股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 江山控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00295 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | ...

公司人事变动 - 唐映红女士因追求个人事业发展辞任江山控股独立非执行董事职务 自2025年12月23日起生效 [1] - 秦君宜先生获委任为江山控股独立非执行董事 自2025年12月23日起生效 [1]

公司人事变动 - 唐映红女士辞任江山控股独立非执行董事职务，自2025年12月23日起生效，原因为追求个人事业发展 [1] - 秦君宜先生获委任为江山控股独立非执行董事，自2025年12月23日起生效 [1]

公司治理变动 - 江山控股独立非执行董事唐映红因追求个人事业发展辞任 自2025年12月23日起生效 [1] - 秦君宜获委任为公司独立非执行董事 自2025年12月23日起生效 [1]

公司基本信息 - 江山控股有限公司于香港注册成立，股份代号295[1] 董事会成员 - 执行董事有华民先生、李果先生、刘莺女士[4] - 非执行董事为蒋恒文先生且担任主席[4] - 独立非执行董事有秦君宜先生、孙益文女士、唐健先生[4] 董事会委员会 - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[4] - 秦君宜先生是提名委员会主席、审核和薪酬委员会成员[5] - 孙益文女士是审核委员会主席、提名和薪酬委员会成员[5] - 唐健先生是薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[5]

人事变动 - 唐映紅女士2025年12月23日起辞任独董[3] - 秦君宜先生2025年12月23日起获委任为独董[5] - 秦君宜先生年度董事袍金240,000港元[6] 职责调整 - 唐映红辞任后不再担任相关委员会职务[9] - 秦君宜获委任相关委员会职务[9] 董事会构成 - 截至公告日董事会人员构成情况[10]

股东特别大会 - 2025年12月12日特别大会普通决议案超50%票数赞成通过[5] - 批准股份计划及限额决议案赞成票5,572,574,600，占比100%[6] - 赋予表决权股份总数14,964,442,519股，无库存股份[7] 会议相关 - 七名董事出席，蒋恒文亲身，其他电子出席[7] - 香港中央证券登记有限公司为监票人[7] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事等共七名董事[9]

公司内部重组 - 江山控股的全资附属公司江山永泰投资控股有限公司进行内部重组 将大同市皖铜新能源有限公司及黄石黄源光伏电力开发有限公司的全部股权转让予另一家全资附属公司济南天冠能源科技有限公司 [1] - 紧随转让完成后 大同皖铜及黄石黄源仍为江山控股的间接全资附属公司 其唯一股东由江山永泰变更为济南天冠 [1] 相关担保安排 - 由于股东变更 济南天冠已于2025年12月11日就大同皖铜及黄石黄源各自的全部股权权益订立股权质押协议 并与江山永泰共同提供连带担保 [1] - 该担保安排以河北省金融租赁有限公司为受益人 旨在担保河北金租分别向大同皖铜及黄石黄源提供的现有贷款项下的相关义务 [1] - 江山永泰先前为河北金租提供的股权质押已相应解除 [1]

公司内部重组 - 江山控股全资附属公司江山永泰投资控股有限公司进行内部重组 将大同市皖铜新能源有限公司及黄石黄源光伏电力开发有限公司的全部股权转让予另一家全资附属公司济南天冠能源科技有限公司 [1] - 股权转让完成后 大同皖铜及黄石黄源仍为江山控股的间接全资附属公司 其唯一股东由江山永泰变更为济南天冠 [1] 相关担保安排 - 作为内部重组的一部分 济南天冠于2025年12月11日就大同皖铜及黄石黄源的全部股权权益订立股权质押协议 并与江山永泰共同提供连带担保 [1] - 该担保安排以河北省金融租赁有限公司为受益人 旨在担保河北金租分别向大同皖铜及黄石黄源提供的现有贷款项下的相关义务 [1] - 江山永泰先前为河北金租提供的股权质押已相应解除 [1]

公司内部重组 - 江山控股全资附属公司江山永泰进行内部重组 将其持有的两家子公司大同市皖铜新能源有限公司及黄石黄源光伏电力开发有限公司的全部股权 转让予另一家直接全资附属公司济南天冠能源科技有限公司 [1] - 股权转让完成后 大同皖铜及黄石黄源仍为江山控股的间接全资附属公司 其唯一股东由江山永泰变更为济南天冠 [1] 相关担保安排 - 作为内部重组的一部分 济南天冠于2025年12月11日就其所持大同皖铜及黄石黄源的全部股权权益订立股权质押协议 [1] - 济南天冠与江山永泰共同提供连带担保 该担保安排以河北省金融租赁有限公司为受益人 旨在担保河北金租分别向大同皖铜及黄石黄源提供的现有贷款项下的相关义务 [1] - 随着新担保安排的建立 江山永泰先前为河北金租提供的股权质押已相应解除 [1]