] - 所有计划股东有权出席法院会议投票，要约人实益股份不参与投票；所有股东有权出席股东特别大会投票，若计划获批要约人将投票赞成[55] - 若计划未生效或建议失效，股份上市地位不会被撤销，要约人后续要约受限12个月，公司计划成本由要约人承担[56] - 要约人于2025年6月9日至27日以每股平均价0.0828港元、最高价0.085港元购买148万股股份[59] - 提醒要约人及公司联系人按规定披露要约期内证券买卖情况[59] - 公告日期为2025年12月9日，最后完整交易日为2025年12月2日，最后交易日为2025年12月3日，最后截止日期为2026年6月30日[65][66][67] - 公告日期董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[70] - 要约人董事为黄建业先生、邓美梨女士及黄静怡女士[71]

公司业务动态 - 公司间接全资附属公司骏联信贷与借款人及按揭人订立按揭贷款协议 [1] - 骏联信贷同意向借款人授出本金金额为2200万港元的贷款 [1] - 贷款按实际年利率11%计息 [1] - 贷款还款期为十二个月 [1]

公司业务动态 - 公司间接全资附属公司骏联信贷与借款人及按揭人订立按揭贷款协议 [1] - 骏联信贷同意向借款人授出本金金额为港币2200万元贷款 [1] - 贷款按实际年利率11%计息 还款期为十二个月 [1]

公司业务动态 - 公司间接全资附属公司骏联信贷与借款人及按揭人订立按揭贷款协议 [1] - 骏联信贷同意向借款人授出本金金额为2200万港元的贷款 [1] - 贷款按实际年利率11%计息 还款期为十二个月 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 須予披露的交易 提供按揭貸款 提供按揭貸款 於二零二五年十二月三日，本公司間接全資附屬公司駿聯信貸與借款人及按揭人訂立 按揭貸款協議，據此，駿聯信貸同意向借款人授出本金金額為港幣 22,000,000 元之貸 款，按實際年利率 11%計息，還款期為十二個月。 上市規則的涵義 由於有關貸款金額的其中一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但全 部低於 25%，故授出貸款構成本公司須予披露的交易，因而須遵守上市規則第 14 章項 下的申報及公告規定。 背景 於二零二五年十二月三日，本公司間接全資附屬公司駿聯信貸與借款人及按揭人訂立 按揭貸款協議，據此，駿聯信貸同意向借款人授出本金金額為港幣 22,000,000 元之貸 款，按實際年利率 11%計息，還款期為十二個月。 1 按揭貸款協議的主要條款 按揭貸款協議的主要條款概述如下： 違約利率 ： 到期時未償還的任何款項以年利率 16%（按日計算）計息 ...

公司交易状态 - 鋑联控股(00459.HK)于2025年3月12日下午一时正起短暂停止买卖 [1]