股东周年大会 - 2025年10月3日上午10时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][9][101] - 会议将省览及考虑公司截至2025年4月30日止年度的经审核财务报表等[103] - 重新委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[103] - 重选董小静、吴王芳为执行董事，重选钟凯恩为独立非执行董事，任期不超3年[103] - 批准董事行使权力配發、发行及处理额外普通股，不得超通过决议案时公司现有已发行股本总数的20%[104] - 批准董事在联交所购回公司股份，购回总数不得超通过决议案时公司现有已发行股本总数的10%[106] - 待相关决议案通过后，将公司购回的股份总数（最多为通过决议案时公司已发行股本总数的10%）加入董事可能配發的股本总数[106] - 股东须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[40][109] - 大会通告所载决议案将以点票方式表决[40] - 董事建议股东投票赞成各项决议案[44] - 公司自二零二五年九月二十九日至十月三日暂停办理股份过户登记[111] - 为出席大会，股份过户文件须在二零二五年九月二十六日下午四时三十分前送交[111] 股份发行与购回 - 发行股份的一般及无条件授权数额最多相当于决议案通过当日公司已发行股份总数的20%[10] - 购回股份的一般及无条件授权数额最多相当于决议案通过当日公司已发行股本总数的10%[11] - 2024年10月15日授予的发行及购回授权将在本次大会结束时失效[20] - 截至2025年7月8日，因配售57,744,000股新股份，现有发行授权几乎已获悉数动用[20] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括346,490,532股股份[22][55] - 若大会批准授权，公司可发行最多69,298,106股股份及购回最多34,649,053股股份，分别相当于已发行股本20%和10%[22][55] - 2024年8月至2025年8月股份每月最高成交价0.140 - 0.495港元，最低成交价0.116 - 0.375港元[64] 购股计划 - 2015年购股计划将在2025年9月14日到期，届时有1,666,666份购股仍未行使[26] - 董事会建议采纳2025年购股计划，待股东批准、联交所上市委及百慕达金融管理局同意后生效[23][26] - 2025年购股计划合资格参与者包括集团雇员和董事[29] - 承授人通常须持有购股至少12个月才能行使，董事会可酌情缩短归属期[32][75] - 购股行使价不得低于要约日期收市价、前连续5个营业日平均收市价及要约日期股份面值三者最高者[34][73] - 2025年购股计划规则文本将在大会日期前于联交所及公司网站发布，展示期不少于14日[38] - 2025年购股计划自采纳日起十年内有效[70] - 授出购股要约30日内可接纳，支付1.00港元，购股可在不超授出日期起10年内行使[71] - 公司在收到通知、股款等后21日内须向承授人配发配股份并发出股票，购股行使需股东批准法定股本增加[72] - 根据2025年购股计划可授出的购股对应股份数不超公司采纳日期已发行股本10%，即34,649,053股[85] - 公司将在采纳日期起3年后，在股东大会上就更新2025年购股计划限额寻求股东批准[86] - 各承授人在12个月内行使根据2025年购股计划所获授购股已发行及将发行股份最高数目不得超已发行股份的1%[89] - 向董事等授出购股，须获独立非执行董事批准；若导致12个月内授出及将授出购股涉及股份占已发行股份超0.1%，须经股东大会股东批准[90] - 2025年购股计划可由董事会或管理人更改，重大更改需股东大会股东批准[96] - 购股计划设有退扣机制，特定情况下董事会可要求承授人退回未行使购股[96] - 公司可随时在股东大会通过普通决议案终止2025年购股计划运作[98] 董事信息 - 董小静71岁，自2015年6月起任执行董事，从事进出口行业超25年[47] - 最后实际可行日期，董小静于1800000股股份及1666666份购股中拥有个人权益，合共涉及3466666股股份，相当于公司已发行股本约1.0%[47] - 董小静每年董事袍金为168,000港元[48] - 吴王芳每年董事袍金为360,000港元[49] - 钟凯恩每年董事袍金为144,000港元[52] - 钟凯恩持有1,800,000股股份，占公司已发行股本约0.52%[51]