股东周年大会决议 - 2025年5月28日股东周年大会所有决议案以投票表决通过[2][3] 议案表决情况 - 截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等议案赞成股份数454,792,106股，占比99.971863%[5] - 重选张建国王先生为执行董事议案赞成股份数454,420,051股，占比99.890079%[5] - 重选郭颂先生为执行董事议案赞成股份数454,919,572股，占比99.999883%[5] - 授予董事会处置额外股份一般授权议案赞成股份数440,375,560股，占比96.802215%[5] - 授予董事会购回股份一般授权议案赞成股份数454,923,022股，占比100%[5] - 授权董事会处置购回股份对应额外股份议案赞成股份数446,277,560股，占比98.100206%[6] 股份情况 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为1,199,746,993股，含1,610,000股待注销股份[7] - 股东有权出席并投票的股份总数为1,198,136,993股[7] 董事会组成 - 公告日期董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[11]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 方正控股有限公司 呈交日期： 2025年5月13日 | 1). | 股份購回 – 於2025年5月9日購回，但尚未註銷之股份 | | 262,000 | 0.0218 % | HKD | 0.9862 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2025年5月9日 | | | | | | 2). | 股份購回 – 於2025年5月12日購回，但尚未註銷之股份 | | 724,000 | 0.0603 % | HKD | 1.0062 | | | 變動日期 | 2025年5月12日 | | | | | | 3). | 股份購回 – 於2025年5月13日購回，但尚未註銷之股份 | | 624,000 | 0.052 % | HKD | 1.0278 | | | 變動日期 | 2025年5月13日 | | | | | 第 2 頁 共 7 頁 v 1.3.0 FF305 確認 不適用 如上市發行 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 方正控股有限公司 呈交日期： 2025年5月12日 FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00418 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

FF305 | | | FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 方正控股有限公司 呈交日期： 2025年5月9日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00418 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 00418) 於二零二五年四月二十四日舉行之股東特別大會 之投票表決結果 本公司董事會欣然宣佈，本公司就批准根據存款服務框架協議擬進行之交易、 其截至二零二七年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限及就此授權任何 一名董事之決議案，已獲獨立股東於二零二五年四月二十四日舉行之股東特別 大會以投票表決方式正式通過。 謹此提述方正控股有限公司（「本公司」）於二零二五年三月二十六日刊發之 股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函 （「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵 義。 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告內，就批准根據存款服務框架協議 擬進行之交易、其截至二零二七年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限 及就此授權任何一名董事之普通決議案，已獲獨立股東於二零二五年四月二十 四日舉行之股東特別大會以投票表決方式 ...

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上传港交所及公司网站[3][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[4][8] 非登记股东通讯获取 - 想收电子通讯需向中介提供邮箱[5][9][10] - 想收印刷版可填回条或发邮件申请[7][9] 其他说明 - 通知日期为2025年4月17日[9] - 回条填错或未划“✓”、未签署则作废[10]

Dear registered shareholder(s), 17 April 2025 N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: : 00418) If the Company does not receive a functional email address in your reply, until such time that the functional email address is provided to the Share Registrar, you will (i) be unable to receive any notifications regarding the publication of Corporate Communications; (ii) need to proactively check the Company's website and the HKE ...

