香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 於二零二五年三月七日舉行的股東特別大會的票選點票結果 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 八 日 之 通 函（「該通函」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 八 日 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 告（「該通告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通函所界定者具有相同涵義。 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 股 東 特 別 大 會 上，載 列 於 ...

本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 通 知 本 公 司 股 東（「股 東」）及 有 意 投 資 者，根 據 本 集 團 內 部 未 經 審 核 的 綜 合 管 理 賬 目，預 期 本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止年度（「二零二四財政年度」）的年度業績將錄得淨虧損不多於人民幣400百萬元（本 集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度錄得淨虧損約人民幣169百萬元）。 本集團於二零二四財政年度的預期虧損主要由於(i)誠如本公司日期為二零二四 年 十 月 二 十 五 日 之 公 告 所 載，於 二 零 二 四 年，本 公 司 根 據 仲 裁 案 件 第 二 階 段 仲 裁 裁 決（也 是 該 案 的 終 局 裁 決）及 其 後 本 公 司 與 仲 裁 申 請 人 的 磋 商，支 付 有 關 和 解 金 額。倘 剔 除 仲 裁 案 件 影 響，預 期 本 集 團 二 零 二 四 財 政 年 度 淨 虧 損 將 與 上 一 年度基本持平；(ii)剔除仲裁案件影響後的其餘虧損主要係因美蘭機場二期擴建 項 目 相 關 資 產 的 折 舊 攤 銷 和 運 營 費 用 大 幅 增 ...

股东大会安排 - 公司2025年3月7日举行股东特别大会[3] - 2月15日至3月7日暂停办理股份过户登记[9] - 2月17日营业结束时在册股东有权参会投票[9] 贷款信息 - 新贷款人向公司及母公司授出63.6327亿元20年期新贷款[5] 提案与投票 - 持有1%以上表决权股份股东可提提案[6] - 股东大会表决以投票方式进行[11]

财务数据 - 2022 - 2024年上半年公司收入分别为11.41亿、20.86亿、10.66亿和11.49亿元[78] - 2022 - 2024年上半年公司财务费用分别为 - 8815.4万、 - 1.36亿、 - 7527万和 - 6267.5万元[78] - 2022 - 2024年上半年公司归属股东净亏损分别为 - 1.55亿、 - 1.36亿、 - 5062万和 - 2.48亿元；2024年上半年经调整后净利润为2475.5万元[78] - 2022 - 2024年6月末公司总资产分别为106.3955亿、113.6095亿和107.3536亿元[87] - 2022 - 2024年6月末公司总负债分别为62.3303亿、71.2306亿和67.5402亿元[89] - 2022 - 2024年6月末公司资产负债率分别为58.58%、62.70%和62.91%[86] - 母集团2023年末现金等分别约为4.8亿、23.0亿、26.4亿、213.5亿、170.9亿和42.6亿元[93] - 母集团2023财年收入约61.1亿、除税后纯利约0.8亿、营运现金净流量约5.6亿元[93] - 2024年11月30日集团总负债为5866015千元[147][148] - 2024年6月30日公司资产负债率约为42.83%[138] - 2024年6月30日已合并约2400万元未经审核现金及银行余额[141] - 2023年全年集团营收约20.86亿，净亏损约1.36亿，每股亏损0.29元；2024年上半年营收约11.49亿，净亏损约2.48亿，每股亏损0.52元[161] 用户数据 - 美兰机场旅客吞吐量2022财年约1116万人次，2023财年约2434万人次，2024年上半年约1449万人次[80] - 2022 - 2023年货邮吞吐量分别约为124372.70吨及174904.80吨，年增长率约为40.63%[100] - 2023 - 2024财年美兰机场旅客、飞机起降架次及货邮吞吐量分别增长约10.48%、7.92%及19.69%[127] - 2024年美兰机场境外旅客吞吐量同比提升超140%[164] 贷款信息 - 现有贷款本金78亿元，公司和母公司各39亿元，2037年到期，未偿还金额47.76亿元[10][21][24] - 新贷款本金63.6327亿元，公司和母公司各31.81635亿元，2044年到期[22][30] - 国家开发银行海南分行出资36.7113亿元，占比约57.69%；工商银行海口江东支行出资26.9214亿元，占比约42.31%[22] - 新贷款不多于47.76亿元用于偿还现有贷款，余下15.8727亿元用于机场项目[22][24] - 新贷款利率=基准利率 + 利差，利差为负55个基点[25][26] 机场项目 - 机场项目估计总投资金额由约138.38亿元调整至约148.30亿元[34][35] - 公司建设项目估计投资金额约为71.58亿元，母公司约为66.80亿元[34] - 截至2024年8月31日，公司完成机场项目需注入余下投资金额预计为5亿元[98] 未来展望 - 2025年公司将确保机场运行安全平稳有序，推进服务品质提升，持续开发航空市场[165] 股东特别大会 - 2025年3月7日上午10时在海南海口美兰机场办公楼三楼会议室召开[4][51][186] - 2025年2月15日至3月7日暂停办理股份过户登记手续[52][192] - 股东须在2025年2月14日下午4时30分前送交股份过户文件[52][192]

