SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED 先機企業集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：0176） 補充復牌進度季度更新 及 繼續暫停買賣 本公告乃由先機企業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱 為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規 則（「上市規則」）第 13.24A 條而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年七月二日、二零二五年七月七日、二零 二五年九月三十日、二零二五年十一月十九日及二零二五年十二月三十 一日之公告，內容有關（其中包括）復牌指引、補充復牌指引及復牌進 度季度更新，（統稱「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙 與該等公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司已於二零二五年四月一日停止股票買賣交易。因此，所有涉及發 行本公司股票的融資方式均已不再可行。本公司正尋求一筆足夠支付審 計師及相關專業顧問階段性費用 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 先機企業集團有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00176 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | 本月底 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED 先機企業集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：0176） 復牌進度季度更新 及 繼續暫停買賣 本公告乃由先機企業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱 為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規 則（「上市規則」）第 13.24A 條而作出。 茲提述本公司日期為二零二五年七月二日、二零二五年七月七日及二零 二五年九月三十日之公告，內容有關（其中包括）復牌指引及復牌進度 季度更新，以及本公司日期為二零二五年十一月十九日發布之公司，內 容有關（其中包括）補充復牌指引（統稱「該等公告」）。除另有界定者 外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 業務營運更新 本集團現有業務主要於香港從事提供放債服務及於中華人民共和國從 事電子產品生產及物業開發和管理。 1 就本集團的經營業務而言，電子 ...

股本与股份情况 - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为15亿港元，股份数目150亿股，每股面值0.1港元[1] - 2025年11月底已发行股份（不含库存）20.32571385亿股，库存股份0，总数20.32571385亿股[2] 期权相关情况 - 截至2025年11月底股份期权数目为0，本月发行新股和转让库存股份数为0[3] - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 2025年11月已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0普通股[5]

业绩与报告 - 延迟刊发2024年年度业绩及报告，预计2026年3月底前完成[4] - 2025年中期业绩预计在2024年年度业绩刊发后不久刊出[5] 融资计划 - 希望2025年12月底前落实融资方案，2026年2月底前完成融资[4] 审计情况 - 截至公告日未发现重大审计问题，未完成资产估值和预算审核[6] 股票交易 - 股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续停牌直至履行复牌指引[7]

公司复牌指引更新 - 公司于2025年11月19日收到联交所发出的补充复牌指引函件 [1] - 补充复牌指引是在初始复牌指引基础上提出的新要求 [3] 公司治理违规详情 - 公司董事会因董事辞职后仅剩两名成员 未能符合上市规则至少三名独立非执行董事的要求 [2] - 董事会未能满足至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计专业知识的规定 [2] - 审计委员会未能符合至少三名成员且主席由独立非执行董事担任的要求 [2] - 提名委员会未能符合由董事会主席或独立非执行董事担任主席的要求 [2] - 董事会成员构成未能满足多元化要求 [2] 董事变动情况 - 执行董事杨素丽女士于2025年11月4日及11月18日公告辞职 [2] - 独立非执行董事周伟良先生和谢庭均先生同期辞去董事职务 [2] - 辞职后董事会变为由执行董事李志成先生和独立非执行董事梁万民先生组成的单一性别董事会 [2] 需重新遵守的上市规则 - 公司必须重新遵守上市规则第3.10(1)条关于独立非执行董事人数的规定 [3] - 需要符合第3.10(2)条关于独立非执行董事专业资格的要求 [3] - 必须满足第3.21条关于审计委员会组成的规定 [3] - 需要遵守第3.27条关于提名委员会的规定 [3] - 必须符合第13.92条关于董事会多元化的要求 [3]

公司复牌指引更新 - 公司于2025年11月19日收到联交所发出的载列补充复牌指引的函件 [1] - 联交所认为鉴于公司董事变动的最新情况，适宜提出补充复牌指引 [3] 董事变动及不合规事项 - 公司执行董事杨素丽及独立非执行董事周伟良、谢庭均于2025年11月4日及11月18日公告辞去董事职务 [2] - 董事变动后董事会成为由执行董事李志成及独立非执行董事梁万民组成的单一性别董事会 [2] - 公司未能遵守上市规则第3.10(1)条至少3名独立非执行董事的要求 [2] - 公司未能遵守上市规则第3.10(2)条至少一名独董具备适当专业资格或会计专业知识的要求 [2] - 公司未能遵守上市规则第3.21条审计委员会组成及主席资格的要求 [2] - 公司未能遵守上市规则第3.27A条提名委员会主席资格的要求 [2] - 公司未能遵守上市规则第13.92条董事会成员多元化的要求 [2] 补充复牌指引内容 - 除初始复牌指引外，公司必须重新遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.21、3.27及13.92条的规定 [3]

复牌相关 - 2025年6月27日收到初始复牌指引[4] - 2025年11月19日收到补充复牌指引函件[3] - 补充复牌指引要求重新遵守多项上市规则[6] 人员变动 - 2025年11月4日及11月18日部分董事辞职[5] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起暂停买卖并继续停牌[7] 现有董事 - 截至2025年11月19日，执行董事为李志成等[8]

核心人事变动 - 独立非执行董事谢庭均先生辞任，同时卸任审核及风险委员会主席、薪酬委员会及提名及企业管治委员会成员职务，生效日期为2025年11月18日，辞任原因为希望投放更多时间于其他事务 [1] - 公司秘书、授权代表及法律程序代理人陆志强先生辞任，生效日期为2026年1月1日，辞任原因为个人规划调整 [1] - 李志成先生获委任为公司秘书，生效日期为2026年1月1日 [1]

核心人事变动 - 独立非执行董事谢庭均先生因希望投放更多时间于其他事务而提呈辞任，同时辞去公司审核及风险委员会主席、薪酬委员会及提名及企业管治委员会成员职务，自2025年11月18日起生效 [1] - 公司秘书、授权代表及法律程序代理人陆志强先生因个人规划调整辞任，将于2026年1月1日起生效 [1] - 李志成先生获委任为公司秘书，自2026年1月1日起生效 [1]