股东周年大会 - 2025年5月28日上午10时在香港举行[3] - 审议2024年度经审核财务等报告[4] - 重选执行董事和独立非执行董事[4] - 重新委任安永为核数师[4] 股份相关 - 董事会处置股份数有规定[7][9] - 获批准在有关期间回购不超10%股份[11] 其他事项 - 代表委任文件48小时前送达[13] - 5月22 - 28日暂停股份过户登记[13] - 5月21日下午4时30分前交回股份文件[13] - 表决结果会后登网站[13]

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有方正控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00418） 建議重選董事 及 建議發行股份及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告 方正控股有限公司謹訂於二零二五年五月二十八日（星期三）上午十時正於香港新界荃灣海盛路9號有 線電視大樓14樓1408室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第17頁至第21頁。無論 閣下 能否親身出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格印列之指示將其填妥，並無論如何最 遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）之指定舉行時間48小時前 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收益为9.25亿港元，同比下降5.8%[6][7] - 母公司拥有人应占溢利为4800万港元，同比下降19.9%[6][7] - 纯利率为5.2%，低于去年同期的6.1%[6] - 每股基本盈利4.0港仙，低于去年5.0港仙[6][8] - 服务型业务收入规模超1.25亿，收入占比达46%[29] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为49.1%，较去年49.4%略有下降[6][7] - 毛利下降6.3%至4.543亿港元[7][9] 现金及流动性状况 - 现金及现金等价物为8.05亿港元，同比增长7.5%[6] - 流动资产净值为8.31亿港元，同比增长8.3%[6] - 现金及银行结余总额为8.114亿港元[36] - 营运资金比率3.93[36] - 预付款项按金及其他应收款项增加21.5%至5730万港元[36] - 其他应付款项及应计负债减少15.0%至1.758亿港元[36] 资产和负债状况 - 资产总值14.44亿港元，同比下降1.5%[6] - 负债总值3.25亿港元，同比下降11.4%[6] - 资产总值14.445亿港元，负债3.246亿港元，权益11.199亿港元[35] - 每股资产净值0.93港元[35] - 资产负债比率0.1%[36] - 公司银行存款约600万港元已抵押给银行作为信贷抵押[42] 业务线表现 - 方正印捷国际市场收入相比上年度增长数倍[16] - 方正云舒4.0软件2024年销售额实现40%以上增长[18] - 学术出版云服务平台服务期刊用户超1400家，完成50余个期刊集群平台建设[31] - 公司2024年加大新一代智媒开放平台"方正云雀融媒体平台"开发迭代[26] - 公司发布方正魔方智能创作器V2.0版本，聚焦五大核心能力[26] 行业和市场趋势 - 印刷业规模以上企业2024年1月至11月营收6006.0亿元，同比增长1.9%[15] - 印刷业规模以上企业2024年1月至11月利润总额296.6亿元，同比下降5.4%[15] - 2024年前三季度纸质图书市场码洋877.32亿元，同比下降12.77%[15] - 纸质图书动销品种数同比下降8.36%，新书动销品种数同比增长1.49%[15] - 德鲁巴印刷展吸引全球超过1600家参展商，中国展商达400余家[16] - 中宣部等三部委2022年4月联合推动60个地市开展市级融媒体中心建设试点[20] - 全国已成立地市级融媒体中心146家，占全国330多个地市的40%[21] - 中国科技期刊卓越行动计划二期入选项目共计463项[23] - 18个省份成立31个国际传播中心[24] - 出版融合发展工程2021、2023年实施数字出版精品遴选和示范单位遴选计划[23] - 各级媒体积极引入人工智能、大数据等前沿技术探索与大模型、AIGC技术融合[24] - 出版集团积极布局人工智能应用，建设专业领域大模型推动出版智能化升级[25] - 国家新闻出版署2024年组织实施出版融合发展工程，着重数字出版优质平台遴选[22] 管理层讨论和指引 - 公司未使用任何金融工具对冲汇率风险，将密切监控人民币汇兑风险[39] - 公司无重大或然负债[44] - 