FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 思派健康科技有限公司 呈交日期： 2025年12月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 確認 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00314 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | ...

格隆汇12月22日丨思派健康(00314.HK)发布公告，独立非执行董事黄蓓已获委任为提名委员会成员，自 2025年12月21日起生效。 ...

思派健康(00314)发布公告，独立非执行董事黄蓓女士已获委任为公司提名委员会成员，自2025年12月 21日起生效。 ...

智通财经APP讯，思派健康(00314)发布公告，独立非执行董事黄蓓女士已获委任为公司提名委员会成 员，自2025年12月21日起生效。 ...

2. 組成 3. 會議 3.1 除本文另有指明外，本公司組織章程細則（「章程細則」）（經不時修訂）所載有關 規範董事會議及議事程序的規定，適用於提名委員會會議及議事程序。 Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：0314） 提名委員會職權範圍 思派健康科技有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2022年11月30日通過 的決議案成立提名委員會（「提名委員會」）。下文載列提名委員會的職權範圍（「職權範圍」）。 職權範圍備有英文及繁體中文版可供查閱。職權範圍的英文與繁體中文版如有任何歧義， 概以英文版為準。 1. 目的 1.1 提名委員會旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、制定提 名指引及向董事會提供建議，惟須符合任何適用法律、法規及上市標準。 — 1 — 4.1 提名委員會可全面接觸管理層，亦可邀請管理層成員或其他人士出席會議。 4.2 本公司應向提名委員會提供充足的資源供其履行職責，包括但不限於在必要時 取得內部或外聘法律、會計或其他顧問提供的獨立專業意 ...

Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：0314） 樊欣先生 何海建先生 黃蓓女士 董事名單與其角色及職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 馬旭廣先生 （董事會主席） 李繼先生 非執行董事 姚磊文先生 獨立非執行董事 （按英文姓氏字母順序） 本公司設有四個董事委員會。下表載列董事委員會的成員組合： | | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬及評估 委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | | 馬旭廣先生 | | – | – | C | C | | 李繼先生 | | – | M | – | M | | 姚磊文先生 | | – | – | – | M | | 樊欣先生 | | M | – | M | – | | 何海建先生 | | C | C | M | – | | 黃蓓女士 | | M | M | M | – | 附註： C 相關董事委員會的主席 M 相關董事 ...

委任提名委員會成員 思派健康科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，獨立非執行董 事黃蓓女士已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2025年12月21日起生效。 於上述變動後，提名委員會包括四名成員，即馬旭廣先生、樊欣先生、何海建先生及黃蓓 女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：0314） 董事會謹藉此機會歡迎黃蓓女士加入提名委員會。 承董事會命 思派健康科技有限公司 董事會主席兼執行董事 馬旭廣 香港，2025年12月22日 於本公告日期，董事會包括執行董事馬旭廣先生及李繼先生；非執行董事姚磊文先生； 及獨立非執行董事樊欣先生、何海建先生及黃蓓女士。 ...

思派健康(00314)公布，2025年12月19日耗资约45.95万港元回购19.16万股股份。 ...

智通财经APP讯，思派健康(00314)公布，2025年12月19日耗资约45.95万港元回购19.16万股股份。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 呈交日期： 2025年12月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00314 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | ...