企业通讯 - 2025年企业通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 企业通讯日期为2025年9月4日[2][7] - 企业通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][8] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站版本，可填回条或发邮件获取印刷本[3][7] - 无有效邮箱地址，股东只能收到登载通知及印刷本[4][8] 股东责任 - 登记股东有责任提供有效邮箱地址[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][8] 公司信息 - 公司股份代号为243[1] - 股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3][7]

股东周年大会信息 - 2025年10月3日上午10时30分举行[2] - 地点为香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室[2] 大会审议事项 - 接纳2025年4月30日止年度财报等报告[2] - 委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] - 重选董小静等董事并授权厘定酬金[2] - 授予董事股份发行等一般授权[2] - 考虑批准采纳2025年购股计划[2] 代表委任要求 - 表格须于会前48小时交回[5] - 交回地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5] - 交回后仍可亲自出席投票[5]

会议安排 - 公司将于2025年10月3日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年4月30日止年度的经审核财务报表等[5] 人事与审计 - 拟重新委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] - 拟重选董小静、吴王芳为执行董事，钟凯恩为独立非执行董事[5] 股本相关 - 批准董事配发、发行及处理额外普通股权力上限为已发行股本20%[4][6] - 批准董事购回股份权力上限为已发行股本10%[9] - 购回股份总数可加入董事可能配发的股本总数[9] 计划与手续 - 批准及采纳2025年购股计划[9] - 2025年9月29日至10月3日暂停办理股份过户登记手续[10] - 股份过户文件须于2025年9月26日下午4时30分前送交指定地点[10]

股东周年大会 - 2025年10月3日上午10时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][9][101] - 会议将省览及考虑公司截至2025年4月30日止年度的经审核财务报表等[103] - 重新委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[103] - 重选董小静、吴王芳为执行董事，重选钟凯恩为独立非执行董事，任期不超3年[103] - 批准董事行使权力配發、发行及处理额外普通股，不得超通过决议案时公司现有已发行股本总数的20%[104] - 批准董事在联交所购回公司股份，购回总数不得超通过决议案时公司现有已发行股本总数的10%[106] - 待相关决议案通过后，将公司购回的股份总数（最多为通过决议案时公司已发行股本总数的10%）加入董事可能配發的股本总数[106] - 股东须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[40][109] - 大会通告所载决议案将以点票方式表决[40] - 董事建议股东投票赞成各项决议案[44] - 公司自二零二五年九月二十九日至十月三日暂停办理股份过户登记[111] - 为出席大会，股份过户文件须在二零二五年九月二十六日下午四时三十分前送交[111] 股份发行与购回 - 发行股份的一般及无条件授权数额最多相当于决议案通过当日公司已发行股份总数的20%[10] - 购回股份的一般及无条件授权数额最多相当于决议案通过当日公司已发行股本总数的10%[11] - 2024年10月15日授予的发行及购回授权将在本次大会结束时失效[20] - 截至2025年7月8日，因配售57,744,000股新股份，现有发行授权几乎已获悉数动用[20] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括346,490,532股股份[22][55] - 若大会批准授权，公司可发行最多69,298,106股股份及购回最多34,649,053股股份，分别相当于已发行股本20%和10%[22][55] - 2024年8月至2025年8月股份每月最高成交价0.140 - 0.495港元，最低成交价0.116 - 0.375港元[64] 购股计划 - 2015年购股计划将在2025年9月14日到期，届时有1,666,666份购股仍未行使[26] - 董事会建议采纳2025年购股计划，待股东批准、联交所上市委及百慕达金融管理局同意后生效[23][26] - 