董事会组成与会议频率 - 董事会由七至十名董事组成，独立董事不少于三分之一[2] - 董事会每年至少召开四次会议，每季度一次[5] 会议通知与提议 - 定期会议提前十四天通知，其他会议提前三天通知[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[5] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事（含代理人）出席方可举行[5] - 选举和更换董事等提请股东会讨论决议[9] - 决定公司内部管理机构设置等经董事会讨论决议实施[9] - 董事会决议表决一人一票，全体董事过半数通过[13] - 重大关联交易决议需独立董事签字生效[13] 责任与执行 - 董事对决议承担责任，表明异议并记载可免责[13] - 超前实施未经决议项目致损行为人负全责[13] - 董事会决议由总经理组织落实并汇报[15] - 董事会督促检查决议落实，追究违背者责任[16] 会议记录 - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[18] - 表决结果载明赞成、反对或弃权票数[18] - 独立董事意见不同需清楚记录[18] - 出席人员须在会议记录签字[19] - 会议记录保存期为十年[19] 其他 - 全体董事有权查阅会议文件资料，公司答复独立董事疑问[19] - 本规则与相关法规及章程相悖时按其执行[20]

股东大会信息 - 公司第九届第三十七次董事会于2025年6月30日决定7月28日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 2025年7月1日多平台刊登股东大会通知[4] - 现场会议于7月28日15：50在鞍钢股份会议室召开[5] 投票情况 - 现场出席A股股东及代理人1人，代表股份5,054,455,067股，占比53.95%[7] - 网络投票A股股东304人，代表股份79,022,964股，占比0.84%[7] - H股股东及代表1人，代表股份203,319,833股，占比2.17%[7] - 合计出席股东及代理人306人，代表股份5,336,797,864股，占比56.96%[7] 表决结果 - 选举王军等为第十届董事会董事，同意票数占比超99%[12] - 修订《公司章程》议案，同意股份占比96.63%[13] - 中小投资者选举董事及修订章程议案有对应票数占比[14][15]

股东大会出席情况 - 有表决权总股份数为9,369,221,258股，出席会议股份总数为5,336,797,864股，占比56.96%[5] - 内资股有表决权股份数为7,957,681,258股，出席内资股股东及代表股份总数为5,133,478,031股，占比54.79%[5] - 外资股有表决权股份数为1,411,540,000股，出席外资股股东及代表股份总数为203,319,833股，占比2.17%[5] 董事选举情况 - 选举王军等7人为第十届董事会不同类型董事，各总表决选举股数及内、外资股占比明确[6][7][9][10][11][12][13][14] 公司章程修订议案表决情况 - 总表决同意股数5,157,077,621股，占比96.63%；内资股同意股数5,101,966,922股，占比95.60%[9][11] - 不同统计下同意、反对、弃权股数及占比有体现[13][14]

董事会会议 - 公司2025年7月22日发通知，7月28日召开第十届第一次董事会[3] - 现有董事9人，出席9人[3] 选举结果 - 选举王军为公司第十届董事会董事长[4] 委员会成员 - 战略委员会主席王军，成员张红军等7人[4] - 薪酬与考核委员会主席胡彩梅，成员王军等5人[6] - 提名委员会主席刘朝建，成员王军等5人[6] - 审计与风险委员会主席朱克实，成员胡彩梅等4人[6]

董事会换届 - 鞍钢股份有限公司第九届董事会已届满，公司于2025年7月16日召开职工代表大会选举赵忠民为第十届董事会职工董事 [1] - 赵忠民将与2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成第十届董事会，任期三年 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 赵忠民现任鞍钢股份党委副书记、工会主席、机关党委书记，同时兼任鞍山钢铁集团党委副书记、工会主席、职工董事 [1] - 曾任鞍钢集团本钢集团董事、党委副书记，鞍钢集团矿业公司党委副书记、工会主席等职务 [1] - 1967年1月出生，中国国籍，高级经济师，硕士学位，无境外永久居留权 [1] 董事合规性声明 - 赵忠民未持有公司股份，与持股5%以上股东、实控人及其他董事高管无关联关系 [2] - 不存在《公司法》规定的董事任职禁止情形及证监会、交易所规定的负面记录 [2] - 最近36个月未受行政处罚、公开谴责或立案调查 [2]

人事变动 - 公司2025年7月16日召开职代会选举赵忠民为第十届董事会职工董事[3] - 赵忠民任期自股东大会选非职工董事起三年[3] 人员信息 - 赵忠民58岁，现任公司党委副书记等职，曾任职本钢集团等公司[4] - 公告日赵忠民无公司股份权益，过往三年无在港或海外上市公司任董事职务[5] 董事会构成 - 公告日董事会含4名执行董事、4名独董、1名非执行董事[6]

