公司股份回购 - 公司于2025年11月28日斥资4099.14万港元进行股份回购 [1] - 此次回购股份数量为925万股 [1] - 每股回购价格区间为4.4港元至4.48港元 [1]

人员提名 - 中石化控股股东于2025年11月27日提名厉伟为第九届董事会独立董事[3] 人员信息 - 厉伟62岁，是经济硕士、EMBA，现任多家公司重要职务[3] 费用情况 - 独立董事服务合同袍金为每年人民币55万元（税前）[5] 任职评估 - 公司评估确认厉伟独立性，其确认符合香港上市规则[4][5] 任职批准 - 建议选举董事需临时股东会批准，获批后任期至九届董事会届满[3][5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月18日9时召开[3] - 召开地点为北京港澳中心瑞士酒店[3] - H股股东12月17日9时前送达委托文件[4] 决议案情况 - 特别决议案涉及修订章程等及减资[4] - 普通决议案为选举厉伟为独董[4]

临时股东会 - 2025年第二次临时股东会12月18日9时在北京召开[3] - 新增选举厉伟为独立董事议案[5] - 拟委托代理人需12月17日9时前交回修订表格[8] 厉伟情况 - 62岁，经济硕士、EMBA，现任创投公司董事长[9] - 过去三年未在其他上市公司任董事[11] - 未持中石化股份权益，未受监管处罚[11] 任职相关 - 中石化集团11月27日提名厉伟为独立董事[9] - 获批后任期至第九届董事会期满[11] - 独立董事服务袍金每年55万元（税前）[11]

人员提名 - 中国石油化工集团提名厉伟为公司第九届董事会独立董事候选人[5] 任职要求 - 厉伟需具备5年以上相关工作经验[5] - 持股及股东任职等情况有独立性要求[6][7] - 近36个月无处罚、谴责批评等符合任职要求[7] 任职情况 - 厉伟兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 厉伟在公司连续任职未超六年[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[5] - 特定持股及任职人员不具备独立性[6][7] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家，在中石化任职不超六年[8] - 候选人已通过资格审查，不符资格将辞职[8][10]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 独立董事连续任职限制 - 被提名人在中国石化连续任职不超六年[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职处罚限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得任职[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] 兼任与连续任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在中国石化连续任职未超过六年[4]

股份数据 - 截至2025年11月27 - 28日，已发行股份（不含库存股）23,945,350,600股，库存股0股，总发行股份23,945,350,600股[3][22] - 截至2025年5月28日，已发行股份总数为121,281,555,698股[16][33] 股份回购 - 2025年9月22 - 10月31日有多笔股份回购待注销，如22日回购5,410,000股占比0.02%，价格4.09港元等[4][5][6][23] - 2025年8月22日至11月20日共回购89,349,476股A股，并于11月24日注销[7][26] - 2025年11月28日回购9,250,000股H股，最低回购价4.4港元，最高4.48港元，总价40,991,375港元[14][31] 回购授权 - 2025年5月28日决议授权公司回购股份，可回购总数2,404,929,260股[14][31] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为210,780,000股，占2025年5月28日已发行股份（不含库存股）的0.17%[31] 相关限制 - 股份回购后30天内，未经交易所批准不得发行新股、出售或转让库存股[17][33] - 发行人根据一般性授权回购股份不得超过其各类已发行股份（不含库存股）数目的10%[33] 报告提交 - 报告由公司副总裁兼董事会秘书黄文胜提交[19]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月18日召开，A股股权登记日11月18日[2] - 现场会议12月18日9点在北京港澳中心瑞士酒店召开[4] - 网络投票时间为12月18日[4] 股权与提案 - 中国石油化工集团持股69.78%，11月27日提临时提案[3] - 临时提案为选举厉伟为独立非执行董事[3] 议案情况 - 议案1修订《公司章程》等，10月29日董事会通过[4] - 议案2为选举厉伟为独立非执行董事[4] - 议案1为特别决议议案[5] 候选人信息 - 厉伟62岁，未持有中国石化股份[15] 公告信息 - 公告发布于2025年11月28日[7]