2025年购股计划合资格参与者包括集团雇员和董事[29] - 承授人通常须持有购股至少12个月才能行使，董事会可酌情缩短归属期[32][75] - 购股行使价不得低于要约日期收市价、前连续5个营业日平均收市价及要约日期股份面值三者最高者[34][73] - 2025年购股计划规则文本将在大会日期前于联交所及公司网站发布，展示期不少于14日[38] - 2025年购股计划自采纳日起十年内有效[70] - 授出购股要约30日内可接纳，支付1.00港元，购股可在不超授出日期起10年内行使[71] - 公司在收到通知、股款等后21日内须向承授人配发配股份并发出股票，购股行使需股东批准法定股本增加[72] - 根据2025年购股计划可授出的购股对应股份数不超公司采纳日期已发行股本10%，即34,649,053股[85] - 公司将在采纳日期起3年后，在股东大会上就更新2025年购股计划限额寻求股东批准[86] - 各承授人在12个月内行使根据2025年购股计划所获授购股已发行及将发行股份最高数目不得超已发行股份的1%[89] - 向董事等授出购股，须获独立非执行董事批准；若导致12个月内授出及将授出购股涉及股份占已发行股份超0.1%，须经股东大会股东批准[90] - 2025年购股计划可由董事会或管理人更改，重大更改需股东大会股东批准[96] - 购股计划设有退扣机制，特定情况下董事会可要求承授人退回未行使购股[96] - 公司可随时在股东大会通过普通决议案终止2025年购股计划运作[98] 董事信息 - 董小静71岁，自2015年6月起任执行董事，从事进出口行业超25年[47] - 最后实际可行日期，董小静于1800000股股份及1666666份购股中拥有个人权益，合共涉及3466666股股份，相当于公司已发行股本约1.0%[47] - 董小静每年董事袍金为168,000港元[48] - 吴王芳每年董事袍金为360,000港元[49] - 钟凯恩每年董事袍金为144,000港元[52] - 钟凯恩持有1,800,000股股份，占公司已发行股本约0.52%[51]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: QPL International Holdings Limited 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00243 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 120,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 120,000,000,000 | HKD | | 0.0 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2025 環境、 社會及 管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2025 環境、社會及管治報告 1 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 ABOUT THIS REPORT QPL International Holdings Limited (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group" or "we") are pleased to present its Environmental, Social and Governance ("ESG") Report (the "ESG Report") for the year ended 30 April 2025. This ESG Report provides an annual update on the sustainabili ...

收入和利润 - 公司年度收益为3.0145亿港元，同比增长14.75%[10][12][14][16] - 公司年度综合亏损为106万港元，较去年亏损6139万港元大幅收窄[10][14] - 每股基本及摊薄亏损均为0.37港仙，去年为21.26港仙[10][14] 成本和费用 - 员工成本为9929万港元，同比增长0.43%，占收益比例32.94%[18][23] - 其他经营开支为7848万港元，同比下降5.42%，占收益比例26.03%[18][23] - 维修及保养开支为1650万港元，同比增长10.8%[18][23] - 水电费及燃料费为2007万港元，同比下降5.1%[18][23] - 业务招待费为424万港元，同比增长262.4%[18][23] - 应收贷款撇销之亏损为425万港元，同比下降65.6%[18][23] - 资本开支为399万港元，较去年426万港元减少6.3%[57] 金融资产和投资 - 按公允值计入损益之金融资产公允值亏损净额为417万港元，去年为2200万港元[19][24] - 公司持有按公允值计入损益的金融资产为6065万港元[38] - 公司2024年按公允值计入损益的金融资产为6258万港元[38] - 按公允值计入损益之金融资产总额为6064.7万港元，占总资产13.05%[39] - 