江山控股(00295)发布公告，为追求个人事业发展，唐映红女士已辞任独立非执行董事职务，自2025年 12月23日起生效。 秦君宜先生已获委任为独立非执行董事，自2025年12月23日起生效。 ...

秦君宜先生已获委任为独立非执行董事，自2025年12月23日起生效。 智通财经APP讯，江山控股(00295)发布公告，为追求个人事业发展，唐映红女士已辞任独立非执行董事 职务，自2025年12月23日起生效。 ...

格隆汇12月23日丨江山控股(00295.HK)宣布，为追求个人事业发展，唐映红已辞任独立非执行董事职 务，自2025年12月23日起生效。秦君宜已获委任为独立非执行董事，自2025年12月23日起生效。 ...

KONG SUN HOLDINGS LIMITED 江 山 控 股 有 限 公 司 （股份代號： 295） （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 董事名單與其角色和職能 江山控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 | | 董事會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 華民先生 | | | | | | 李果先生 | | | | | | 劉鶯女士 | | | | | | 蔣恆文先生 | | | | | | 秦君宜先生 | | M | C | M | | 孫益文女士 | | C | M | M | | 唐健先生 | | M | M | C | 附註： 非執行董事 蔣恆文先生 （主席） 獨立非執行董事 秦君宜先生 孫益文女士 唐健先生 董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。 華民先生 李果先生 劉鶯女士 C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年十二月二十三日 ...

獨立非執行董事辭任 江山控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為追求個人事業發 展，唐映紅女士（「唐女士」）已辭任獨立非執行董事職務，自二零二五年十二月二十三日 起生效。 唐女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需促請本公司股 東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 江 山 控 股 有 限 公 司 （股份代號： 295） （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 獨立非執行董事及 董事委員會組成變動 — 1 — 秦先生的履歷詳情載列如下： 秦先生，45歲，於二零零二年七月取得西北政法大學文學學士學位，並於二零零四年七 月取得中國人民大學法學碩士學位。秦先生於二零零四年七月至二零二四年二月任職於 北京市政府機關部門。於二零二四年二月至二零二五年二月，彼任職於國家糧食管理 ...

股东特别大会 - 2025年12月12日特别大会普通决议案超50%票数赞成通过[5] - 批准股份计划及限额决议案赞成票5,572,574,600，占比100%[6] - 赋予表决权股份总数14,964,442,519股，无库存股份[7] 会议相关 - 七名董事出席，蒋恒文亲身，其他电子出席[7] - 香港中央证券登记有限公司为监票人[7] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事等共七名董事[9]

公司内部重组 - 江山控股的全资附属公司江山永泰投资控股有限公司进行内部重组 将大同市皖铜新能源有限公司及黄石黄源光伏电力开发有限公司的全部股权转让予另一家全资附属公司济南天冠能源科技有限公司 [1] - 紧随转让完成后 大同皖铜及黄石黄源仍为江山控股的间接全资附属公司 其唯一股东由江山永泰变更为济南天冠 [1] 相关担保安排 - 由于股东变更 济南天冠已于2025年12月11日就大同皖铜及黄石黄源各自的全部股权权益订立股权质押协议 并与江山永泰共同提供连带担保 [1] - 该担保安排以河北省金融租赁有限公司为受益人 旨在担保河北金租分别向大同皖铜及黄石黄源提供的现有贷款项下的相关义务 [1] - 江山永泰先前为河北金租提供的股权质押已相应解除 [1]

公司内部重组 - 江山控股全资附属公司江山永泰投资控股有限公司进行内部重组 将大同市皖铜新能源有限公司及黄石黄源光伏电力开发有限公司的全部股权转让予另一家全资附属公司济南天冠能源科技有限公司 [1] - 股权转让完成后 大同皖铜及黄石黄源仍为江山控股的间接全资附属公司 其唯一股东由江山永泰变更为济南天冠 [1] 相关担保安排 - 作为内部重组的一部分 济南天冠于2025年12月11日就大同皖铜及黄石黄源的全部股权权益订立股权质押协议 并与江山永泰共同提供连带担保 [1] - 该担保安排以河北省金融租赁有限公司为受益人 旨在担保河北金租分别向大同皖铜及黄石黄源提供的现有贷款项下的相关义务 [1] - 江山永泰先前为河北金租提供的股权质押已相应解除 [1]

公司内部重组 - 江山控股全资附属公司江山永泰进行内部重组 将其持有的两家子公司大同市皖铜新能源有限公司及黄石黄源光伏电力开发有限公司的全部股权 转让予另一家直接全资附属公司济南天冠能源科技有限公司 [1] - 股权转让完成后 大同皖铜及黄石黄源仍为江山控股的间接全资附属公司 其唯一股东由江山永泰变更为济南天冠 [1] 相关担保安排 - 作为内部重组的一部分 济南天冠于2025年12月11日就其所持大同皖铜及黄石黄源的全部股权权益订立股权质押协议 [1] - 济南天冠与江山永泰共同提供连带担保 该担保安排以河北省金融租赁有限公司为受益人 旨在担保河北金租分别向大同皖铜及黄石黄源提供的现有贷款项下的相关义务 [1] - 随着新担保安排的建立 江山永泰先前为河北金租提供的股权质押已相应解除 [1]

股权交易 - 江山永泰将大同皖銅和黃石黃源全部股權轉讓給濟南天冠，二者仍为间接全资附属公司[4] 担保安排 - 濟南天冠于2025年12月11日就上述股权权益订立质押协议，与江山永泰共同提供连带担保[4] - 江山永泰先前为河北金租提供的股权质押已解除[4] 影响说明 - 内部重组及担保安排对集团财务状况无重大影响[5] - 担保安排提供财务资助不构成港交所须予公布交易[5]