公司复牌指引更新 - 公司于2025年11月19日收到联交所发出的补充复牌指引函件 [1] - 补充复牌指引是在初始复牌指引基础上提出的新要求 [3] 公司治理违规详情 - 公司董事会因董事辞职后仅剩两名成员 未能符合上市规则至少三名独立非执行董事的要求 [2] - 董事会未能满足至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计专业知识的规定 [2] - 审计委员会未能符合至少三名成员且主席由独立非执行董事担任的要求 [2] - 提名委员会未能符合由董事会主席或独立非执行董事担任主席的要求 [2] - 董事会成员构成未能满足多元化要求 [2] 董事变动情况 - 执行董事杨素丽女士于2025年11月4日及11月18日公告辞职 [2] - 独立非执行董事周伟良先生和谢庭均先生同期辞去董事职务 [2] - 辞职后董事会变为由执行董事李志成先生和独立非执行董事梁万民先生组成的单一性别董事会 [2] 需重新遵守的上市规则 - 公司必须重新遵守上市规则第3.10(1)条关于独立非执行董事人数的规定 [3] - 需要符合第3.10(2)条关于独立非执行董事专业资格的要求 [3] - 必须满足第3.21条关于审计委员会组成的规定 [3] - 需要遵守第3.27条关于提名委员会的规定 [3] - 必须符合第13.92条关于董事会多元化的要求 [3]