持有汇隆控股635.7百万股（约4.4%股权），投资成本1194万港元[41] - 汇隆控股半年营收4680万港元，净利润3049万港元[41] 贷款业务 - 公司应收贷款总额为8725万港元，预期信贷亏损拨备为4184万港元[27][30] - 贷款本金范围从24万港元至500万港元，年利率介于8.0%至12.0%[29][31] - 最大借款人应收贷款总额为638万港元，占应收贷款总额的7.11%[29][31] - 前五大借款人应收贷款总额占应收贷款总额的31.5%[29][31] 现金流和债务 - 现金及现金 equivalents 增至7804万港元，同比增长33.3%[48] - 未偿还债务总额5876万港元，其中计息债务4689万港元[48] - 资本负债比率升至18.19%，较去年16.1%上升2.09个百分点[49] - 抵押租赁物业账面值8919万港元用于银行借贷担保[52] - 配售所得款项净额870万港元已全额用于资产升级及营运资金[43] 应付款项和拨备 - 公司其他应付款项及应计费用为6720万港元，占总负债的47.33%[34][37] - 中国雇员遣散费拨备为4852万港元，应计员工成本为939万港元[34][37] - 公司2024年其他应付款项及应计费用为6328万港元，占总负债的46.25%[34][37] - 公司2024年中国雇员遣散费拨备为4856万港元，应计员工成本为727万港元[34][37] 员工和薪酬 - 员工总数668人，较去年730人减少8.5%[58][60] - 薪酬政策强调与绩效挂钩的竞争性待遇[58][60] 董事会和公司治理 - 新增人工智能领域执行董事（吴王芳女士）[64][67] - 独立非执行董事占比60%（3/5），审计/薪酬/提名委员会全覆盖[65][66][70] - 企业管治全面遵循联交所《上市规则》附录14守则[73][77] - 董事会下设三大专业委员会监督特定事务[76][79] - 董事可获公司资助的独立专业咨询[81] - 截至2025年4月30日董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[83][85] - 独立非执行董事占比达60%符合上市规则要求至少三分之一的规定[89] - 6名董事中1名独立非执行董事为合资格会计师[87][91] - 独立非执行董事朱峻頞缺席1次董事会会议出席率为4/5[86] - 独立非执行董事鍾凱恩缺席1次董事会会议出席率为4/5[86] - 独立非执行董事劉洪瑞缺席1次董事会会议出席率为4/5[86] - 执行董事董小静全勤出席5次董事会会议出席率为5/5[86] - 主席每年与独立非执行董事举行至少2次会议且无执行董事出席[92][96] - 董事会会议需提前至少14天通知董事会议文件至少提前3天发送[94][96] - 公司创始人李 Tung Lok 自1989年起兼任主席和首席执行官直至2023年9月2日去世[98][99] - 公司创始人李同乐先生自1989年1月起担任主席及CEO（2004年2月至2008年12月除外）[103] - 李同乐先生于2023年9月2日离世后公司开始物色主席及CEO继任人选[104] - 非执行董事以不超过3年固定任期获委任[105] - 高级管理层每月向董事会提供公司表现及业务发展的详细更新[120][124] - 董事会多元化政策已正式采纳并发布在公司网站上，强调技能、经验和观点多元化的平衡[154][156] - 董事会成员构成包括性别、年龄、种族等维度，具体数据以图表形式展示（男性/女性、独立非执行董事/执行董事、华人等分类）[159] - 董事会提名以用人唯才为原则，参考业务模式需要（如性别、年龄、专业背景等）[155][157] 审计和风险管理 - 外聘核数师为McMillan Woods（长青会计师事务所）[121][125] - 公司截至2025年4月30日止年度应付外聘核数师McMillan Woods的审计服务酬金为65万港元[136] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括具备丰富会计及财务经验的合格会计师钟凯恩女士[130] - 审计委员会负责审阅集团初步业绩、中期业绩及年度财务报表[132] - 审计委员会监督集团与外部审计师的关系并确保审计师独立性[132][133] - 审计委员会每年接收外部审计师确认独立性的业务约定书[133] - 审计委员会与外部审计师举行无管理层参与的独立会议讨论审计范围及策略[135] - 风险管理及内部控制系统经董事会年度审查确认为有效且充足（截至2025年4月30日止年度）[164][167] - 集团委聘独立内部监控顾问执行内部审计职能，系统性审查财务、运营及合规控制[163][166] 委员会职能 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成包括钟凯欣女士（主席）、朱振安先生及刘荣锐先生[127] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理人员薪酬政策[137][141] - 