承董事會命 海南美蘭國際空港股份有限公司 董事長兼總裁 王 宏 中國，海南省海口市 二零二五年一月二十二日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由(i)三 位 執 行 董 事，分 別 為 王 宏 先 生、任 凱 先 生 及 邢 周 金 先 生；(ii)三 位 非 執 行 董 事，分 別 為 吳 健 先 生、李 志 國 先 生 及 文 哲 先 生； 及(iii)四 位 獨 立 非 執 行 董 事， 分 別 為 馮 征 先 生、 葉 政 先 生、 鄧 天 林 先 生 及 劉紅濱女士組成。 延遲寄發通函 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 之 公 告，內 容 有 關 新 貸 款 協 議 及 新 貸 款 分 配 協 議（「該公告」）。除 非 文 義 另 有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 如 該 公 告 所 述，一 份 載 有（其 中 包 括）(i)新貸款協議、新貸款分配協議及其項下擬 進行的交易的進一步詳情；(ii)就新貸款協議及新貸款分配協議向獨立董事委員 會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問意 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 獨立非執行董事 馮 征 葉 政 董事名單與其角色及職能 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 宏 （董事長兼總裁、授權代表） 任 凱 （財務總監） 邢周金 （聯席公司秘書、授權代表） 非執行董事 吳 健 李志國 文 哲 薪酬委員會 鄧天林 劉紅濱 * 僅供識別 – 1 – 董 事 會 下 設 四 個 下 屬 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 位的資料。 審核委員會 馮 征 （委員會主席） 葉 政 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 主要及關連交易 新貸款協議及新貸款分配協議 新貸款協議 茲提述日期為二零一八年二月一日的本公司公告及日期為二零一八年三月六 日 的 本 公 司 通 函，內 容 有 關 現 有 貸 款 協 議 及 現 有 貸 款 分 配 協 議，據 此，現 有 貸款人同意在互負連帶責任的基礎上向本公司及母公司授出現有貸款，本金 金額為人民幣78億 元，為 期20年，僅 可 用 於 建 設 機 場 項 目，而 本 公 司 同 意 獲 分配人民幣39億 元（佔 現 有 貸 款 的50%）及 母 公 司 同 意 獲 分 配 人 民 幣39億 元（佔 現有貸款的50%）。 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 董事名單與其角色及職能 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 宏 （董事長兼總裁、授權代表） 任 凱 （財務總監） 邢周金 （聯席公司秘書、授權代表） 非執行董事 吳 健 葉 政 鄧天林 劉紅濱 * 僅供識別 – 1 – 董 事 會 下 設 四 個 下 屬 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 位的資料。 李志國 文 哲 獨立非執行董事 馮 征 – 2 – 審核委員會 馮 征 （委員會主席） 葉 政 ...

– 1 – 1. 省 覽 及 批 准 委 任 劉 紅 濱 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，其 薪 酬 將 根 據 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 批 准 的 薪 酬 政 策 釐 定，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任 何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 2. 省 覽 及 批 准 重 選 王 宏 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 3. 省 覽 及 批 准 重 選 任 凱 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之全部 海南美蘭國際空港股份有限公司 股 份 售出或轉讓，應立即將本通函 及隨附之經修訂代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 建議委任及重選董事、 建議重選監事、 建議修訂公司章程 及 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至16頁。 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 七 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 海 南 省 海 口 ...