公司无重大投资或资本资产的具体未来计划，但寻求软件开发新投资机会[43] - 公司手头主要合约总值约2.111亿港元，较去年同期的3.292亿港元下降35.9%[40] - 公司收购天津方正手迹数字技术100%股权，代价为人民币357.98万元（约387.6万港元）[41] 公司治理 - 公司董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[48] - 2024年度召开4次定期董事会会议，董事出席率普遍较高[51][52] - 公司已采纳联交所企业管治守则的所有条文[45] - 所有董事确认遵守证券交易标准守则的规定[47] - 薪酬委员会在2024年召开1次会议讨论董事薪酬政策[57] - 董事会由9名董事组成其中1名为女性董事3名为独立非执行董事[60] - 所有新委任董事均接受入职培训包括法律意见及公司运营责任说明[54] - 主席与行政总裁角色分离非由同一人兼任[55] - 提名委员会负责制定董事提名政策及董事会成员多元化标准[59] - 董事培训包括业务简报更新及讲座研讨会所有董事均参与持续专业发展[54] - 薪酬委员会成员赖雅明齐子鑫翟志胜各出席1/1次会议[58] - 独立非执行董事均签署一年期委任函并符合上市规则独立性要求[56] - 董事候选人评估标准包括性格诚信资历及时间投入程度等四项核心准则[61] - 提名委员会在2024年举行1次会议，审查董事会架构、成员多元化和独立性[66] - 审核委员会在2024年召开3次会议，所有独立非执行董事出席率为100%[69] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，全部具备专业会计资格[68] - 公司已采纳内幕消息披露政策和举报政策，确保合规披露[72] - 董事会确认对2024年度财务报表的编制责任，遵循会计准则[75] - 公司秘书蒋绮华女士在2024年度完成符合上市规则要求的专业培训[76] - 内部审核部门确认风险管理及内部监控制度有效，未发现重大缺陷[71] 股东沟通和权益 - 代表不少于全体股东表决权二十分之一（5%）或不少于100名股东可请求在股东大会提呈决议案[81] - 一名或以上持有不少于十分之一（10%）缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[80] - 公司已制定股息支付政策，考虑因素包括营运业绩、财务状况及资本要求等[83] - 股东周年大会是股东沟通主要渠道，董事及外部核数师出席2024年会议回答提问[77] - 所有股东大会决议案均须以投票方式表决，结果公布于联交所及公司网站[78] - 公司全资附属公司北京北大方正电子有限公司业务活动占集团总收益约100%[86] 环境、社会及管治（ESG） - 公司确认已就环境、社会及管治事宜制定合适有效的管理政策及内控系统[88] - 公司采用量化环境和社会关键绩效指标并进行历史数据比较[90] - 董事会全面负责集团环境、社会及管治策略及风险评估[91] - 董事会每年检讨可持续发展议题及政策并批准环境、社会及管治报告[92] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2024年为1,025,340千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2023年为980,223千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2022年为1,008,417千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2021年为1,035,378千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2020年为1,121,336千克二氧化碳当量[97] - 公司员工人均温室气体总排放量2024年为714千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2023年为670千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2022年为608千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2021年为665千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2020年为912千克二氧化碳当量[99] - 公司2024年总燃料消耗量为7,473升，较2023年8,100升减少7.7%[118] - 公司温室气体排放总量为727,845.7千克二氧化碳当量，其中范围2排放占比最大达707,406.8千克[119] - 公司能源总耗量为1,231.91千千瓦时，其中间接能源占比94.1%（1,159.49千千瓦时）[121] - 