第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 方正控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00418 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,100,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 210,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,100,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 210, ...

公司人事变动 - 陈仲戟因其他商业安排辞任公司独立非执行董事，自2025年12月31日起生效 [1] - 谭美珠获委任为公司独立非执行董事，自2025年12月31日起生效 [1]

公司治理变动 - 陈仲戟先生因其他商业安排辞任公司独立非执行董事 自2025年12月31日起生效 [1] - 谭美珠女士获委任为公司独立非执行董事 自2025年12月31日起生效 [1] 董事会委员会成员变更 - 陈仲戟先生辞任后 同时不再担任审核委员会成员及主席 以及提名委员会成员 [1] - 赖雅明先生获委任为审核委员会主席 取代陈仲戟先生 [1] - 谭美珠女士获委任为审核委员会及提名委员会成员 取代陈仲戟先生 [1] 薪酬委员会调整 - 赖雅明先生辞任薪酬委员会主席 但保留其委员会成员职务 [1] - 翟志胜先生辞任薪酬委员会成员 [1] - 谭美珠女士获委任为薪酬委员会主席 取代赖雅明先生 并获委任为委员会成员 取代翟志胜先生 [1]

由于陈先生于2025年12月31日辞任独立非执行董事的职务，陈先生亦不再担任公司审核委员会的成员及 主席，以及公司提名委员会的成员，自2025年12月31日起生效。赖雅明先生获委任取代陈先生担任审核 委员会的主席，自2025年12月31日起生效。谭女士获委任取代陈先生担任审核委员会及提名委员会的成 员，自2025年12月31日起生效。 赖先生辞任公司薪酬委员会的主席，自2025年12月31日起生效，但保留其于公司薪酬委员会的成员的职 务。翟志胜先生辞任公司薪酬委员会的成员，自2025年12月31日起生效。谭女士获委任取代赖先生担任 公司薪酬委员会的主席及获委任取代翟先生担任公司薪酬委员会的成员，自2025年12月31日起生效。 智通财经APP讯，方正控股(00418)发布公告，陈仲戟先生由于其他商业安排，已辞任公司的独立非执行 董事，自2025年12月31日起生效。谭美珠女士已获委任为独立非执行董事，自2025年12月31日起生效。 ...

(股份代號: 00418) 董事名單與其角色和職能 方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 提名委員會 張建國先生 (主席) 賴雅明先生 翟志勝先生 譚美珠女士 吳婧女士 獨立非執行董事 賴雅明先生 翟志勝先生 譚美珠女士 董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下: 審核委員會 賴雅明先生 (主席) 翟志勝先生 譚美珠女士 薪酬委員會 譚美珠女士 (主席) 張建國先生 賴雅明先生 張建國先生 (主席及總裁) 王進超先生 郭頌先生 徐澄潔先生 李碩豐先生 吳婧女士 香港，二零二五年十二月三十一日 *僅供識別 ...

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成的變動 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 00418) 獨立非執行董事辭任 方 正 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 為 （ 「 本集團 」 ） 董 事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳仲戟先生（「陳先生」）由於其 他商業安排，已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二五年十二月三十一日 起生效。 本公司董事會欣然宣佈譚美珠女士（「譚女士」）已獲委任為獨立非執行董事， 自二零二五年十二月三十一日起生效。 譚女士之履歷如下： –1– 陳先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，及亦無任何有關彼辭任之 相關事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注（「聯交所」）。 董事會在此向陳先生就其任內對本公司及本集團作出的寶貴貢獻，致以衷心感 謝。 委任獨立非執行董事 譚女士與本公司訂立委任函出任獨立非執行董事，自委任日期起為期一年。彼 將任職至本 ...

格隆汇12月29日丨方正控股(00418.HK)发布公告，2025年12月29日注销809.36万股购回股份。 ...

智通财经APP讯，方正控股(00418)发布公告，于2025年12月29日注销809.36万股已回购股份。 ...

方正控股(00418)发布公告，于2025年12月29日注销809.36万股已回购股份。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 方正控股有限公司 呈交日期： 2025年12月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 00418 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前 ...