薪酬政策参考集团盈利能力、市场状况及同业薪酬基准制定[145] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责评估董事会结构及董事候选人资格[146][152] - 提名委员会每年至少一次评估独立非执行董事的独立性[152] 合规和披露 - 公司年度及中期业绩分别于年结后3个月内及半年度结束后2个月内发布[119] - 公司秘书钟育麟先生确认符合上市规则所有资格及培训要求[116] - 董事需每年向公司提供培训记录并由公司秘书保存[108][110] - 董事会已采纳上市规则附录10的证券交易标准守则[109][111] - 股东通讯政策已采纳并定期审查，确保符合监管要求[171][176] - 公司章程文件在截至2025年4月30日止年度无重大变动[170][175] - 环境、社会及管治报告详情将于2025年8月前发布[169][174] - 环保政策推行绿色办公措施，包括双面打印、关闭闲置设备以减少温室气体排放[168][173] 股东事务 - 股东可要求召开特别股东大会，需由持有不少于十分之一已缴足股本且具投票权的成员联署[178] - 股东特别大会需由持股不少于10%投票权的股东联署要求召开[182] - 股东大会决议采用按股数投票制，结果公布于公司及联交所网站[179][182] - 公司通过邮件及电邮地址ir@qplhk.com接收股东质询[181][183] 股息政策 - 公司截至2025年4月30日止年度不派发股息[186][190] - 公司于2019年1月制定股息政策，但无预设股息分配比例[193][198] - 公司可分派储备于2025年4月30日为零[193][196] - 股息政策考虑因素包括财务表现、债务水平、流动资金及监管限制[194][196] - 股息支付受百慕达公司法及公司章程法律约束[199] 业务概览 - 公司作为投资控股公司，子公司主营集成电路引线框、散热器及借贷业务[185][188] - 集团业绩详情载于综合损益表第50页[186][189] 外汇风险 - 外币风险敞口主要涉及港元美元人民币，未使用对冲工具[50][51]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为2.44万户，较3月31日减少2.22万户，减幅47.57% [1] - 户均持股数量由9423股增至1.8万股，户均持股市值达5.46万元 [1] - 股东户数减少期间股价区间涨幅达16.48% [1] 行业对比情况 - 通用设备行业平均股东户数为2.91万户，公司股东户数低于行业平均水平 [1] - 行业平均户均持股市值为19.24万元，公司户均持股市值显著低于行业均值 [1] 历史股东数据 - 2025年3月31日股东户数4.66万户，当期股价跌幅29.27%，户均持股市值2.46万元 [2] - 2024年12月31日股东户数4.23万户，当期股价跌幅10%，户均持股市值3.82万元 [2] - 2024年9月30日股东户数2.92万户，当期股价涨幅52.42%，户均持股市值6.17万元 [2] 资金流向情况 - 2025年3月31日至6月30日主力资金净流出3585.67万元 [2] - 同期游资资金净流入3945.85万元，散户资金净流出360.18万元 [2] - 期间龙虎榜上榜1次 [2]

公司经营情况 - 2025年上半年公司完成营业收入1.13亿元，较上年同期减少3.43% [1] - 归属于母公司净利润为-217.71万元，上年同期为-1,383.53万元，减亏1,165.82万元 [1] - 公司通过加速库存周转、开拓市场、挖掘新客户新产品、工艺优化等措施实现减亏 [1] 业务表现 - 天然气业务毛利率降低，主要受市场竞争影响 [1] - 齿轮业务因新产品试制导致成本过高 [1] - 固定资产折旧对上半年亏损产生影响 [1] 成本控制措施 - 通过工艺优化提高效率，降低人工成本和物耗损失 [1] - 所属企业通过优化自身成本实现减亏 [1] - 在存量市场中寻找增量，巩固现有市场 [1]

税务合规自查与补缴 - 公司因可转换公司债券利息费用的税会处理差异需补缴企业所得税592.47万元及滞纳金75.25万元 合计667.71万元 [1] - 补缴款项已全额缴纳且不涉及税务行政处罚或前期财务数据追溯调整 [1][2] - 补缴金额将计入2025年当期损益 预计减少归属于上市公司股东净利润约667.71万元 [2] 财务表现与经营状况 - 2025年第一季度归母净利润528万元 同比下降45.96% [2] - 经营活动现金流量净额同比改善83.49% 从-6668.45万元升至-1101.09万元 [3] - 总资产较上年度末下降1.19%至22.58亿元 而归属于上市公司股东的所有者权益微增0.47%至11.43亿元 [3] 公司治理与合规事件 - 前董事会秘书赵子阳因涉嫌内幕交易于2025年6月被证监会立案调查 [5] - 公司强调该调查属个人行为 与日常经营无关且生产经营正常 [5] - 赵子阳已于2025年8月5日辞任董事会秘书 但保留公司管理职务及子公司董事、副总经理职位 [9] 业务背景与人员关联 - 公司主营PVC助剂与工程塑料助剂研发生产 2011年于深交所创业板上市 [8] - 赵子阳自2009年起历任证券事务代表、办公室主任、证券部部长及董事会秘书等职 参与公司上市全过程 [8]