董事会人事变动 - 公司2025年7月16日选举赵忠民为第十届董事会职工董事[1] - 赵忠民任期三年，将与非职工董事组成第十届董事会[1] 赵忠民个人信息 - 赵忠民1967年1月生，高级经济师、硕士学位[1] - 赵忠民未持公司股份，无相关关联关系[2] - 赵忠民不存在不得担任董监高的情形[2][3]

控股股东增持 - 鞍山钢铁自2025年4月22日起6个月内拟增持1 - 2亿元A股[7][9] - 截至2025年7月21日，累计增持36143538股，金额8682.07万元[7][10] - 截至2025年7月21日收盘，鞍山钢铁持股5052255067股，比例53.92%[7][10] 风险与影响 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[11] - 增持符合法规，不影响上市地位及控股股东和实控人[13]

雅鲁藏布江水电工程 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 总投资约1.2万亿元 建设5座梯级电站 [1] - 实际投资可能因地质复杂性和高寒气候上浮超50% 移民成本占比预计15%约1800亿元 实体工程建设资金约1万亿元 规模为三峡工程的6倍 [1] - 工程预计创造数百万就业岗位 缓解能源短缺并减少对外依赖 建设周期预期10-15年 [2] 受益行业：水泥建材 - 西藏天路因本地水泥需求巨量封住一字涨停 华新水泥大涨超85% [2] - 华润建材科技、中国建材、金隅集团、海螺水泥均涨超10% [2] 受益行业：钢铁 - 工程耗钢量预计超过200万吨 远高于三峡工程的59.3万吨 [3] - 重庆钢铁股份大涨超25% 中国东方集团和鞍钢股份涨超7% [3] 受益行业：工程机械 - 中联重科和三一国际等工程机械企业受益 [3] 受益行业：电机设备 - 东方电气作为核心供应商涨65.21% 盘中因乌龙指一度飙涨703.62% [3] - 东北电气和哈尔滨电气分别涨近41%和29% [3] 受益行业：有色金属 - 年发电量预计超过3000亿度 刺激铜铝等金属需求 [3] - 中国宏桥涨近5%创历史新高 中国铝业和江西铜业均涨超5% [3] 火电与煤炭需求 - 工程建设期间火电需求强化 煤炭企业力量发展、兖矿能源、兖煤澳大利亚和大唐发电均涨超4% [4] 机器人行业 - 优必选科技中标9051.15万元机器人订单 涨5% [4] - 宇树启动IPO辅导 智元机器人计划控股上纬新材 [5] 地缘政治与贸易 - 欧盟面临美国30%关税威胁 德国或支持反制措施 [5] - 中国通过稀土和电池技术出口限制掌握谈判筹码 宁德时代涨近6% [5] 海南自贸港政策 - 海南发布跨境资产管理试点实施细则 支持境外投资者投资理财产品及基金等 [6] - 利好美兰空港、中国中免及华泰证券、中信证券、中国人寿等金融机构 [6] 三一国际业绩 - 2025年6月高空作业车销量539台同比增长153% 其中国内509台增147% 出口30台增329% [7] - 第一季度主营业务收入58.8亿元同比增长14.6% 归母净利润6.35亿元同比增长23.2% [7] - 盈利增长得益于港口机械、油气设备和海外矿车业务 海外销售占比逼近或超50% [7][8] - 完成锂能业务收购 实施数智化运营提升毛利率 [7] - 2025年海外战略规划清晰 钢性矿卡等产品有望实现快速增长 [9]

增持计划基本情况 - 控股股东鞍山钢铁集团有限公司计划自2025年4月22日起6个月内通过集中竞价方式增持公司A股流通股份 [1][2] - 增持总金额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 不设定价格区间 [1][2] - 增持目的基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心 旨在维护公司价值及股东权益 [1][2] 增持计划实施进展 - 截至2025年7月21日通过集中竞价方式累计增持公司股份3614.35万股 增持金额达8682.07万元 [1][3] - 增持计划实施期限已过半 控股股东持股数量增至50.52亿股 持股比例达53.92% [1][3] - 本次增持计划尚未实施完毕 控股股东将继续按照原定计划推进增持 [3] 增持合规性说明 - 增持行为符合《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号》等法律法规 [3] - 增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 不影响上市地位 [3] - 控股股东承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份 [2]