公司总耗水量为223.3吨，耗水密度为0.22吨/员工[121] - 公司使用的包装物料总量为10吨[121] - 公司颗粒物排放量为5.4千克，氮氧化物排放量为56.1千克[119] - 公司总部办公面积13,274平方米，容纳1,020名员工[122] - 公司2024年发生2宗工伤事故，损失工作日数128天[126] - 公司优先选择当地供应商以节省运输成本并减少温室气体排放[175] - 公司优先选择能提供虚拟授权等无实物供货方式的软件供应商[176] - 公司要求生产加工类供应商必须具备环评资质否则不予合作[178] - 公司要求液体类产品供应商优化包装材质及规格以减少包装材料使用[186] - 公司主营软件研发业务无重大硬件生产活动产品不涉及环境污染问题[192] - 公司报告期内无因安全健康理由回收的产品且产品服务投诉为0宗[192][199] 人力资源和员工发展 - 雇员数目1020人，同比减少23人[34] - 公司共有1020名雇员包括高级管理层其中女性雇员424名占比41.6%[60] - 公司正式员工总数为1,020人，其中新增全职员工56人，无新增兼职员工，合约员工共44人，包括26名实习生和18名退休返聘人员[146] - 员工性别分布为男性58%，女性42%，年龄分布为18-25岁44%，26-35岁34%，36-45岁17%，46-55岁3%，55岁以上2%[150] - 员工地区分布为北京总部70.2%，其他地区29.8%，雇佣类型分布为高级管理层1.0%，中级管理层0.5%，一般员工98.5%[150] - 按性别划分员工流失率：男性流失61人，流失率10.2%，女性流失37人，流失率8.7%[153] - 按年龄组别划分员工流失率：18-25岁流失11人，流失率31.4%，26-35岁流失47人，流失率10.5%，36-45岁流失22人，流失率6.3%，46-55岁流失10人，流失率5.7%，55岁以上流失6人，流失率35.3%[154] - 按雇佣类型划分员工流失率：高级管理层流失2人，流失率20%，中级管理层流失1人，流失率20%，一般员工流失95人，流失率9.5%[157] - 按地区划分员工流失率：北京总部流失67人，流失率9.4%，其他地区流失31人，流失率10.2%[160] - 公司培训活动总参与人次达5,308人次，其中印捷业务参与占比70.5%[127][129] - 软考培训总参训578人次，其中10人获得中级证书，11人获得高级证书[136] - 研发专业知识分享活动吸引914人次参与学习[140] - 橙才云塾线上学习平台共有220人学习128门课程，累计学时2,292小时[145] - 公司高級管理層女性员工人均受训39.8小时，显著高于男性员工的9.8小时[131] - 公司为员工提供综合医疗保险、人身意外保险及航空意外保险等附加商业保险[163] - 公司为青年公寓住宿员工增设1间独立洗衣房并更换8台老旧空调提升生活品质[164] - 公司为员工提供免费健康体检体现关怀[165] - 公司通过写楹联、送福字、拍摄祝福视频等活动增强员工情感链接[166] - 公司通过插线板以旧换新活动及环境改良建议奖励机制激励员工[174] 供应商和客户管理 - 公司通过价格、服务、品质等主要考量因素每年评估供应商[182] - 公司要求新供应商提供全国统一社会信用代码证、法人身份证及财务报表等资质文件[184] - 公司现有供应商季度或年度综合评估总分低于60分将终止合作[185] - 公司供应商评估维度包括产品合格率质量事故频度按时交货率等[185] - 公司要求供应商发货前按比例投保出现破损需等额或高额赔偿[187] - 公司境内供应商数量前五省份为北京141家上海23家广东17家浙江11家江苏9家[189] - 公司境外供应商数量美国2家日本2家瑞典1家斯洛伐克1家马来西亚1家英国1家[191] - 公司客户投诉处理要求责任部门2个工作日内完成问题分析并通知客户[196] - 公司客户投诉处理流程符合ISO 9001质量管理体系要求[199] 知识产权和创新 - 公司内部制定专利申报流程并由技术管理部专利评审会协助审查专利申请文件[200] - 公司聘请外部专利代理协助专利申请以保护知识产权[200] - 公司每年对专利进行年度评估并放弃无效专利[200] - 公司不定期进行国内外专利预警以避免侵权及被侵权[200] - 公司依法按照中国专利法、商标法及著作权法申请和保护知识产权[200] 审计和合规 - 安永会计师事务所审计服务费用为291.3万港元，占审计师总费用的83.2%[74] - 安永非审计服务费用总计58.8万港元，其中中期业绩协定程序占43.5万港元[74] - 审计师总费用为350.1万港元，非审计服务占比16.8%[74] 市场活动和客户参与 - 方正印捷在客户参观研讨会中单次活动参与人数达数百人[18] - 2024年鸿雁联盟举办三场大型系列活动，重启因疫情中断的POD联盟年会[19] - 地市级融媒体中心建设推进全国多地实现市级融媒体中心建设全省覆盖[21]